（上接B52版）
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位：金字火腿股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
（下转B56版）
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 41,709.32 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,512,699.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,050.00 | |
| 所得税影响额 | -532,403.89 | |
| 合计 | 3,016,955.39 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 55,000,000 | 100.00% | 3,700,000 | 3,700,000 | 58,700,000 | 79.86% | |||
| 1、国家持股 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 1.01% | |||||
| 2、国有法人持股 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 1.01% | |||||
| 3、其他内资持股 | 55,000,000 | 100.00% | 2,220,000 | 2,220,000 | 57,220,000 | 77.84% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,500,000 | 8.18% | 2,220,000 | 2,220,000 | 6,720,000 | 9.13% | |||
| 境内自然人持股 | 50,500,000 | 91.82% | 50,500,000 | 68.71% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 14,800,000 | 14,800,000 | 14,800,000 | 20.14% | |||||
| 1、人民币普通股 | 14,800,000 | 14,800,000 | 14,800,000 | 20.14% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 55,000,000 | 100.00% | 18,500,000 | 18,500,000 | 73,500,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 施延军 | 20,360,000 | 0 | 0 | 20,360,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 施延助 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发承诺、高管持股 | 2013年12月3日 |
| 施文 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 施雄飚 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 薛长煌 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 恒祥投资 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 王伟胜 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 创和投资 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 韦国忠 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 胡岿 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 吴月肖 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 首发承诺、高管持股 | 2013年12月3日 |
| 夏[林 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 夏红阳 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 张约爱 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 王蔚婷 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺、高管持股 | 2013年12月3日 |
| 蒋建聪 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 王启辉 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 李发新 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 吴秋旗 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺、高管持股 | 2013年12月3日 |
| 肖国建 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 严小青 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 吴雪松 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 方张财 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 孙淑军 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 施国元 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 陈顺通 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 陈选席 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 夏飞 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 陈红 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 项旭能 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 朱美丹 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 陈君子 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2013年12月3日 |
| 网下配售 | 0 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 网下配售 | 2011年3月3日 |
| 合计 | 55,000,000 | 0 | 3,700,000 | 58,700,000 | － | － |
| 股东总数 | 13,257 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 施延军 | 境内自然人 | 27.70% | 20,360,000 | 20,360,000 | 0 | |
| 施延助 | 境内自然人 | 13.61% | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 施文 | 境内自然人 | 6.80% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 施雄飚 | 境内自然人 | 6.80% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 薛长煌 | 境内自然人 | 6.80% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 杭州恒祥投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.44% | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 全国社保基金五零一组合 | 境内非国有法人 | 2.01% | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | |
| 王伟胜 | 境内自然人 | 1.36% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 中国电力财务有限公司 | 国家 | 1.01% | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| 兵器财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.01% | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| 华鑫证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 叶婉霞 | 130,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吕钱英 | 125,100 | 人民币普通股 | ||||
| 王泓 | 100,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陈福林 | 88,726 | 人民币普通股 | ||||
| 钱祥丰 | 81,319 | 人民币普通股 | ||||
| 陈连海 | 80,500 | 人民币普通股 | ||||
| 伍芳 | 75,700 | 人民币普通股 | ||||
| 陈采霞 | 64,950 | 人民币普通股 | ||||
| 徐凌江 | 61,000 | 人民币普通股 | ||||
| 孔玉霞 | 60,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、 施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌和严小青存在亲属外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、金字火腿股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
| 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为施延军先生。施延军先生现持有本公司27.70%的股份，是公司的第一大股东和实际控制人。 施延军，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，1994年创办金华市火腿有限公司并于1994年至2001年任金华市火腿有限公司总经理，1997年至2007年任金华市火腿有限公司执行董事，2008年至今任金字火腿股份有限公司董事长。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 施延军 | 董事长 | 男 | 47 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 20,360,000 | 20,360,000 | - | 13.34 | 否 |
