证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-003

  厦门市建筑科学研究院集团股份

  有限公司第二届董事会第六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2011年3月22日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011年3月11日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  一、审议通过《关于向全资子公司厦门市工程检测中心有限公司增资的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  本次董事会同意将原定计入全资子公司厦门市工程检测中心有限公司（以下简称“厦门检测中心”）资本公积的在建工程及土地评估值中的3,155,350元计入厦门检测中心注册资本金，并使用自有资金1,844,650元以货币资金方式向厦门检测中心增资，合计增加厦门检测中心注册资本金人民币500万元。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于向全资子公司厦门市工程检测中心有限公司增资的公告》。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年三月二十三日

  证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-004

  厦门市建筑科学研究院集团股份

  有限公司关于向全资子公司厦门市

  工程检测中心有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司厦门市工程检测中心有限公司增资的议案》。现将本次增资的具体情况公告如下：

  一、交易概述

  为加快全资子公司厦门市工程检测中心有限公司（以下简称“厦门检测中心”）的发展，提高其对外投资能力、生产经营能力和市场竞争力，公司拟向厦门检测中心增资人民币500万元。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、交易标的：厦门检测中心的基本情况

  厦门市工程检测中心有限公司，系本公司的全资子公司，成立于2004年05月24日，注册资本4,500 万元人民币，法定代表人李晓斌，注册地为厦门市思明区湖滨南路62号十楼、十一楼。公司经营范围：承担政府、司法部门和社会的委托鉴定和仲裁检测；承担建筑材料、建筑设备、建筑电器、建筑节能、建筑幕墙和门窗、建筑环境、建筑智能化、以及建设工程、市政工程、路桥工程和港口工程的质量检测和鉴定；承担检测的技术培训和技能鉴定。

  截止2010 年9 月30 日，厦门检测中心总资产为12,052.25万元，净资产为11,413.47万元；2010 年1-9 月，实现营业收入8,947.44万元，净利润4,028.20 万元[以上财务数据未经审计]。

  三、交易主要内容

  根据公司第一届董事会第十九次会议决议：“公司拟以下列方式履行对厦门检测中心的增资：第一，截止2010年5月31日公司先行代建项目的在建工程（检测中心同安基地项目）；第二，预定投资金额5,939万元扣除前述公司在建工程所发生的费用（以审计账面值为准）后的现金余额。上述两项投资账面值合计为5,939万元。另外，为保证厦门检测中心项目投资建设的完整性，公司还将以位于厦门市同安区新民柑岭村的土地使用权（《厦门市土地房屋权证》证号：厦国土房证第地00010089号）作为自有资金投资到厦门检测中心。上述增资完成后，厦门检测中心的注册资本将由800万元增加至7,000万元。”具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

  根据上述董事会决议，公司已完成将预定投资金额5,939万元扣除前述公司在建工程所发生的费用（以审计账面值为准）后的现金余额向厦门检测中心增资的工商变更，厦门检测中心注册资本由800万元增加至4,500万元；公司还将以前述在建工程及土地使用权的评估值（上述资产评估值为28,155,350元）向厦门检测中心增资，其中2,500万元计入厦门检测中心注册资本，余额3,155,350元计入资本公积。

  为加快厦门检测中心的发展，提高其对外投资能力、生产经营能力和市场竞争力，公司拟进一步增加厦门检测中心注册资本金，包括：

  1、将上述原定计入资本公积的在建工程及土地评估值中的3,155,350元计入厦门检测中心注册资本金；

  2、拟使用自有资金以货币资金方式向厦门检测中心增资1,844,650元，用于补充其经营所需流动资金。

  以上两项合计增资5,000,000元。本次增资完成后，厦门检测中心注册资本和实收资本均变更为7,500万元。

  四、交易目的及对公司的影响

  本次增资目的是为了提高厦门检测中心对外投资能力、生产经营能力、抗风险能力和市场竞争力，满足公司对主营业务建设综合技术服务的“跨区域、跨领域”发展战略要求，有助于发挥公司的技术、品牌、人力资源和资金的综合优势，有利于公司的长远发展。

  厦门检测中心增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

  五、程序说明

  根据公司相关内控制度的规定，本次增资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年三月二十三日