2011年第三次临时董事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-010
特变电工股份有限公司
2011年第三次临时董事会会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2011年3月17日以传真方式发出召开公司2011年第三次临时董事会会议的通知，2011年3月22日以通讯表决方式召开了公司2011年第三次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票10份。董事叶军先生因出国，公司未收到其表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的议案。（详见临2011-011号《特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的公告》。）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资设立特变电工新疆物流有限公司的议案。（详见临2011-012号《特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资特变电工新疆物流有限公司的公告》。）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了关于公司向控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资的议案。（详见临2011-013号《特变电工股份有限公司向控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资的公告》。）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
2011年3月22日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-011
特变电工股份有限公司控股子公司
新疆天池能源有限责任公司投资
新疆准东投资发展股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆准东投资发展股份有限公司（以下简称准东投资公司，以工商核准为准）
●投资金额和比例：公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）投资2,000万元，占该公司注册资本的20%。
特别风险提示：
●公司天池能源投资参股准东投资公司，可能存在因经济形势变化准东投资公司不能实现其规划目标的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
为整体布局、科学规划准东地区基础设施、公用事业、现代服务设施的整体开发与建设，新疆维吾尔自治区准东管理委员会（以下简称准东管委会）以其为主体发起设立准东投资公司，公司控股子公司天池能源作为发起人参股该公司。准东投资公司注册资本1亿元，其中准东管委会投资5,100万元，占该公司注册资本的51%，天池能源公司投资2,000万元，占该公司注册资本的20%，其他社会法人占注册资本的19%；全体股东均以货币资金出资。
该项对外投资未构成公司的关联交易。
（二）董事会审议情况：
2011年3月22日，公司以通讯方式召开2011年第三次临时董事会会议，审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的议案，该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。董事叶军先生因出国，公司未收到其表决票。
二、其他投资主体的基本情况
1、名称：新疆准东煤电煤化工产业园区管理委员会
新疆维吾尔自治区准东管理委员会是经昌吉州人民政府批准成立的管理机构，负责准东煤电煤化工产业园区基础建设的规划、建设、管理等业务。
三、投资标的的基本情况
公司名称：新疆准东投资发展股份有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：新疆准东煤电煤化工产业园区
准东投资发展公司注册资本10,000万元，其中准东管委会投资5,100万元，占该公司注册资本的51%，天池能源投资2,000万元，占该公司注册资本的20%，其他社会法人占注册资本的19%；全体股东均以货币资金出资。
准东投资公司将从事准东煤电、煤化工产业工业安装、生活服务、物流、水务等业务，为准东煤电、煤化工产业园区建设提供砂石等基础建设原材料供应，参与准东煤电、煤化工产业园的道路、交通建设；配套实施准东地区餐饮、娱乐、商业及房地产等三产领域的投资建设与运营等业务。
四、对外投资对公司的影响
（一）对外投资的资金来源安排
天池能源公司本次投资资金为自筹资金。
（二）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
天池能源公司参股准东投资公司，有利于其参与准东地区的开发建设，对公司未来财务状况及经营成果不产生较大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能存在因经济形势变化准东投资公司不能实现其规划目标的风险。
六、备查文件目录
特变电工股份有限公司2011年第三次临时董事会会议决议。
特变电工股份有限公司
2011年3月22日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-012
特变电工股份有限公司控股子公司
新疆天池能源有限责任公司投资特变电工
新疆物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：特变电工新疆物流有限公司（以下简称物流公司，以工商注册为准）
●投资金额和比例：公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）投资10,000万元，占该公司注册资本的100%。
特别风险提示：
