证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-005

  宁波联合集团股份有限公司关于董事辞职的公告

  暨2010年度股东大会增加临时提案的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波联合集团股份有限公司董事会于 2011年3 月24 日收到董事高勇先生的辞职函。高勇先生因工作变动原因，申请辞去所任公司董事职务。鉴于高勇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  同日，本公司股东五矿发展股份有限公司向公司董事会书面提交了《关于宁波联合集团股份有限公司2010年度股东大会的临时议案》，推荐任建华先生为本公司董事候选人。根据《公司章程》规定“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”公司董事会决定将该临时提案提交将于2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议。

  除新增的临时提案外，本公司于2011年3月22日公告的《宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知》中的会议事项不变。

  本公司及董事会对高勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  备查文件：五矿发展《关于宁波联合集团股份有限公司2010年度股东大会的临时议案》

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二Ο一一年三月二十五日

  附件：任建华先生简历

  任建华先生，47岁，汉族，经济学硕士，会计师。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理；香港企荣财务有限公司董事、副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、副总经理；五矿总公司财务总部副总经理，中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理；宁波联合集团股份有限公司监事。现任五矿发展股份有限公司财务总监兼财务本部、风控本部总监。