证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2011-015

  南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议提供网络投票

  ●公司股票涉及融资业务

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2011年 4月 6 日

  3、会议时间：

  现场会议时间：2011年4月12日下午2：00；网络投票时间：2011年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

  4、现场会议召开地点：南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

  5、表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  7、出席会议对象

  （1）截止2011年 4月 6 日下午15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等人员。

  二、会议审议事项

  ■

  议案二需进行逐项表决。

  以上议案已经公司第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过，详见2011年2月23日上海证券交易所网站临2011-008号和同日《上海证券报》公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

  （2）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户，不需要提前进行参会登记。

  2、登记时间：2011年4月11日上午9：30-11：00，下午15：00-17：00。

  3、登记地点: 南宁市朝阳路39号六楼董事会办公室。

  联系电话：（0771）2610906

  传 真：（0771）2610906

  邮政编码：530012

  四、其他事项

  参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、备查文件

  南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十四日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁百货大楼股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 被委托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  股东账号：

  持股数：

  授权委托日期：

  对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：

  ■

  如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。

  委托书有效期限：2011年 月 日至2011年 月 日。

  注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；

  2、法人股东授权委托书需加盖公章。

  委托股东姓名及签章：

  委托日期：2011年 月 日

  附件二：

  股东参加网络投票的操作流程

  投票时间：2011年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

  总提案数：16个

  一、投票流程

  1、投票代码

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  2、表决议案

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  注：议案2有多个需逐项表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表对议案2下子议案2.1进行表决，2.02元代表对议案2下子议案2.2进行表决，以此类推。

  3、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”。（如下表）

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  4、买卖方向：均为买入投票。

  二、投票举例

  1、所有议案统一投票举例

  股权登记日持有“南宁百货”A股的股东对所有议案投同意票，其申报如下：

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  2、单项议案投票举例

  如股东对本公司的第3项议案投同意票，其申报如下：

  ■

  3、对单项议案的子议案投票举例

  如股东对本公司的第2个议案的第1个子议案投同意票，其申报内下：

  ■

  4、如股东对本公司的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其它申报内容相同。

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  5、如股东对本公司的第1个议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其它申报内容相同。

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  三、投票注意事项

  1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  3、本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，计为“弃权”。

  4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

  5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。