证券代码： 600738 股票简称：兰州民百 编号：临2011-004 号

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第六届董事会第六次

  会议决议公告暨关于召开2010年

  年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2011年3月23日上午9时30分在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过《2010年度董事会工作报告》的议案；

  二、审议通过《2010年度财务决算报告》的议案；

  三、审议通过《2010年度利润分配预案》的议案；

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年底实现净利润3,795.58万元，2010年末未分配利润 3677.04万元。依据公司经营战略发展规划，拟对现有商业资源进行有效整合，通过网点布局扩大经营规模，提升公司盈利水平。为积极筹措公司新增网点前期投入资金，故公司2010年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。

  四、审议通过《2010年度报告正文及摘要》的议案；

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案；

  经公司总经理郭德明先生的提名，公司董事会聘任胡建明先生、左燕云女士为公司副总经理。

  胡建明先生，38岁，本科学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司策划部经理、办公室主任，兰州民百（集团）股份有限公司总经理助理兼宣传教育中心主任、亚欧商厦总经理。

  左燕云女士，48岁，本科学历、零售企业职业经理人中级职称，中共党员。历任华德商场毛织部经理、商场副总经理，兰百大楼副总经理、总经理，亚欧商厦副总经理，甘肃国芳工贸集团董事长助理、监事会副主席，兰州民百（集团）股份有限公司营销中心经理。

  六、审议通过修订《关于天健会计师事务所有限公司2010年度审计报酬及续聘》的议案；

  天健会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务状况及经营成果提供了审计工作，公司拟向其支付2010年度审计费用为人民币 40万元，并续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构。

  七、审议通过《关于更换公司董事会秘书》的议案；

  公司董事会秘书李鑫先生因工作变动，向董事会请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务；董事会同意其辞职请求；李鑫先生离职时间为2011年3月23日。李鑫先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，公司董事会对李鑫先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。

  经公司董事长杜永忠先生提名，聘任成志坚先生担任公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

  成志坚先生，36岁，大学本科、中级经济师，中共党员。历任华龙证券兰州武都路营业部客户经理，广发证券兰州营业部客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现已获得董事会秘书资格。

  以上一、二、三、四、六，五项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于召开2010年度股东大会》的议案；

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定召开公司2010年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

  1、会议时间：2011年 4月 22日上午10时 会期：半天

  2、会议地点： 亚欧商厦九楼会议室

  3、会议议题：

  （1）审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案；

  （2）审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；

  （3）审议《公司2010年度财务决算报告》的议案；

  （4）审议《公司2010年度利润分配预案》的议案；

  （5）审议《公司2010年年度报告正文及其摘要》的议案；

  （6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2010年度审计报酬及续聘》的议案；

  出席会议人员资格：

  1、截止 2011年 4月15日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

  2、 公司董事、监事及高级管理人员。

  会议登记办法及登记时间：

  1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。

  2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。

  3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

  4、登记时间：2011年 4月18日—4月19日，上午9时—12时，下午2：30时—6时。

  5、登记地点：兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦十楼证券部

  其他事项：

  1、与会者交通、食宿自理。

  2、公司地址：兰州市城关区中山路120号

  联系人：成志坚 任秉诚

  电话：（0931）8473866 8488999—2918

  传真：（0931）8473891 8473866

  邮编：730030

  特此公告。

  兰州民百(集团)股份有限公司董事会

  2011年3月23日

  股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2011-005

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2011年3月23日上午11：00在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席李永平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2010年度监事会工作报告》的议案；

  二、审议通过《2010年度报告正文及摘要》的议案；

  对于公司2010年年度报告我们发表如下意见；

  1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在本年度报告披露前未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《2010年度利润分配预案》的议案；

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年底实现净利润3,795.58万元，2010年末未分配利润 3677.04万元。依据公司经营战略发展规划，拟对现有商业资源进行有效整合，通过网点布局扩大经营规模，提升公司盈利水平。为公司新增网点准备资金，故公司2010年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。

  四、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司2010年度审计报酬及续聘》的议案；

  监事会认为：天健会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务状况及经营成果提供了审计工作，公司拟向其支付2010年度审计费用为人民币40万元合理，并续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构。

  五、 审议通过《2010年度财务决算报告》的议案。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司监事会

  2011年3月23日