●投资标的本身存在的风险：物流公司成立后，将建设铁路专用线,存在铁路专用线未获批准的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步增强企业市场竞争力，抢占市场先机，天池能源公司投资10,000万元设立物流公司，占该公司注册资本的100%，物流公司主要在昌吉火车站附近建设物流货运周转基地，解决天池能源公司运输瓶颈问题。
（二）董事会审议情况
2011年3月21日，公司以通讯方式召开2011年第三次临时董事会会议，审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资设立特变电工新疆物流有限公司的议案，该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。董事叶军先生因出国，公司未收到其表决票。
二、投资标的的基本情况
公司名称：特变电工新疆物流有限公司（以工商核准为准）
注册资本：10,000万元
出资股东：天池能源公司，持有其100%的股权
注册地：新疆昌吉市
物流公司将在昌吉市火车站附近征购项目用地建设物流货运周转基地，建设昌吉火车站至货运基地的铁路专用线、煤炭装卸系统、煤炭仓储系统、基础设施等，使物流货运周转基地成为天池能源公司南露天煤矿煤炭在该地区的集散地，并以昌吉为中心，辐射石河子、乌苏、独山子、克拉玛依、塔城及南疆等地区，有利于提高天池能源公司的市场竞争力。
三、对外投资对公司的影响
（一）对外投资的资金来源安排
天池能源公司本次投资资金为其自筹资金。
（二）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
天池能源成立物流公司，建设物流货运周转基地，有利于提升天池能源公司的市场竞争力。
目前建设物流货运周转基地的可行性研究报告正在编制过程中，项目具体投资金额及经济效益尚未确定，待物流货运周转基地项目建设可行性研究报告完成后，公司将对建设物流货运周转基地项目履行决策程序。
四、对外投资的风险分析
物流公司成立后，将建设铁路专用线，存在铁路专用线未获批准的风险。
五、备查文件目录
特变电工股份有限公司2011年第三次临时董事会会议决议。
特变电工股份有限公司
2011年3月22日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-013
特变电工股份有限公司向控股孙公司
特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）
●投资金额和比例：特变电工股份有限公司（以下简称公司）以货币资金29,326万元向德缆公司增资扩股，增资后公司持有德缆公司57.33%的股权。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
2011年3月21日,公司与德缆公司签署了《增资扩股协议书》，公司以货币资金29,326万元对德缆公司增资扩股，增资款用于建设“重大装备用特种电缆生产线技术改造项目”、“节能环保双绝缘电气装备用电缆生产线项目”。
该项投资未构成公司的关联交易。
（二）董事会审议情况：
2011年3月21日，公司以通讯方式召开2011年第三次临时董事会会议，审议通过了关于公司向控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资的议案，该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。董事叶军先生因出国，公司未收到其表决票。
二、投资标的的基本情况
公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司
住所：德阳市旌阳区东海路东段2号
注册资本：12,800万元
经营范围：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售，电工器材、金属材料（稀贵金属除外）、五金、化工产品、化工原料（不含危险货物及易制毒化学品）、塑料制品、建材、电器机械及器材、机械零部件加工、木制品制作等。
德缆公司是国家高新技术企业、科技兴贸创新基地，风力机械分会会员，船舶工业行业协会理事单位，四川省35家重大装备制造企业、出口名牌企业和省级文明单位。2009年度，德缆公司资产总额6.24亿元，净资产2.41亿元，营业收入8.04亿元，利润总额3,231.49万元。
三、对外投资合同情况
2011年3月21日，公司与德缆公司签署了《增资扩股协议书》，公司以货币资金29,326万元向德缆公司增资扩股，增资扩股价格根据经五洲松德联合会计师事务所审计的德缆公司2010年12月31日每股净资产值1.705元确定为1.705元/股，特变电工本次投入的29,326万元，其中17,200万元进入德缆公司股本，12,126万元进入德缆公司资本公积金。本次增资后，德缆公司总股本变更为30,000万股，特变电工持有德缆公司17,200万股股份，占德缆公司总股本的57.33%。
公司投资资金用于德缆公司“重大装备用特种电缆生产线技术改造项目”、“节能环保双绝缘电气装备用电缆生产线项目”建设。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）对外投资的资金来源安排；
公司本次对德缆公司的增资资金为自有资金。
（二）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响：
本次公司对德缆公司的增资资金将用于“重大装备用特种电缆生产线技术改造项目”、“节能环保双绝缘电气装备用电缆生产线项目”建设，有利于提高德缆公司装备能力，有利于德缆公司根据市场需求调整产品结构，提高技术壁垒较高的重大装备用电缆及清洁电缆的生产能力，进一步提高德缆公司整体盈利能力，从而提高德缆公司抵御市场风险能力及市场竞争能力。
上述两项目建设期1.5年，项目建设完成达产后，新增营业收入9.5亿元，新增利润总额5,000万元。
五、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2011年第三次临时董事会会议决议。
2、增资扩股协议书。
特变电工股份有限公司
2011年3月22日