证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011—06号

  上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海申华控股股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议于2011年3月24日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，何小华董事因工请假，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过了下述议案：

  经公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会提名，公司董事会经审议同意聘任沈毅先生为公司常务副总裁，聘任高新刚先生为公司副总裁兼财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。

  特此公告。

  附件：简历

  沈 毅 男，1963年出生，高级工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车公司销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长。现任华晨汽车销售公司总经理。

  高新刚 男，1970年出生，本科学历，高级会计师。曾任沈阳机床（集团）有限责任公司财务本部本部长兼上市公司会计机构负责人；沈阳机床股份有限公司主机事业部财务总监兼沈阳第一机床厂副总经理。沈阳机床集团有限责任公司内部审计总部部长；沈阳机床股份有限公司监事；沈机集团昆明机床股份有限公司监事。2011年2月调至华晨汽车集团有限公司。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年3月25日