| 施延助 | 总经理、董事 | 男 | 41 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 13.34 | 否 |
| 薛长煌 | 副董事长、董事 | 男 | 38 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 12.31 | 否 |
| 王伟胜 | 董事 | 男 | 47 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.00 | 否 |
| 吴月肖 | 董事、副总经理 | 女 | 34 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 350,000 | 350,000 | - | 11.83 | 否 |
| 王蔚婷 | 董事 、副总经理、董事会秘书 | 女 | 35 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 300,000 | 300,000 | - | 11.83 | 否 |
| 吴雄伟 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009年01月02日 | 2011年01月29日 | 0 | 0 | - | 3.00 | 否 |
| 傅坚政 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009年01月02日 | 2011年01月29日 | 0 | 0 | 3.00 | 否 | |
| 陆竞红 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年01月02日 | 2011年01月29日 | 0 | 0 | 3.00 | 否 | |
| 吴雪松 | 监事 | 男 | 47 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 100,000 | 100,000 | 8.67 | 否 | |
| 胡岿 | 监事 | 男 | 42 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 400,000 | 400,000 | 10.43 | 否 | |
| 张利丹 | 监事 | 女 | 31 | 2008年01月30日 | 2011年01月29日 | 0 | 0 | 6.26 | 否 | |
| 吴秋旗 | 财务总监 | 男 | 38 | 2009年01月02日 | 2011年01月29日 | 200,000 | 200,000 | 10.85 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 37,710,000 | 37,710,000 | - | 107.86 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 施延军 | 董事长 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 施延助 | 董事、总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 薛长煌 | 董事、副董事长 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王伟胜 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴月肖 | 董事 、副总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王蔚婷 | 董事 、副总经理、董事会秘书 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴雄伟 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 傅坚政 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陆竞红 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 报告期内，公司各部门认真执行年度经营计划，公司通过上市的机遇，加大市场开发力度，推进“金字”品牌的建设，不断提高公司的知名度。围绕稳步发展传统火腿、快速发展低盐火腿、重点开拓欧式发酵火腿发展战略，充分利用募集资金，大力扩大营销网络及队伍建设，全面提升服务能力，以多品种、多品牌、差异化的经营模式，使公司的运营能力得到进一步提升，保证了公司持续稳健的发展态势，取得了良好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入163,099,180.24元，同比增长10.11%；实现利润总额48,007,407.16，同比增长19.57%；实现归属于上市公司的净利润47,055,000.43元，同比增长19.15%。火腿销售中：①传统火腿销售2,351.04吨，销售收入12,861.60万元；②低盐火腿销售854.40吨，销售收入1,445.84万元；③巴玛火腿销售5.8吨，销售收入125.97万元。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 火腿行业 | 16,194.88 | 9,444.72 | 41.68% | 9.94% | 1.17% | 5.06% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 火腿 | 14,433.41 | 8,534.86 | 40.87% | 7.61% | 0.84% | 3.97% |
| 火腿制品 | 1,023.48 | 512.59 | 49.92% | 23.08% | -4.78% | 14.65% |
| 其他 | 737.99 | 397.27 | 46.17% | 51.88% | 18.97% | 14.89% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东地区 | 12,652.85 | 78.13% |
| 华南地区 | 1,572.23 | 9.71% |
| 华中地区 | 496.96 | 3.07% |
| 华北地区 | 494.21 | 3.05% |
| 西北地区 | 244.77 | 1.51% |
| 西南地区 | 373.77 | 2.31% |
| 东北地区 | 360.09 | 2.22% |
| 合计 | 16,194.88 | 100.00% |
| 募集资金总额 | 58,349.15 | 本年度投入募集资金总额 | 20,558.90 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,558.90 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产100万只低盐火腿和5000吨低温肉制品生产线 | 否 | 17,130.00 | 17,130.00 | 10,053.65 | 10,053.65 | 58.69% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 17,130.00 | 17,130.00 | 10,053.65 | 10,053.65 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 北京营销中心建设 | 否 | 0.00 | 1,600.00 | 1,205.25 | 1,205.25 | 75.33% | 0.00 | 不适用 | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | - | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 10,900.00 | 10,505.25 | 10,505.25 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 17,130.00 | 28,030.00 | 20,558.90 | 20,558.90 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 3. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 1,600万元用于北京营销中心建设项目。 2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的1,600.00万元用于北京营销中心的建设。公司已于2010年12月16日以超募资金中的12,052,474.68元用于北京营销中心购置商业用房及装修。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2010年12月15日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金90,621,100.00元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国农业银行股份有限公司金华市分行、中国建设银行股份有限公司金华市分行、招商银行股份有限公司金华分行募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 | |||||||||||
| 经天健会计师事务所有限公司出具的天健审（2011）字第3472号《审计报告》确认，2010 年实现归属于上市公司股东的净利润47,055,000.43元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配： 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金4,742,139.49元； 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为42,312,860.94元； 3、以2010年末公司总股本73,500,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金2 元（ 含税），本次利润分配14,700,000 元，利润分配后，剩余未分配利润86,166,687.76元转入下 一年度，4、拟以2010年12月31日的总股本7,350万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，此方案实施后公司总股本由7,350万股增加为9,555万股，资本公积由601,046,806.89元减少为578,996,806.89元。 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 0.00 | 39,492,829.94 | 0.00% | 58,553,826.82 |
| 2008年 | 0.00 | 25,566,977.63 | 0.00% | 23,010,279.87 |
| 2007年 | 0.00 | 29,938,953.44 | 0.00% | 43,918,117.09 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发起人股东 | 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。 | 报告期内没有出现转让或者委托他人管理所持公司股份和公司回购股份的情形。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 董事、监事、高级管理人员 | 在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 报告期内没有出现股份转让的情形。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。 5、对董事会关于公司《2010 年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 |
