证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-01

珠海格力电器股份有限公司

八届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于3月12日以电子邮件方式发出关于召开八届十四次董事会的通知，会议于2011年3月22日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由董事长朱江洪先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议的十八项议案如下：

一、 《2010年度总裁业务工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、 《2010年度财务报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、 《审计委员会2010年履职情况报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、 《2010年度报告》及其《摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊）

六、 《2010年度利润分配预案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经中审亚太会计师事务所审计，2010年度实现的归属母公司的合并净利润为4，275，721，624.27元，以母公司实现净利润2，681，077，547.56元为基数，提取10%的法定盈余公积268，107，754.76元后，加上年初未分配利润 4，130，858，591.53元，减去已分配利润1，878，592，500.00 元，年末可供股东分配的利润为4，665，235，884.33 元。

公司2010年度利润分配预案为：按目前公司总股本2，817，888，750股计，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），共计派发现金845，366，625.00元，余额转入下年分配。

公司独立董事已就《公司2010利润分配预案》表示了同意的意见。该利润分配预案尚待提交2010年度股东大会批准后方可实施。

七、 《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经董事会审计委员会提议，董事会决定2011年本公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构，聘期为一年，审计费用为200万元（差旅费由公司承担）。

公司独立董事已就公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。

八、 《2010年度社会责任报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

九、 《2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（公司独立董事就公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，会计师事务所就《内部控制自我评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》。有关具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

十、 《公司2011年开展外汇资金交易业务专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（该议案需股东大会审议；有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

十一、 《公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（该议案需股东大会审议；有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

十二、 《关于公司2011年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（该议案为关联交易，与会关联董事郭书战回避了表决，其他7名非关联董事一致同意通过本议案；该议案需股东大会审议；有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

十三、 《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（该议案为关联交易，与会关联董事朱江洪、董明珠、鲁君四回避了表决，其他5名非关联董事一致同意通过本议案；该议案需股东大会审议；有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十四、 《关于内部审计负责人聘任的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十五、 《对外担保管理办法（2011年3月修订）》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十六、 《格力电器独立董事工作制度（2011年3月修订）》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十七、 《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十八、 《关于召开2010年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（《关于召开2010年度股东大会的通知》已于同日披露于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月二十四日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-02

珠海格力电器股份有限公司

八届八次监事会决议公告

本公司于2011年3月12日以电子邮件方式发出关于召开八届八次监事会的通知，会议于2011年3月22日在本公司办公楼六楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席石小磊先生主持。

会议审议并一致同意通过了如下议案：

一、《2010年度财务报告》

二、《2010年度报告》及其《摘要》

三、《2010年度监事会工作报告》

四、《内部控制自我评估报告》

我们认真地审阅了公司拟定的《内部控制自我评价报告》，认为：《内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

五、《关于公司2010年日常关联交易的议案》

六、《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二Ｏ一一年三月二十四日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-03

珠海格力电器股份有限公司

关于召开二Ｏ一Ｏ年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2011年3月22日召开的第八届第十四次董事会审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。由于本次股东大会审议事项均为关联交易事项，关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

4、现场会议时间：2011年5月6日（星期五）下午14：35

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月6日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2011年5月5日下午15:00）至投票结束时间（2011年5月6日下午15:00）间的任意时间。

公司将于2011年4月30日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 发布公司《关于召开2010年年度股东大会的提示性公告》

6．股权登记日：2011年4月28日（星期四）

7、出席对象：

（1）、截至2011年4月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）、公司董事、监事及高级管理人员。

（3）、公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案：

议案一、《2010年度总裁业务工作报告》

议案二、《2010年度董事会工作报告》

议案三、《2010年度监事会工作报告》

议案四、《2010年度财务报告》

议案五、《2010年度报告》及其《摘要》

议案六、《2010年度利润分配预案》

议案七、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构》

议案八、《公司2011年开展外汇资金交易业务专项报告》

议案九、《公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》

议案十、《关于公司2010年度日常关联交易计划的议案》

议案十一、《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》

上述议案详细内容请参见本公司2011年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的相关文件。

除上述议案外，大会还将听取独立董事做述职报告。

三、本次股东大会的登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：

2011年4月28日至5月4日（节假日除外）上午 8：30～11：30 下午2：00～5：00

4、登记地点：

珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部

5、其他事项：

异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、其他事项:

