证券简称： ST厦华 证券代码：600870 编号：临2011-008

  厦门华侨电子股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本次股东大会没有出现否决和修改提案的情况，也没有股东提出新提案提交表决。

  厦门华侨电子股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月25日上午9：30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人15名，其所持及代表股份数182，069，226股，占公司股份总数的49.10%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、《2010年度董事会工作报告》；

  2、《2010年度监事会工作报告》；

  3、《2010年度财务决算报告》；

  4、《2010年年度报告》及其摘要；

  5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  6、《2010年度独立董事述职报告》；

  7、《关于公司2011年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；

  8、《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；

  9、《预计2011年度公司与关联方日常关联交易总额》；

  10、《关于资产报废的议案》；

  11、《关于计提坏账准备及坏账核销的议案》；

  12、《关于建立<公司衍生金融工具管理制度>的议案》；

  13、《关于增加2010年日常关联交易额度的议案》；

  14、《关于变更部分监事会成员的议案》。

  上述十四项议案除第9、13项议案外，表决结果均为：同意182，069，226股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0 %；弃权0股，占参会有效表决票数的0 %。

  议案9、议案13因涉及关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：同意14，059，438股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

  公司聘请福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、陈晓峰律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告

  备查文件目录

  1、 股东大会决议和股东大会会议记录

  2、 律师法律意见书

  厦门华侨电子股份有限公司

  2011年3月25日