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2011〕1588号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 金字火腿股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金字火腿公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，金字火腿公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金字火腿公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 杭州市西溪路128号 |
| 审计报告日期 | 2011年03月23日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 赵海荣、牟健 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 547,925,195.40 | 547,044,847.05 | 8,934,609.32 | 8,934,609.32 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||
| 应收账款 | 16,411,047.58 | 16,411,047.58 | 12,898,351.72 | 12,898,351.72 |
| 预付款项 | 6,407,256.11 | 6,384,456.11 | 2,399,893.69 | 2,399,893.69 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 344,708.33 | 344,708.33 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 245,019.43 | 245,019.43 | 774,789.59 | 774,789.59 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 151,188,902.53 | 151,174,224.58 | 108,076,479.40 | 108,076,479.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 722,578,129.38 | 721,660,303.08 | 133,084,123.72 | 133,084,123.72 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 92,666,914.22 | 92,641,410.46 | 68,214,957.16 | 68,214,957.16 |
| 在建工程 | 34,172,747.90 | 34,172,747.90 | 29,568,416.50 | 29,568,416.50 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 3,492,280.26 | 3,492,280.26 | 3,566,674.49 | 3,566,674.49 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,046,267.07 | 1,046,267.07 | 331,648.79 | 331,648.79 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 131,378,209.45 | 137,352,705.69 | 101,681,696.94 | 101,681,696.94 |
| 资产总计 | 853,956,338.83 | 859,013,008.77 | 234,765,820.66 | 234,765,820.66 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 5,290,071.48 | 5,290,071.48 | 8,531,339.23 | 8,531,339.23 |
| 预收款项 | 1,991,287.06 | 6,730,782.56 | 1,901,640.82 | 1,901,640.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,120,601.87 | 1,062,900.87 | 179,693.15 | 179,693.15 |
| 应交税费 | -2,959,205.51 | -2,950,724.52 | -2,216,531.09 | -2,216,531.09 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 2,843,169.00 | 2,843,169.00 | 214,564.09 | 214,564.09 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 16,285,923.90 | 20,976,199.39 | 18,610,706.20 | 18,610,706.20 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 11,008,800.04 | 11,008,800.04 | 12,040,000.00 | 12,040,000.00 |
| 非流动负债合计 | 51,008,800.04 | 51,008,800.04 | 60,040,000.00 | 60,040,000.00 |
| 负债合计 | 67,294,723.94 | 71,984,999.43 | 78,650,706.20 | 78,650,706.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 73,500,000.00 | 73,500,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 资本公积 | 601,046,806.89 | 601,046,806.89 | 36,055,306.89 | 36,055,306.89 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 11,248,120.24 | 11,248,120.24 | 6,505,980.75 | 6,505,980.75 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 100,866,687.76 | 101,233,082.21 | 58,553,826.82 | 58,553,826.82 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 786,661,614.89 | 787,028,009.34 | 156,115,114.46 | 156,115,114.46 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 786,661,614.89 | 787,028,009.34 | 156,115,114.46 | 156,115,114.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 853,956,338.83 | 859,013,008.77 | 234,765,820.66 | 234,765,820.66 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 163,099,180.24 | 163,228,330.33 | 148,129,559.36 | 148,129,559.36 |
| 其中：营业收入 | 163,099,180.24 | 163,228,330.33 | 148,129,559.36 | 148,129,559.36 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 118,641,132.36 | 118,403,888.00 | 109,530,008.29 | 109,530,008.29 |
| 其中：营业成本 | 96,910,098.47 | 96,931,150.67 | 93,815,941.14 | 93,815,941.14 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 290,106.67 | 290,106.67 | 392,886.81 | 392,886.81 |
| 销售费用 | 14,092,906.17 | 13,901,736.47 | 7,727,799.54 | 7,727,799.54 |
| 管理费用 | 6,179,280.45 | 6,110,680.96 | 5,919,374.08 | 5,919,374.08 |
| 财务费用 | 975,242.13 | 976,714.76 | 1,398,430.62 | 1,398,430.62 |
| 资产减值损失 | 193,498.47 | 193,498.47 | 275,576.10 | 275,576.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,458,047.88 | 44,824,442.33 | 38,599,551.07 | 38,599,551.07 |
| 加：营业外收入 | 3,554,409.28 | 3,554,409.28 | 1,577,224.89 | 1,577,224.89 |
| 减：营业外支出 | 5,050.00 | 5,050.00 | 27,187.59 | 27,187.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,007,407.16 | 48,373,801.61 | 40,149,588.37 | 40,149,588.37 |
| 减：所得税费用 | 952,406.73 | 952,406.73 | 656,758.43 | 656,758.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,055,000.43 | 47,421,394.88 | 39,492,829.94 | 39,492,829.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,055,000.43 | 47,421,394.88 | 39,492,829.94 | 39,492,829.94 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 47,055,000.43 | 47,421,394.88 | 39,492,829.94 | 39,492,829.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,055,000.43 | 47,421,394.88 | 39,492,829.94 | 39,492,829.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |