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    贵州盘江精煤股份有限公司
    第三届董事会2011年第一次临时会议决议公告
    2011-03-25       来源:上海证券报      

      证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2011-003

      贵州盘江精煤股份有限公司

      第三届董事会2011年第一次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月24日以通讯方式召开,会议通知于2011年3月17日通过书面和电子邮件方式发出。会议由董事长张仕和先生主持。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

      参加会议的董事经过认真审议,以记名投票表决的方式通过《关于公司经理层人员调整的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

      因工作需要,聘刘碧雁先生任公司副总经理、聘包庆林先生任公司副总经理、聘徐再刚先生任公司总工程师(刘碧雁、包庆林、徐再刚简历附后)。

      同意黄寿卿先生因工作变动辞去公司副总经理、总工程师职务。

      公司独立董事关于公司任免高级管理人员的独立意见如下:

      1、聘任刘碧雁先生为公司副总经理、聘任包庆林先生为公司副总经理、聘任徐再刚先生为公司总工程师,黄寿卿先生因工作变动辞去公司副总经理、总工程师职务;公司董事会对以上事项和人员的提名任免职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      2、经审阅刘碧雁先生、包庆林先生和徐再刚先生的简历等材料,未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,刘碧雁先生、包庆林先生和徐再刚先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件,符合所聘岗位职责的要求,具备担任公司高管所需的职业素质。

      同意聘任刘碧雁先生为公司副总经理、聘任包庆林先生为公司副总经理、聘任徐再刚先生为公司总工程师;同意黄寿卿先生因工作变动辞去公司副总经理、总工程师职务。

      特此公告

      贵州盘江精煤股份有限公司董事会

      2011年3月24日

      附:刘碧雁先生、包庆林先生、徐再刚先生简历

      刘碧雁先生简历:刘碧雁,男,侗族,1970年11月生,贵州铜仁人,大学学历,1993年6月中国矿业大学采矿专业毕业,1993年7月参加工作,1993年12月入党,高级工程师。曾任盘江煤电集团公司山脚树矿南、北采区区长,贵州盘江煤电公司新井公司准备副经理、山脚树矿生产副矿长,现任贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿矿长。

      包庆林先生简历:包庆林,男,汉族,1965年5月生,大学学历,贵州瓮安县人,硕士学位,1986年7月毕业于西安矿院矿建专业,1986年7月参加工作,2006年1月取得贵州大学矿业工程专业硕士学位,1993年7月加入中国共产党,高级工程师。曾任盘江矿务局山脚树矿南采区副区长,盘江煤电集团公司新井开发公司总工程师,贵州松河煤业发展有限责任公司总经理,现任贵州盘江精煤股份有限公司总经理助理。

      徐再刚先生简历:徐再刚,男,汉族,1968年5月生,贵州遵义人,1988年6月重庆大学采矿工程专业毕业,1988年7月参加工作,硕士学位,2006年6月贵州大学矿业工程专业毕业,1991年6月入党,高级工程师。曾任盘江矿务局土城矿副区长、区长,盘江煤电集团公司土城矿副总兼通风区区长、总工程师,贵州盘江煤电公司土城矿矿长、生产部负责人,现任贵州松河煤业发展有限责任公司总经理。