1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、联系方式：

联系电话：0756-8669232

传 真：0756-8622581

联系地址：珠海市前山区金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部 邮政编码：519070

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月二十四日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海格力电器股份有限公司2010 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2010年度总裁业务工作报告
2	2010年度董事会工作报告
3	2010年度财务报告
4	《2010年度监事会工作报告》
5	《2010年度报告》及其《摘要》
6	《2010年度利润分配预案》
7	《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构》
8	《公司2011年开展外汇资金交易业务专项报告》
9	《公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》
10	《关于公司2010年度日常关联交易计划的议案》
11	《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二O一一年 月 日

附件二：

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360651 证券简称：格力投票

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码360651；

3）在委托价格项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	2010年度总裁业务工作报告	1.00元
2	2010年度董事会工作报告	2.00元
3	2010年度监事会工作报告	3.00元
4	2010年度财务报告	4.00元
5	《2010年度报告》及其《摘要》	5.00元
6	《2010年度利润分配预案》	6.00元
7	《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构》	7.00元
8	《公司2011年开展外汇资金交易业务专项报告》	8.00元
9	《公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》	9.00元
10	《关于公司2010年度日常关联交易计划的议案》	10.00元
11	《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》	11.00元

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）网络投票不能撤单；

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011年5月5日下午15:00，网络投票结束时间为2011年5月6日下午15:00。

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-04

珠海格力电器股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金的数额和资金到账时间以及在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第149次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]406号文核准，截至2007年12月10日，本公司由主承销商招商证券股份有限公司釆取向原A股股东全额优先配售，原A股股东优先配售后剩余部分采用网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票2，952万股，发行价格为每股人民币39.16元，募集资金总额为人民币 1，156，003，200.00元，扣除承销费、保荐费19，340，048.00元后的实际募集资金为人民币1，136，663，152.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2007年12月14 日汇入本公司募集资金专用账户中（专项存储账户中国农行银行珠海市分行营业部44-350101040012611户900，000，000.00元、专项存储账户中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行2002020329100150670户236，663，152.00元）。扣减律师费、信息披露费、审计费1，600，000.00元后，实际募集资金净额为人民币1，135，063，152.00元，上述资金到位情况业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司于2007年12月18日出具“利安达验字[2007]第B-1057号”验资报告审验（验资报告验证的实际募集资金为1，135，363，152.00元，未扣除应支付的审计费300，000.00元）。

截止2010年12月31日，本公司募集资金已累计使用1，148，365，309.69元，比实际募集资金净额多13，302，157.69元，全部为存款利息，本公司募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金使用情况

具体见附表一-----前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

新增300万台/年空调产能项目于2008年7月试生产，2008年12月达到预计可使用状态。2009年该项目共生产空调380.36万台（套），销售411.04万台（套），实现收入661，273.65万元，净利润38，430.33万元，2010年该项目共生产空调428.60万台(套)，销售428.04万台(套)，实现收入890，277.46万元，净利润37，849.32万元。

新增360万套/年压缩机技术改造项目于2008年5月试生产，2008年12月达到预计可使用状态。2009年该项目共生产压缩机262.25万套，销售241.52万套，实现收入98，954.07万元，净利润8，129.42万元，2010年该项目共生产压缩机421.16万套，销售416.53万套，实现收入179，859.56万元，净利润16，065.78万元。

具体见附表二----前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

五、前次募集资金实际情况与公司对外信息披露的对照情况

本公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月二十二日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额：		113，506.32					已累计使用募集资金总额：		114，836.53
							各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：		0					2007年：	35，800.00
变更用途的募集资金总额比例：		0					2008年：	66，851.81
							2009年：	8，791.83
							2010年：	3，392.89
投资项目				投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目		投资 项目	承诺投 资金额	承诺投 资金额	投资 金额	承诺投 资金额	承诺投 资金额	投资 金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	新增300万台/年空调产能项目		同左	50，080.00	50，080.00	50，537.06	50，080.00	50，080.00	50，537.06	457.06	2008年12月
2	新增360万套/年压缩机技术改造项目		同左	65，534.60	65，534.60	65，534.60	65，534.60	65，534.60	65，534.60		2008年12月
	小计			115，614.60	115，614.60	116，071.66	115，614.60	115，614.60	116，071.66	457.06

