第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-007号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2011年3月17日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
一、关于同意子公司申请贷款的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司为支持子公司持续发展及业务需要，同意子公司柳州市精艺建材贸易有限公司向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币壹仟万元。同意子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币壹仟万元。
二、关于为子公司提供担保的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意为全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司及向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款壹仟万元提供信用连带责任担保，贷款期限壹年。
公司同意为子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款壹仟万元提供信用连带责任担保，贷款期限壹年。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月22日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-008号
海南正和实业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：1）柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺贸易”）
2）柳州华桂纺织品贸易有限公司（以下简称“华桂贸易”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额：
1）公司为全资子公司精艺贸易向柳州市区农村信用合作联社申请的人民
币10,000,000元流动资金贷款提供信用连带责任担保，担保额度为人民币10,000,000元；截至本公告日，本公司为精艺贸易担保余额合计30,000,000元 (不含本次担保)。
2）公司为全资子广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）之全资子公司华桂贸易向柳州市区农村信用合作联社申请的人民币10,000,000元流动资金贷款提供信用连带责任担保，担保额度为人民币10,000,000元；截至本公告日，本公司为华桂贸易担保余额合计30,000,000元 (不含本次担保)。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为240,000,000元(不含本次担保，均为对子公司的担保)。
●对外担保逾期累计金额：零。
一、 担保情况概述
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月22日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于同意子公司申请贷款的议案》和《关于为子公司提供担保的议案》。公司同意为全资子公司精艺贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民10,000,000元流动资金贷款提供信用连带责任担保，担保额度为人民币10,000,000元，担保期限为壹年。公司同意为全资子公司正和商管之全资子公司华桂贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币10,000,000元流动资金贷款提供信用连带责任担保，担保额度为人民币10,000,000元，担保期限为壹年。 该议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%，审议通过了此项议案。
本次为精艺贸易和华桂贸易提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币260,000,000元，均为对子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的15.12%，占公司总资产的10.68%。
二、 被担保人基本情况
1）公司名称：柳州市精艺建材贸易有限公司
精艺贸易为公司全资子公司
注册资本：人民币1000万元
注册地点：柳州市飞鹅二路谷埠街国际商场B区2层1-10号
成立日期：2010年4月7日
法定代表人：陈魁
公司经营范围为：日用百货、建筑材料、五金交电、办公用品、文化体育用品、机电产品、家具销售。
总资产：48,240,969.48元
负债：30,687,113.02元
净资产：17,553,856.46元
资产负债率：63%(以上数据截止到2010年12月31日)
2）公司名称：柳州华桂纺织品贸易有限公司
华桂贸易为公司全资子公司正和商管的全资子公司
注册资本：壹仟万元
注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城A区1层123号
法定代表人：何博
公司经营范围为：纺织品日用百货、建筑材料、五金交电、文化体育用品、办公用品、机电产品销售。
总资产：50,701,414.41元
负债：437,686.78元
净资产：20,263,727.63元
资产负债率：60%(以上数据为截止到2010年12月31日)
三、 担保的主要内容
1）本公司同意为精艺贸易向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币10,000,000 万元提供信用连带责任担保，担保期限为壹年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。
2）本公司同意为华桂贸易向柳州市区农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币10,000,000 万元提供信用连带责任担保，担保期限为壹年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。
四、 董事会意见
公司为了支持子公司的业务发展，同意上述担保。上述担保为对子公司申请流动资金贷款提供担保，贷款额度、期限及使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、 累计对外担保及逾期担保情况
本次为精艺贸易和华桂贸易提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币260,000,000元，逾期担保金额为零。
六、 备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月22日