证券代码：600165 股票简称：宁夏恒力 编号：临2011-012

  宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改议案的情况

  ● 本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年3月23日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东或股东代理人4名，代表股份56,069,574股，占公司有效表决股份总数的28.91%。本次会议由董事会召集，董事长王东明先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了《增补詹灵肖先生为公司独立董事的议案》。

  同意56,069,574票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，詹灵肖先生当选为公司独立董事。

  公司已将独立董事候选人詹灵肖先生的有关资料呈报上海证券交易所进行资格审查，在本次大会召开前公司未收到该所提出异议的书面文件。

  三、律师见证情况

  宁夏兴业律师事务所律师刘庆国、闫海滨见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

  2、宁夏兴业律师事务关于本次股东大会的法律意见书。

  宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

  二Ο一一年三月二十三日