注：1、新增300万台/年空调产能项目实际累计投资为50，537.06万元，与承诺投资金额的差额457.06万元，为募集资金存在银行产生的利息同时投入到项目。项目实际投资已经完毕，与承诺投资进度一致。

2、本次募集资金扣除发行费用后实际到位资金为113，506.32万元，累计利息1，330.21万元，实际到位募集资金本息合计114，836.53万元；以上两项目实际投资金额为116，071.66万元，不足部分1，235.13万元以自有资金补足。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：（人民币）万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	投资项目达产后年承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008年	2009年	2010年
1	新增300万台/年空调产能项目	134.82%	10，637.00	-5，775.46	38，430.33	37，849.32	70，504.19	是
2	新增360万套/年压缩机技术改造项目	94.92%	9，965.52	-432.05	8，129.42	16，065.78	23，763.15	是

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-06

珠海格力电器股份有限公司

2011年开展外汇资金交易业务的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的有关规定，结合公司外汇资金交易管理制度的要求，2011年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关组合业务，外汇资金交易业务余额不超过25亿美元，现特将相关情况说明如下：

一、开展外汇资金交易业务的必要性

公司2010年出口收汇金额合约13亿美元，进口付汇金额合约5亿美元，在人民币升值压力不断增大的情况下，为规避上述两项业务的汇率风险，公司有必要开展外汇资金交易业务。

二、拟开展的外汇资金交易业务概述

为达到有效规避汇率风险的目的，公司拟开展如下外汇资金交易业务：

1、远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与境内银行签订远期结汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率。目前，此类业务的期限通常是1年以内。

2、远期结汇业务+NDF购汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与境内银行签订远期结汇合约，同时公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF购汇，以锁定收益。目前，此类业务的期限通常是2年以内，收益率约为0.5%-1%。

3、人民币质押+外汇贷款+NDF购汇+到期即期购汇组合业务：公司采用人民币存单或保证金作质押向银行贷入外汇，公司境外全资子公司（香港格力电器销售有限公司）同时签订NDF购汇的组合外汇资金业务，以达到规避汇率风险、锁定收益的目的。目前，此类业务的期限通常是3年以内，此类业务的收益率是0.7%-8%。

4、内保外贷：境内银行开立以境外银行为受益人的备用信用证或保函，被担保人为境外全资子公司（香港格力电器销售有限公司），境外全资子公司凭此备用信用证或保函向境外银行申请融资，境内公司用人民币存单质押的形式提供反担保。如果同时境外全资子公司签订NDF购汇业务，其收益率约为0.8%-7%；如果不签订NDF购汇业务，则境外全资子公司可以用即期汇率剔除存贷款利差的影响后所得的汇率锁定其未来应收账款的结汇汇率，有利于公司有效地规避人民币升值所带来的汇率风险，符合公司的整体利益。目前，此类业务的期限通常3年以内。

5、海外代付+NDF购汇：对于贸易项下较大金额的进口付汇，公司采用人民币存单在境内银行作质押或银行授信，境内银行指示境外银行先行替公司支付货款，同时境外子公司签订NDF购汇业务，以达到规避汇率风险、锁定收益的目的。在融资到期日，公司将融资款项归还给境内银行，境内银行再归还给境外银行。目前，此类业务的期限通常是3个月至12个月，收益率是0.3%-2%。

三、拟开展的外汇资金交易的主要条款

1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限均在三年以内。

2、交易对手：银行

3、流动性安排：基于对公司未来进出口业务的合理估计，所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求。另外，相关远期外汇交易将采用银行授信的方式进行操作，所以，不会对公司的流动性造成影响。

