第四届董事会第十次会议决议
暨召开2010年度股东大会的通知
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2011-002
航天信息股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议
暨召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011 年3 月11日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2011 年3 月22 日在北京召开。会议应到董事9 人，实到董事6 人，董事殷礼明因工作原因委托董事韩树旺代为表决，独立董事张军因工作原因委托独立董事吴明德代为表决，独立董事郭庆旺因工作原因委托独立董事吴明德代为表决。会议由公司董事长刘振南先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过了“公司2010年度董事会工作报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“公司2010年度总经理工作报告”；
同意公司对2010年经营工作的总结与回顾，并通过了公司2011年度经营计划，包括年度综合指标、销售计划、研发计划和投资计划，其中2011年公司计划年销售收入达到115亿元，投资计划包括对重点地区服务单位及产品子公司投资5000万元左右以及对其他相关产业的投资。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议通过了“公司2010年度财务决算报告”；
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了“公司2010年年度报告”；
公司2010 年年度报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了“关于公司2010年计提资产减值准备及资产报废的议案”；
公司2010 年度报废资产总额为9,826,790.80元，计提各项资产减值准备为18,169,495.31元。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了“关于申请2011 年银行授信额度的议案”；
同意公司2011 年与中国农业银行签署综合授信协议，申请10 亿元的综合授信额度；向中国银行申请2 亿元的综合授信额度；向中国工商银行北京市分行申请5 亿元的综合授信额度。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了“关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案”；
公司2010 年度内部控制的自我评价报告详见公司2010年年度报告附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了“公司2010 年度利润分配预案”；
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2010年度归属于母公司净利润为907,881,118.50元，截至2010年12月31日，公司资本公积累计229,257,772.06元，其中可供转增股本的公积金为138,858,998.47元。
公司2010年利润分配预案建议如下：
以2010年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利4元（含税），总计派送金额为369,360,000元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了“关于公司2011 年日常关联交易的议案”；
同意公司（包括控股子公司）2011 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过8000万元。
关联董事刘振南、伍青、王云林和崔玉平进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；
公司募集资金使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了“关于公司2010 年度履行社会责任报告的议案”；
公司2010 年度履行社会责任报告详见公司2010 年年度报告附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了“关于张军先生辞去独立董事职务的议案”；
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过了“关于韩树旺先生辞去董事职务的议案”；
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
董事会对张军先生和韩树旺先生在任公司董事期间对公司做出的贡献深表谢意。
十四、审议通过了“关于选举刘延宁女士为公司独立董事的议案”；
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过了“关于选举吕英先生为公司董事的议案”；
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已就提名及选举刘延宁女士和吕英先生分别为公司独立董事及公司董事的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。
十六、审议通过了“关于公司涿州产业基地二期建设项目的议案”。
同意公司涿州产业基地二期建设项目的规划，二期项目公司拟投资建设资金4960万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过了“关于聘请公司2011 年度审计机构的议案”。
同意公司2011 年继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司年度审计机构，期限一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十八、审议通过了“关于召开公司2010 年度股东大会的议案”。
会议决定于2011 年4 月26日上午9 时在北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园多功能厅召开公司2010年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）审议事项：
1、关于公司2010 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2010 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2010 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2010年年度报告的议案；
5、关于公司2010年利润分配方案的议案；
6、关于选举刘延宁女士为公司独立董事的议案；
7、关于选举吕英先生为公司董事的议案；
8、关于选举杨琴女士为公司监事的议案；
9、关于聘请2011 年度审计机构的议案。
（二）会议出席对象和登记办法：
1、出席对象：
（1）截止2011 年4 月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；
（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问律师。
2、出席会议登记办法：
（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；
（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；
（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2011年4 月18日至22日（9：00—11：00，14：00—16：00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。
（三）其他事项：
1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理
2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园
3、联系人及联系电话：
吴丹：010-88896052 徐烽：010-88896050
传真：010-88896055
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
（上述第一、三、四、八、十四、十五、十七项议案需提交公司2010 年度股东大会审议。）
特此公告。
附件：1、刘延宁女士简历
2、吕英先生简历
3、杨琴女士简历
4、独立董事关于公司选举董事的意见
5、独立董事提名人声明
6、独立董事候选人声明
7、股东大会授权委托书
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一一年三月二十四日
附件：
1、刘延宁女士简历
刘延宁：女，57岁，工业与信息产业部中国信息化推进联盟专家委员会资深专家、高级工程师、研究员，中国产学研合作联盟常务副主席，中国行政管理学会研究员，中国科学院《科学时报》学术专家。
除上述简历披露的任职关系外，刘延宁女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，刘延宁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、吕英先生简历
吕英：男，48岁，南京大学计算机与软件技术专业学士，航天二院计算机与软件技术专业硕士，研究员。曾获“航天部科技进步奖”、“国防科工委科技进步奖”、“中国航天基金奖”，享受国务院政府特殊津贴。历任中国航天科工集团二院下属研究所的研究室副主任、研究室主任，计划发展处处长、副所长、所长。现任北京市爱威电子技术公司总经理、法人代表。
