• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·价值
  • 11:理财一周
  • 12:产业纵深
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·观察
  • A6:路演回放
  • A7:资金·期货
  • A8:股指期货·融资融券
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • 三安光电股份有限公司
    全资子公司获得补贴款公告
  • 中国高科集团股份有限公司
    关于公司第一大股东变更的公告
  • 中储发展股份有限公司
    重大事项暨停牌公告
  • 哈药集团股份有限公司五届二十五次董事会决议公告
  • 富国基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司
    为旗下部分开放式基金为代销机构的公告
  • 上海交运股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
  • 中化岩土工程股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
  • 湖南海利化工股份有限公司
    关于2011年度第一期短期融资券
    发行情况的公告
  • 张家港化工机械股份有限公司
    第一届董事会第十次会议决议公告
  • 软控股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
  • 诺安基金管理有限公司关于上证新兴产业交易型开放式
    指数证券投资基金发售事宜的提示性公告
  •  
    2011年3月25日   按日期查找
    B94版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B94版:信息披露
    三安光电股份有限公司
    全资子公司获得补贴款公告
    中国高科集团股份有限公司
    关于公司第一大股东变更的公告
    中储发展股份有限公司
    重大事项暨停牌公告
    哈药集团股份有限公司五届二十五次董事会决议公告
    富国基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司
    为旗下部分开放式基金为代销机构的公告
    上海交运股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
    中化岩土工程股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    湖南海利化工股份有限公司
    关于2011年度第一期短期融资券
    发行情况的公告
    张家港化工机械股份有限公司
    第一届董事会第十次会议决议公告
    软控股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
    诺安基金管理有限公司关于上证新兴产业交易型开放式
    指数证券投资基金发售事宜的提示性公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    哈药集团股份有限公司五届二十五次董事会决议公告
    2011-03-25       来源:上海证券报      

      证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2011-010

      哈药集团股份有限公司五届二十五次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知,于2011年3月24日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

      一、哈药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

      为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引规范体系,根据中国证监会黑龙江监管局《关于做好内部控制试点有关工作的通知》(黑证监上字[2011]1号)的有关要求,切实做好内部控制建设工作,公司特制订《哈药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

      二、关于向兴业银行申请综合授信的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

      批准公司继续向兴业银行申请综合授信,额度为二十五亿元人民币,授信期限壹年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

      三、关于向光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

      批准公司继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信,额度为四亿元人民币,授信期限壹年。

      四、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

      批准公司继续向招商银行哈尔滨分行申请综合授信,额度为五亿元人民币,授信期限壹年。

      特此公告。

      哈药集团股份有限公司董事会

      二○一一年三月二十四日