证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2011-006

  京投银泰股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会现场会议（总第52次）于2011年3月22日10：00在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份410,213,736股，占公司有表决权股份总数的55.38%。会议由与会董事过半数推选董事田振清先生主持，公司部分董事、监事和高管出席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

1、《2010年度董事会工作报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

2、《2010年度监事会工作报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

3、《2010年度独立董事述职报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

4、《2010年度报告及摘要》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

5、《2010年度财务决算报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

6、《关于2010年度奖励基金计提总额的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

7、《关于公司2010年度利润分配的预案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

8、《关于确定2010年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

9、《关于公司2011年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

10、《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

11、《关于提请股东大会授权处置金融资产的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

12、《2011年度财务预算报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

13、《关于修订公司章程的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

14、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

15、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

16、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,213,736	0	0	100%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市康达律师事务所江华律师、姜华律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

四、备查文件目录

1、京投银泰股份有限公司2010年度股东大会决议

2、关于京投银泰股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书

特此公告。

京投银泰股份有限公司

2011年3月22日