除上述简历披露的任职关系外，吕英先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，吕英先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、杨琴女士简历
杨琴：女，41岁，中央财经大学工商管理硕士，高级会计师。历任中国航天科工集团公司第四总体设计部财务处会计、副处级经济师。现任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部财务处处长。兼任北京航天益来科技有限公司监事，北京航天方石科技有限公司监事，南京晨光投资有限公司监事。
除上述简历披露的任职关系外，杨琴女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，杨琴女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、独立董事关于公司选举董事的意见
作为公司独立董事，我们就本次董事会推荐刘延宁女士担任公司第四届董事会独立董事，以及股东北京市爱威电子技术公司推荐吕英先生担任公司第四届董事会董事发表独立意见如下：
1）根据刘延宁女士和吕英先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其存在有违反《公司法》相关条款规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格合法。
2）刘延宁女士和吕英先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
3）综上所述，我们同意航天信息股份有限公司董事会选举刘延宁女士为公司独立董事，选举吕英先生为公司董事。
5、独立董事提名人声明
航天信息股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 航天信息股份有限公司董事会 现就提名 刘延宁女士 为航天信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与航天信息股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任航天信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合航天信息股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在航天信息股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是航天信息股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为航天信息股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与航天信息股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括航天信息股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在航天信息股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：航天信息股份有限公司董事会
2011年3月24日
6、独立董事候选人声明
航天信息股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘延宁，作为航天信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在航天信息股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是航天信息股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为航天信息股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与航天信息股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从航天信息股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合航天信息股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职航天信息股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括航天信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在航天信息股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘延宁
2011年3月24日
7、股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人／单位参加于2011年4月26日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开的航天信息股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
（本授权委托书复印及打印件有）
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2011-003
航天信息股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
航天信息股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011 年3 月11日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2011 年3 月22 日在昆明召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席傅建军主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：
1、审议通过了“公司2010年度监事会工作报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了“公司2010年度财务决算报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了“公司2010年年度报告”。
根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2010年年度报告进行了审核，我们认为：公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了“关于公司2010年计提资产减值准备及资产报废的议案”。
公司2010 年度报废资产总额为9,826,790.80元，计提各项资产减值准备为18,169,495.31元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了“公司2010年度利润分配的预案”。
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2010年度归属于母公司净利润为907,881,118.50元，截至2010年12月31日，公司资本公积累计229,257,772.06元，其中可供转增股本的公积金为138,858,998.47元。
公司2010年利润分配预案建议如下：
以2010年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利4元（含税），总计派送金额为369,360,000元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
7、审议通过了“关于吴旭光女士辞去公司监事职务的议案”；
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
8、审议通过了“关于选举杨琴女士为公司监事的议案”；
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
（上述第1、2、3、5、8项议案需提交公司2010年度股东大会审议。）
特此公告。
附：杨琴女士简历
航天信息股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十四日
附：杨琴女士简历
杨琴：女，41岁，中央财经大学工商管理硕士，高级会计师。历任中国航天科工集团公司第四总体设计部财务处会计、副处级经济师。现任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部财务处处长。兼任北京航天益来科技有限公司监事，北京航天方石科技有限公司监事，南京晨光投资有限公司监事。
除上述简历披露的任职关系外，杨琴女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，杨琴女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2011-004
航天信息股份有限公司
2011年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司（包括控股子公司）预计2011 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关关联交易总额不超过8000万元，其中购买商品及接受劳务不超过4000万元，销售商品和提供劳务不超过4000万元。
该关联交易经董事会审议时，公司四名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2011年日常关联事项发表了无异议的独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
公司预计2011 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）中国航天科工集团公司
