证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-011

  美克国际家具股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、2011年3月13日公司控股股东美克投资集团有限公司提交了一项临时提案：《关于2011年度公司与控股子公司之间担保计划的预案》。美克投资集团有限公司持有本公司股份262,962,486股，占公司总股本41.56%

  本次会议审议通过了上述临时提案。

  二、会议召开情况

  1、 会议召开时间

  现场会议召开时间：2011年3月24日上午10：00；

  网络投票时间：2011年3月24日9：30至11：30、13：00至15：00；

  2、 现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室；

  3、 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、 会议召集人：公司董事会；

  5、 会议主持人：副董事长陈江先生；

  6、 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共67人，代表股份374,001,690股，占公司总股本的59.11%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份298,631,499股，占公司总股本的47.20%；参加网络投票的股东64人，代表股份75,370,191股，占公司总股本的11.91 %，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案的审议和表决情况

  会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决情况如下：

  （一）审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  公司2010年非公开发行股票募集资金用于收购美克美家49%股权和扩建美克美家连锁销售网络项目。其中，美克美家根据扩建连锁销售网络项目的实施计划、进度安排，预计在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》，美克美家拟将不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

  同意373,879,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.97 %；反对58,400股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权64,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%。

  （二）审议通过了关于2011年度开展远期结售汇业务的议案

  同意373,858,518股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.96 %；反对61,400股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.02 %；弃权81,772股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%。

  （三）审议通过了临时提案：关于2011年度公司与控股子公司之间担保计划的预案

  同意373,855,448 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.96 %；反对72,770股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%；弃权73,472股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

  六、备查文件

  1、 本次会议文件；

  2、 股东大会决议；

  3、律师法律意见书；

  4、其它相关文件。

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司

  二O一一年三月二十五日