证券代码： 600060 证券简称： 海信电器 编号：2011-07

  青岛海信电器股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 本次会议无否决提案

  ● 本次会议无修改提案情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、 会议召开情况

  青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议通知于2011年3月5日发出，本次会议于2011年3月25日在公司会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长主持。公司董事、监事和高管及见证律师出席本次会议，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 出席股东和审议议案情况

  出席本次会议的股东及股东代表有4人，代表股份383590140股，占公司总股本的44.26%。本次会议采取现场记名投票的表决方式，表决结果如下：

  一、 关于选举王芝辉为监事的议案

  同意383590140股，占有表决权股份总数的100%

  反对0股，占有表决权股份总数的0%

  弃权0股，占有表决权股份总数的0%

  二、 关于选举罗志国为监事的议案

  同意383590140股，占有表决权股份总数的100%

  反对0股，占有表决权股份总数的0%

  弃权0股，占有表决权股份总数的0%

  三、 法律意见书的结论意见

  德衡律师事务所对本次会议进行见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 股东会决议

  2. 法律意见书

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2011年3月26日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2011-08

  青岛海信电器股份有限公司

  五届十次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011年3月25日在公司会议室召开。应参会监事三人，实际参会监事三人。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了关于选举监事长的议案，与会监事一致选举王芝辉担任监事长。

  表决结果：三票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司

  2011年3月26日