法人代表：许达哲；注册地址：北京市海淀区阜成路8号；经济性质：全民所有制；经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。
（二）北京航星科技开发公司
法人代表：韩广荣；注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；经济性质：全民所有制；经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。该公司是本公司控股股东航天科工集团公司的下属单位，与本公司构成关联关系。
（三）深圳航天广宇工业（集团）公司
法人代表：谢伟良；注册地址：深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座5楼；经营范围：航天技术产品、机械、电器产品，仪器仪表，电子产品，化工制品，进出口业务等。航天广宇是航天科工集团公司的全资子公司，是本公司的关联单位。
（四）中国航天科工防御技术研究院（中国航天科工集团公司第二研究院）
法人代表：宋欣；住所：北京市海淀区永定路50号31号楼；业务范围：中国航天科工防御技术研究院为事业单位，主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。该公司是中国航天科工集团公司的下属事业单位，与本公司构成关联关系。
（五）其他关联方
主要指控股股东下属的其他相关单位。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。
五、审议程序及独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第四届董事会第十次会议已审议通过了“公司2011年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为，公司的关联交易均为保证公司的日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十四日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2011-005
航天信息股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
（截至2010年12月31日）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61号文核准，公司于2003年7 月11 日以向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4200万股，每股发行价为23.04 元，共募集资金96,768万元，扣除发行费用3,237.28 万元后，实际募集资金净额为 93,530.72 万元，该募集资金已于2003 年 7 月全部到位，并由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证出具中兴宇验字（2003）1035号《验资报告》予以确认。
截至2010 年12 月31 日，专户内募集资金余额为16,066.29万元（包含利息收入），已累计使用募集资金共计78,574.45万元，其中2010年度使用募集资金71.14万元，2010年之前共使用募集资金78,503.31万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理规定》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用进行管理和监督。
截至2010 年12 月31 日，公司募集资金的专户存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 金额（元） | 存储方式 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000973 | 2,921,522.57 | 活期存款 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000965 | 299,810.87 | 活期存款 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000211 | 5,544,149.65 | 活期存款 |
| 中国民生银行德胜门支行 | 0133014170008781 | 8,364,828.49 | 活期存款 |
| 中国光大银行中关村支行 | 75080188000053921 | 143,532,548.95 | 活期存款 |
| 合计 | 160,662,860.53 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理规定》以及招股说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2010年12月31日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金78,574.45万元，其中本年度投入募集资金71.14 万元，主要使用情况如下（详见附表1：募集资金使用情况对照表）：
1、防伪税控系统升级及产业化项目：该项目拟投入29,800万元，其中募集资金投入24,800万元，2010年末募集资金已实际投入24,567.11万元，本年度无募集资金投入，该项目资金余额为232.89万元，为铺底流动资金。
2、IC卡应用技术研究及产业化项目：该项目拟投入27,800万元，其中募集资金投入22,800万元，2010年末募集资金已实际投入22,409.92万元，本年度募集资金投入为55.34万元，该项目资金余额为390.08万元，为铺底流动资金。
3、数字技术开发中心建设项目：该项目拟投入25,800万元，其中募集资金投入20,800万元，2010年末募集资金已实际投入7,022.83万元，本年度无募集资金投入，该项目资金余额为137,77.17万元。
4、移动卫星通讯系统产业化项目：该项目拟投入25,800万元，其中募集资金投入20,800万元，2010年末募集资金已实际投入20,262.76万元（含往年募集资金变更金额），本年度无募集资金投入，该项目资金余额为537.24万元。
5、防伪税控新型专用票据打印机项目：该项目拟投入4,980万元，其中募集资金投入4,330.72万元，2010年末募集资金已实际投入4,311.83万元，本年度募集资金投入为15.80万元，该项目资金余额为18.89万元，为铺底流动资金。
（募集资金账户余额与上述募集资金合计余额之差为累计利息收入）
四、变更募投项目的资金使用情况
为提高募集资金的使用效率，经论证，公司对移动卫星通讯系统产业化募集资金项目进行了变更，情况如下：
1、2007年11月29日公司第三届董事会第十次会议决议，同意公司对移动卫星通讯系统产业化募集资金项目进行变更：变更该项目投资方式，为投资2,550万投资控股湖南航天卫星通讯科技有限公司；变更该项目资金投向，为投资3,000万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司（详见2007年12月1日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。该项募集资金变更事项已于2007年12月21日全部完成。
2、2009年3月25日公司第三届董事会第二十一次会议决议，同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资9812.83万元控股华迪计算机集团有限公司（详见2009年3月27日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。该项募集资金变更涉及的投资事项已于2009 年12月30 日全部完成（详见2009年12月30日公司披露的“关于控股子公司完成工商变更登记的公告”）。
变更募集资金投资项目的实际使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 93,530.72 | 本年度投入募集资金总额 | 71.14 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 15,362.83 | 已累计投入募集资金总额 | 78,574.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 16.43% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 防伪税控系统升级及产业化项目 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 0 | 24,567.11 | -232.89 | 99 | 2009.12.31 | 99,145 | 是 | 否 | |
| IC卡应用技术研究及产业化项目 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 55.34 | 22,409.92 | -390.08 | 98 | 2009.12.31 | 21,397 | 是 | 否 | |
| 数字技术开发中心建设项目 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 0 | 7,022.83 | -13,777.17 | 34 | — | 23,689 | 是 | 否 | |
| 移动卫星通讯系统产业化项目 | 注1 | 20,800 | 7,987.17 | 7,987.17 | 0 | 20,262.76 | -537.24 | 93 | — | — | 否 | 否 |
| 防伪税控新型专用票据打印机项目 | 4,330.72 | 4,330.72 | 4,330.72 | 15.80 | 4,311.83 | -18.89 | 99 | 2008.12.31 | 4,728 | 是 | 否 | |
