证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－002

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年3月11日以传真方式发出通知，2011年3月22日会议在本公司举行，应到董事6人，实到 6人，公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河先生主持。会议审议下述事项：

  一、审议通过2010年度董事会报告。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过2010年度财务决算报告。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过2010年度利润分配及分红派息预案。

  2010年本公司（母公司）实现净利润181,894,853.98元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定公积金18,189,485.40元，加年初未分配利润411,420,278.76元，减本年度内派发的2009年度的普通股股利117,892,245.30元，减本年提取任意盈余公积金 184,700,697.08元，累计未分配利润为272,532,704.96元。

  本次分红派息预案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.00元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过2010年度计提和核销公司资产减值准备报告。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过关于修改《总裁及高级管理人员工作细则》的议案。修改后的《总裁及高级管理人员工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《董事会秘书工作细则》。上述办法及工作细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过2010年年度报告及摘要。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过聘用2011年度审计机构的议案。经公司审计委员会建议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度审计机构。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  以上议案一、二、三、七、八项需提请公司第二十七届股东大会（2010年年会）审议，公司召开第二十七届股东大会（2010年年会）的通知另行公告。

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年三月二十二日

  证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－003

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议于2011年3月11日以书面方式发出通知，2011年3月22日会议在本公司召开，应到监事3人，实到3人，符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议由监事会主席倪学玲女士主持。会议审议下述事项：

  一、通过2010年度监事会报告，提请公司第二十七届股东大会（2010年年会）审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、通过2010年年度报告及摘要。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审阅公司2010年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2010年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  二〇一一年三月二十二日