四、管理制度

依据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》。

五、外汇资金交易的风险提示

1、市场风险

对于单边远期结汇业务，如果到期日美元/人民币汇率大于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。但公司是通对外汇汇率的走势进行研究和判断并通过合约锁定了结汇汇率，有效地防范了人民币升值所带来的风险。对于不配NDF购汇业务的内保外贷操作，如果到期日人民币汇率高于方案所锁定的结汇汇率，则方案将会产生亏损。但优点是能够用内保外贷叙做日的汇率锁定未来应收款的结汇汇率。对于配NDF购汇业务的内保外贷操作和海外代付，不存在市场风险。

对于上述其他业务，不存在市场风险。

2、公司违约风险

公司是基于对未来外汇收支的合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约，合规合法，不存在履约风险且对公司流动性无影响。

3、银行违约风险

对于人民币质押+外汇贷款+NDF购汇+到期即期购汇组合业务，如果在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有人民币质押存款不能全额正常收回的风险。

对于远期结售汇和NDF售汇业务，如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。

但是目前与公司有外汇资金交易的银行是中国农业银行、中国工商银行、交通银行、中国建设银行、渣打银行和花旗银行等大型银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。

六、风险管理策略的说明

公司所有外汇资金业务均有正常的贸易背景，同时，在具体业务的操作过程中，实行财务部操作、审计部监督的独立操作模式。每笔外汇交易业务实行三级审批制度，即需同时得到财务部部长和财务负责人的审批同意后方可执行，并由公司董事会授权的远期结售汇领导小组监督执行情况，有效地控制和防范了风险。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月二十四日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-07

珠海格力电器股份有限公司

2011 年大宗材料期货套期保值业务专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2011年公司拟开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币15亿元，现特将相关情况说明如下：

一、履行合法表决程序的说明

本次拟开展的大宗材料套期保值业务已经2011年3月22日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

根据有关规定，本次拟开展的大宗材料套期保值业务不构成关联交易。

二、开展套期保值业务的必要性说明

随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝、钢等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。

由于公司铜材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，公司严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时公司建立期货风险测算系统，加强套期保值的风险管控。

三、拟开展的大宗材料套期保值业务概述

1、套期保值品种：2011年公司拟开展的大宗材料套期保值品种为铜、铝、钢等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。

2、合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过1年。

3、交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司。

4、流动性保障安排：人民币3亿元。

5、其他安排：公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。

四、管理制度

依据公司《期货套期保值业务管理办法》。

五、套期保值业务风险应对

1、市场风险：

为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。

2、流动性风险：

公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

3、履约风险：

由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。

4、强平风险：

期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。

六、风险管理策略的说明

公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。

在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。

套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月二十四日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-08

珠海格力电器股份有限公司

关于2011年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格力电器于2011年3月22日与河南诚信格力电器市场营销公司（以下简称“河南诚信公司”）《2011年格力产品区域经销合作协议》，在该协议下双方就2011年格力产品在河南区域经销合作进行了约定。具体如下：

一、 预计2011年日常关联交易基本情况

序号	关联方	关联关系	交易内容	销售收入金额（万元）
				2010年实际金额	2011年计划金额
1	河南诚信公司	公司董事郭书战担任总经理的企业	销售产品	425，562.91	600，000

河南诚信公司在该区域市场有非常好的开拓能力，市场基础好，履约能力强，且格力电器采用经销商向公司预付货款后才能提货的销售模式，因此此项关联交易不存在形成坏帐的可能性。

二、关联方基本情况

河南诚信格力电器市场营销有限公司
注册时间	2007年7月16日
公司地址	郑州市货栈街21号
法定代表人	史红生
注册资本	1，000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	格力电器及其它家用电器产品的销售与维修；旧家电回收。（法律法规规定应经审批方可经营的项目除外）。

2009年5月18日，格力电器召开的2008年度股东大会选举郭书战先生为第八届董事，任期至2012年5月。由于郭书战先生在本公司担任董事，并兼任河南诚信公司总经理，因此格力电器与河南诚信公司形成关联关系。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司综合考虑消费者的接受能力、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素，制定全国统一价格。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则，与其他区域经销公司保持一致。