| 合计 | — | 80,717.89 | 71.14 | 78,574.45 | -14,956.27 | — | — | 148,959 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 数字技术开发中心建设项目项目建设内容包括购置相关试验设备，建设研发中心大楼、实验室、综合培训中心等，由于技术进步和政策环境的变化，该项目投入资金已经达到了预期收益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期末募集资金余额16,066.28万元(包含利息收入)，为项目尚未投入的余额和铺底流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：移动卫星通讯系统产业化项目进行的募集资金变更情况为：1）投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司；2）在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司；3）投资控股华迪计算机集团有限公司。其中1为变更项目投资方式，2和3为变更项目资金投向。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 2,550 | 2550 | 0 | 2,550 | 100 | 2007.12 | 199 | 否 | 否 |
| 在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 3,000 | 3000 | 0 | 3,000 | 100 | 2007.12 | 75.87 | 否 | 否 |
| 投资控股华迪计算机集团有限公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 9,812.83 | 9,812.76 | 0 | 9,812.76 | 100 | 2009.12 | -4,312.08 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 15,362.83 | 15,362.76 | 0 | 15,362.76 | — | — | 4,037.21 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2、变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额3,000万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，于2007年11月29日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。 3、变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方向，投资9,812.83万元控股华迪计算机集团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司2008年度股东大会决议通过，于2009年3月27日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
关于航天信息股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2010A9018-2
航天信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称财务报表)，并于2011年3月22日签发了2010A9018号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，航天信息公司编制了本专项说明所附的航天信息公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天信息公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天信息公司实施于2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解航天信息公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为航天信息公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：航天信息股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：颜凡清
中国 北京 二○一一年三月二十二日
附件：
航天信息股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2010年期初占用资金余额 | 2010年占用累计发生金额 | 2010年偿还累计发生金额 | 2010年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 | |
| 现金 | 非现金 | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 中国航天科工集团公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 5,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 支付押金 | 经营性 | ||
| 湖南航天工业总公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 193,261.39 | 680,675.00 | 492,955.00 | 380,981.39 | 销售商品 | 经营性 | ||
| 湖南航天工业总公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 83,266.98 | 83,266.98 | 支付押金 | 经营性 | ||||
| 中国航天科工集团第二研究院七O六所 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 960.36 | 391,700.00 | 383,900.00 | 8,760.36 | 销售商品 | 经营性 | ||
| 中国航天科工集团防御技术研究院 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 253,300.00 | 70,000.00 | 183,300.00 | 销售商品 | 经营性 | |||
| 中国航天科工集团运载技术研究院 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 101,410.92 | 101,410.92 | 销售商品 | 经营性 | ||||
| 中国航天科工集团第四总体设计部 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 销售商品 | 经营性 | ||||
| 中国航天科工集团第二研究院二十三所 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 539,500.00 | 5,172,280.00 | 3,996,500.00 | 1,715,280.00 | 销售商品 | 经营性 | ||
| 深圳航天广宇工业（集团）公司 | 控股股东附属企业 | 预付款项 | 292,994.04 | 2,692,727.82 | 2,985,721.86 | 采购商品、接受劳务 | 经营性 | |||
| 长峰科技工业集团公司 | 控股股东附属企业 | 预付款项 | 120,052.43 | 42,976.35 | 77,076.08 | 采购商品 | 经营性 | |||
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 97,000.00 | 97,000.00 | 销售商品 | 经营性 | ||||
| 北京控制与电子技术研究所 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 961,166.94 | 576,700.16 | 384,466.78 | 销售商品 | 经营性 | |||
| 中国航天科工信息技术研究院 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 销售商品 | 经营性 | ||||
| 小计 | 1,629,746.12 | 10,091,549.76 | 5,728,466.08 | 3,028,698.21 | 2,964,131.59 | |||||
| 上市公司联营及其他企业 | ||||||||||
| 北京华迪宏图信息技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 737,296.96 | 737,296.96 | 房租、水电费 | 经营性 | ||||
| 北京华迪宏图信息技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 961,434.00 | 38,566.00 | 1,000,000.00 | 采购商品 | 经营性 | |||
| 小计 | 961,434.00 | 775,862.96 | 1,000,000.00 | 737,296.96 | ||||||
| 总计 | 2,591,180.12 | 10,867,412.72 | 5,728,466.08 | 4,028,698.21 | 3,701,428.55 | |||||
注：根据本公司第三届董事会第二十一次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了金融服务协议，财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至2010年12月31日，本公司由财务公司集中的存款余额为1,877,227,906.14元。该存款利率与同期银行存款利率一致，资金由本公司自由支配使用。
企业负责人： 刘振南 主管会计工作的负责人： 潘秋佳 会计机构负责人： 韩成