股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-20

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2011年3月24日（星期四）上午9:00

  2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

  3、股权登记日：2010年3月18日

  4、召开方式：现场表决

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：公司董事长樊政炜先生

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共16名，代表股份数3,007,786,543股，占本公司股份总数的52.52%。

  二、提案审议情况

  一、审议通过了《公司2010年度董事会报告》。

  表决情况：赞成3,007,786,543股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  二、审议通过了《公司2010年度监事会报告》。

  表决情况：赞成3,007,786,543股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

  表决情况：赞成3,007,786,543股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

  表决情况：赞成3,007,786,543股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  五、审议通过了《关于预测公司2011年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。

  表决情况：赞成45,637,468股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  六、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。

  表决情况：赞成3,007,786,543股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  七、审议通过了《关于计提2010年度资产减值准备及资产核（转）销明细情况的议案》。

  表决情况：赞成3,007,786,543股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

  2、律师姓名：周旭东、叶立森

  3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2010年度股东大会会议资料；

  2、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2010年度股东大会决议。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二○一一年三月二十四日

  股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-21

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  关于资产置换有关问题

  获国务院国有资产监督管理委员会相关批复的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司收到鞍钢集团公司通知，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发《关于鞍钢集团公司资产置换有关问题的批复》（国资产权［2011］205号），同意鞍山钢铁集团公司将持有的鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司100%股权、鞍钢集团香港控股有限公司100%股权和鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司100%股权与本公司持有的攀钢集团攀枝花钢钒有限公司100%股权等15家企业股权及相关资产进行置换。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二○一一年三月二十四日

  股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-22

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  关于撤销退市风险警示

  特别处理的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“本公司”）由于2008 年、2009年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，于2010年4月28 日开始对本公司股票交易实行退市风险警示特别处理。

  根据经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的本公司2010 年度“标准无保留意见”的《审计报告》（中瑞岳华审字【2011第00849号】），本公司2010 年度的净利润1,062,104,002.24元，归属于上市公司股东的净利润 1,060,623,590.05元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 746,345,532.30元。根据《上市规则》的有关规定，本公司股票被实行“退市风险警示”及其他特别处理的情形已消除。

  经深圳证券交易所批准，公司股票于2011年3月25日停牌一天，2011年3月28日起撤销退市风险警示特别处理，恢复正常交易：

  1、公司股票简称由“*ST钒钛”变更为“攀钢钒钛”；

  2、股票报价的日涨跌幅限制由5%恢复为10%，股票代码不变。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二○一一年三月二十四日

  股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-23

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  关于公司债券恢复上市的公告  

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“本公司”）由于2008年、2009年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，于 2010年8月12日对本公司做出了《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司公司债券暂停上市的决定》（深证上【2010】258号）。根据该决定，本公司发行的分离交易的可转换公司债券分离出的公司债券（证券代码：115001，证券简称：*ST钒债1，以下简称“本公司债券”）于 2010年10月21日起正式暂停上市。

  根据经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的本公司2010年度“标准无保留意见”的《审计报告》（中瑞岳华审字【2011第00849号】），本公司2010年度的净利润1,062,104,002.24元，归属于上市公司股东的净利润1,060,623,590.05元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 746,345,532.30元。根据《上市规则》的有关规定，本公司债券被实行“暂停上市”的情形已消除。

  深圳证券交易所按照《上市规则》有关规定，于2011年3月24日对本公司做出《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司公司债券恢复上市的决定（深证上【2011】95号）。根据该决定，本公司债券将于2011年4月6日起恢复交易，债券简称由“*ST钒债1”变更为“钒钛债1”；

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十四日