四、关联交易对公司及股东的影响

河南诚信公司自成立以来，一直是格力电器的主要经销商，与其他区域经销公司一样，执行格力电器统一的销售政策，价格公允，遵循了公平、公正、公开原则，不会损害公司利益。

公司拥有独立的产、供、销系统，主要原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东以及河南诚信公司等关联方。公司与河南诚信公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展，对公司本期及未来销售经营成果有积极影响。

五、关联交易协议签署情况

2011年3月，本公司与河南诚信公司签署了《2011年格力产品区域经销合作协议》，协议主要为明确公司与河南诚信公司的长期合作关系，约定对河南诚信公司的2011年度销售总额预计不超过60亿元，产品定价原则是执行本公司全国统一定价策略，合同条件等同于其他独立第三方区域销售公司。

六、独立董事独立意见

公司独立董事朱恒鹏先生、钱爱民女士和贺小勇先生对上述关联交易议案事前进行了认真阅读，同意提交董事会审议，并发表如下意见：

公司约定对河南诚信公司2011年度销售总额预计不超过60亿元，交易遵循了客观、公平、公允的原则，产品定价执行市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策，客观、公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及非关联股东的利益。

七、审议程序

公司已于2011年3月22日召开八届十四次董事会审议上述关联交易事宜，在审议上述关联交易议案时，郭书战先生为关联董事，已回避表决。

按照深交所规定，上述关联交易事宜超出了董事会审议批准的范围，需将上述关联交易议案提交至股东大会审议，其中关联股东按照规定需要回避表决。

八、备查文件

1、公司八届第十四次董事会决议

2、公司独立董事发表的独立意见

3、公司与河南诚信公司签署的《2011年格力产品区域经销合作协议》

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十四日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-09

珠海格力电器股份有限公司

关于珠海格力集团财务有限责任公司

之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为了实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下，2011年3月22日，本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与本公司之控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）签订了《金融服务框架协议》，交易金额为人民币10亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.14%，根据深圳交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

截止公告日，本公司直接或间接持有财务公司89.25%股权，为财务公司的控股股东；格力集团持有本公司19.45%股份，为本公司控股股东。本公司于2011年3月22日召开了八届十四次董事会，会议对本次关联交易进行审议，审议前已经取得独立董事事前认可。本公司董事会由8名董事组成，其中三名关联董事（朱江洪、董明珠、鲁君四）回避表决，其他五名非关联董事（郭书战、孙蒋涛、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇）表决一致同意通过了本次关联交易议案，并同意将此议案提交股东大会表决。

本项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、珠海格力集团有限公司成立于1990年12月，工商注册号为“440400000146523”；注册资本及实收资本为“80000万元人民币”；注册地址为“珠海市石花西路211号”；法定代表人：朱江洪；企业类型为“有限责任公司（国有独资）”，股东为“珠海市人民政府国有资产监督管理委员会”，持股比例100%。经营范围为“投资与资产管理；企业管理服务、企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目）”。截至2009年12月31日，格力集团公司的总资产为57，769，402，228.08元，净资产为13，630，475，828.46元，2009年实现净利润3，988，751，408.99元。（注：以上数据已经利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所审计）

2、珠海格力集团财务有限责任公司成立于2003年7月1日，工商注册号码：440400000015068号，金融机构法人许可证号：L0062H244040001号，公司注册资本：人民币150，000万元，公司注册地址：珠海市前山金鸡路901号，法定代表人：董明珠。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。截止公告日，财务公司由本公司直接或间接持股合计89.25%，格力集团持股10.75%。截止2009年12月31日，该公司资本充足率为40.98%，净资产收益率3.24%，存贷比（不含贴现，下同）20.21%。

三、关联交易协议的主要内容

2011年3月22日，财务公司与格力集团签订了《金融服务框架协议》，协议主要内容如下：

（一）格力集团在财务公司经营范围内的金融业务需求，首先通过财务公司进行，财务公司为格力集团提供高效安全的金融服务。主要包括：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）格力集团及其下属公司的存款应尽量集中在财务公司，财务公司对格力集团及其下属公司发放的贷款、提供的担保等的信用余额不得超过格力集团及其下属公司上月末在财务公司合计存款余额。2011年度，财务公司对格力集团及其下属公司的授信额度为人民币10 亿元，贷款期限不超过一年，贷款用途符合国家产业政策的相关规定。

