股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2011-临002

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第四届董事会二〇一一年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会二○一一年第一次会议于2011年3月15日向所有董事发出会议通知，2011年3月23日在大连星海假日酒店会议室召开。应到会董事9人，实到8人，有1人委托代表出席会议。独立董事张岳令先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事王振山先生代表出席。经审议，通过以下会议决议：

  一、审议《公司二○一○年度总经理工作报告》

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  二、审议《公司二○一○年度董事会工作报告》

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  三、审议《公司二○一○年年度报告和年度报告摘要》

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  四、审议《公司二○一○年度利润分配预案》

  经中准会计师事务所有限公司审定，本公司2010年度实现净利润5，227，455.41元，加上以前年度结转未分配利润-37，622，562.79元，公司本年度未分配利润-32，395，107.38 元，为弥补以前年度亏损，公司本年度不分配利润，不进行公积金转赠。

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  五、审议《公司二○一○年财务决算报告》

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  六、审议《关于公司二○一一年信贷额度的议案》

  审议通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2011年信贷额度为 28，000万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5，200万元。

  哈尔滨圣亚极地公园有限公司专项经营公司在哈尔滨的投资项目哈尔滨圣亚极地馆。截至2010年12月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司经审计的净资产为6，719.72万元。截至2011年3月23日，公司为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保总额为2，900万元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，无逾期担保和违规担保的现象产生。

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  七、审议《公司二○一○年度独立董事述职报告》

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  八、审议《关于续聘公司年审会计机构的议案》

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  九、审议《关于聘任公司常务副总和副总经理的议案》

  公司董事会决定聘任公司副总经理、董事会秘书肖峰先生为公司常务副总经理，同时聘任余中连先生(简历后附)为公司副总经理。

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  十、审议《关于公司证券事务代表辞职的议案》

  该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

  以上第二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交年度股东大会审议，年度股东大会召开事项另行通知。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  二〇一一年三月二十三日

  附件:

  余中连先生简历

  余中连先生，1978年2月出生，1999年7月毕业于东北财经大学工商管理学院市场营销专业，2007年7月毕业于东北财经大学工商管理MBA， 1999年8月-2000年9月在大连百年城工作，2000年9月-2002年7月在大连丰羿科技有限公司工作，2002年10月- 2010年3月在大连星海湾商务区物业管理有限公司工作，先后担任公司经营管理部部长、办公室主任、副总经理兼办公室主任，现任大连市星海公园副主任，大连星海湾商务区物业管理有限公司副总经理。

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2011-临003

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会

  二〇一一年第一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2011年第一次监事会会议于2011年3月15日向所有监事发出会议通知，2011年3月23日在大连星海假日酒店会议室召开。应到会董事6人，实到5人，有1人委托代表出席会议。监事Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo先生因工作原因未能亲自到会，委托监事赵成东先生代表出席。经审议，通过以下会议决议：

  一、审议《公司二〇一〇年度监事会工作报告》。

  该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议《公司二○一○年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见：

  （一）公司2010年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

  （二）公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意中准会计师事务所为本公司2010年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

  该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议《公司二〇一〇年度财务决算报告》。

  该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  监事会

  二〇一一年三月二十三日

  大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事

  关于公司对外担保的专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）提供的2010年度报告、经中准会计师事务所出具的审计报告及相关资料，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解，现就此发表如下独立意见：

  截止2010年12月31日，公司对外担保总额为2900万元均为公司为公司全资控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供的担保，对外担保能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定履行相关程序，并在定期报告中进行了披露。

  我们认为公司对哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供的担保有利于哈尔滨公司的稳定和发展，有利于公司的稳定和发展。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  独立董事：王振山、邸雪筠、张岳令

  二〇一一年三月二十三日