（三）格力集团及其下属公司在财务公司存款的利率按照同期人民银行制定的人民币存款基准利率执行。格力集团及其下属公司在财务公司的贷款利率不低于同期商业银行为其提供贷款的利率。

（四）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应参照国内其它金融机构同等业务费用水平。

（五）财务公司对格力集团及其下属公司发放贷款必须由格力集团提供财务公司认可的资产进行抵押或质押，包括存款、股权、土地使用权及符合国家有关法律、法规的其他抵、质押物。其中：股权质押价格按公允市场价格的50%计算；土地使用权按专业评估机构评估价格的70%计算。

在授信额度内，格力集团及其下属公司根据自己的业务需求向财务公司提出授信申请，由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下审核发放，格力集团及其下属公司以投资收益、营业收入、利润偿还到期贷款本息。

（六）格力集团及其下属公司在财务公司的贷款经双方协商一致可以提前归还。

（七）财务公司负责保障格力集团存放资金的安全，严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他中国有关法律、法规的规定。

（八）若一方出现发生可能危及另一方资金安全隐患的事项，应及时向对方履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。

（九）本协议经财务公司控股公司——珠海格力电器股份有限公司之股东大会表决通过后生效。

（十）本协议生效后一年内有效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

为了提高资金使用效率，提升财务公司运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化，本次关联交易的影响体现在以下三个方面：

一是本次关联交易中授信有足额抵押，财务公司授信风险可控。在授信额度内由格力集团及其下属公司根据业务需求分笔申请，循环使用；财务公司掌握主动，在风险可控前提下视情况单笔审核逐笔授信。授信范围主要为格力集团及其下属工业类企业，其中格力集团主要是流动资金需求，授信8.5亿元。此外工业类企业主要是珠海格力磁电有限公公司和珠海格力新能源科技有限公司，授信1.5亿元，前者是国内成立最早、规模最大的打印机耗材生产企业之一，是国内外众多著名电脑厂家的主要供应商，公司进出口业务达到80%，各项财务指标良好，有较好的偿债能力、盈利能力、营运能力及发展能力。该公司近年市场份额不断扩大，贷款用途主要是扩大生产形成的流动资金需求，鉴于其产销情况良好，贷款风险可控。后者开展新能源开发业务，享受新能源产业的很多优惠政策，市场前景好，符合国家的产业政策，满足国家环保政策的要求，符合格力集团长远发展的目标，贷款风险相对可控。

二是财务业务风险控制。一方面是合规风险控制，财务公司设置了专职合规部门，结合现行法律法规，对财务公司各项贷款业务操作流程、合同文本是否涉及违法、违规行为进行事前审查，保证贷款业务的合规进行。二是内部操作风险控制，财务公司对金融服务中的贷款将严格按照银监及人民银行批复的业务范围开展，杜绝超范围经营。财务公司设立了严格的贷款“三查”制度及“审贷分离”制度，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。财务公司所有业务均严格执行国家相关金融法规，特别是监管机构针对财务公司出台的相关法规，包括“三个办法，一个指引”以及各类资产负债监管比例指标等，针对不同的贷款种类，加强内控机制，严格操作规程。同时财务公司在拓展贷款业务时，密切控制存贷款期限结构比例等指标，优先保证公司的流动性支付需求。

三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，切实可行，有利于实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，符合本公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司八届十四次董事会决议；

2、财务公司与格力集团签订的《金融服务框架协议》；

3、公司独立董事事前认可函及独立意见。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月二十四日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2011-11

珠海格力电器股份有限公司

关于内部审计负责人聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司审计委员会提名，经2011年2月25日公司第八届十四次董事会审议通过，聘任叶景全先生担任公司内部审计部负责人，任期与公司第八届董事会任期相同。

叶景全，男，1979年9月出生，本科学历，注册会计师。2001年3月加入公司，先后任职财务部材料核算主管、成本主管、凌达压缩机有限公司财务部部长、格力电器（合肥）有限公司财务部部长。叶景全先生与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月二十四日