第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2011-012
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2011年3月13日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2011年3月24日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实际到会9名，其中独立董事3名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在公司2010年度股东大会上述职。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
3、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2010 年度经营成果：营业收入2010年度较上年同期增加365,559,506.24元，增长37.01%，主要原因是5万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目建成投产，本期增加产量20667.55吨。营业利润2010年度较上年同期增加19,523,269.22元，增长14.18%。归属于母公司所有者的净利润2010年度较上年同期增加28,230,007.06元，增长23.78%。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，
年报报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2011年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务有限公司审计,公司2010年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为146,978,732.36 元,母公司2010年度净利润为55,831,765.54 元。经提取法定公积金、准备金后，公司2010年度可供全体股东分配的利润为75,260,930.99 元，2010年度公司利润分配及资本公积转增预案为：
1、利润分配：
因公司2011年度产量增加和募投项目的建设，需要一定的资金保障，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，本年度不进行利润分配，未分配利润75,260,930.99元结转下一年度。
2、资本公积转增：截止到2010年12月31日，公司资本公积总额为：1,523,419,748.39元，以2010年12月31日总股本147,250,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，资本公积共计转增股58,900,000股，计58,900,000元，公司总股本由147,250,000股变更为206,150,000股。
独立董事意见：经认真审阅公司制定的2010年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2010年度薪酬详见《公司2010年度报告》中“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
9、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表独立意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《年度信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在2011年度向控股子公司提供总金额不超过人民币65,000万元的担保并提交股东大会审议。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司利润分配方案。
经大信会计师事务有限公司审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司2010年度分别实现净利润119,642,228.29元和9,389,817.72元， 按10%提取盈余公积金后，2010年度可供分配的利润分别为174,482,551.38元和11,336,478.32元。根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。2010年度两公司的利润分配方案为：
淄博欧木特种纸业有限公司分配利润1.2亿元。分配后剩余未分配利润54,482,551.38元结转下期。
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司分配利润900万元。分配后剩余未分配利润2,336,478.32元结转下期。
13、审议通过了《关于使用超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
14、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意于2011年4月18日上午9:30在公司会议室召开2010年度股东大会。《关于召开2010年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董 事 会
2011年3月24日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2011-013
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2011年3月13日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2011年3月24日在公司会议室召开。应出席会议监事5名，实际到会5名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席穆守敬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
2、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2010年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
5、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2010年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议通过了《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在2011年度向控股子公司提供总金额不超过人民币65,000万元的担保并提交股东大会审议。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，本次使用超募资金16,500元，建设年产5万吨新型装饰材料生产线。投资方向为公司现有主业，该项目的实施有助于解决目前公司产能不足的供需矛盾，提高募集资金使用效率。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。所以，同意使用超募资金16,500万元，建设年产5万吨新型装饰材料生产线。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
监 事 会
2011年3月24日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2011-015
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于使用部分超募资金增资全资
子公司用于建设年产5万吨新型
装饰材料生产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号文批准，公司于2010年12月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股3,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为41.50元，本次募集资金总额为人民币153,550.00万元，扣除各项发行费用9,558.05万元，实际募集资金净额为人民币143,991.95万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字[2010]第3-0029号《验资报告》。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币65,171.98万元，此次超募资金净额为人民币78,819.97万元。
2011年1月17日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金21,000万元偿还银行贷款及14,000万元补充流动资金。截至2011年3月24日，公司超募资金余额（本金）为43,819.97万元。
二、项目基本概况
1、项目实施主体：齐峰股份的全资子公司---淄博欧木特种纸业有限公司
2、项目建设地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号
3、项目建设内容：年产5万吨新型装饰材料生产线。
4、项目建设周期：1年。
5、投资估算及资金来源安排：项目总投资为16,332.10万元，其中建设投资14,714.00万元，铺底流动资金1,618.10万元。
资金来源：全部使用齐峰股份首次公开发行股票的超募资金增资淄博欧木特种纸业有限公司的16,500万元。
6、项目建设经济效益分析：项目正常生产年份利润总额为4614.45万元，年利税总额为6143.14万元。所得税为692.17万元， 税后利润3922.28万元。
目前项目可行性研究报告已完成，并在相关部门备案，环评工作也已经完成。
三、项目建设背景及必要性
1、项目建设背景
随着我国经济发展、城镇化进程加快、城市新住宅的大批建造和旧城改造、城市基础建设推进，以及在居民消费不断升级和居住条件的不断改善等因素的推动下，与居民生活密切相关的家具、住宅装饰装修、酒店等各类公共建筑装修等装饰原纸下游行业都将得到快速的发展；而且，我国强化木地板和家具行业国际竞争力强，产品出口持续强劲增长；同时随着原木供应日趋紧张、公众环保意识不断增强，人们越来越倾向于选择节能环保型的装饰材料。因此，我国装饰原纸的消费量在今后将得到持续、快速、稳定地增长。
公司目前产品供不应求，现有生产线已不能满足日益增长的市场需求。根据市场需求和公司实际情况，公司拟建设“年产5万吨新型装饰材料项目”。
2、项目建设的必要性
近年来，随着城镇化进程的不断推进、居民居住条件和消费水平的不断提高、住宅及公共建筑装饰装修行业的快速发展，防火板、强化木地板、高档板式家具需求旺盛，从而拉动了对装饰原纸的快速发展。
目前公司产品产销两旺，仍不能满足客户需求。在2010年度，公司产能为16万吨，产量和销量均超过13.5万吨，按照目前生产和市场状况，2011年度，公司预计产销量均将达到16万吨，产能将充分利用。根据公司募集资金投资计划，公司年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目计划2011年7月份项目完工，当年增加产量4000吨，2012年实现产量10000吨，2013年达产；年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目预计2013年中期完工，并增加部分产能。公司在2012年和2013年上半年产能增加较小，根据装饰原纸市场发展状况，将不能满足市场需求，因此，公司急需扩大产能以满足持续增长的市场需要，巩固企业的市场占有率和竞争地位。
四、项目产品市场前景
我国装饰原纸需求量随着住宅和公共建筑装饰装修产业的不断发展而持续增长。随着城镇化进程的加快和居民消费水平的不断提高，人们将更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下，家居装修产业发展迅速。同时，由于住宅装饰装修周期较短，一般为5～7年，不仅新购住宅需要装修，存量住宅一定时期也需要重新装饰和装修，住宅装修需求具有周而复始的特征。因此，住宅装饰装修市场将是一个可持续的市场。
随着对外开放的扩大和国内居民消费的启动，我国旅游业、餐饮业、会展业等现代服务业得到快速发展，涉外酒店、会展中心等基础设施进入了大规模建设时期，按平均10年更新一次计算，每年仅现有建筑装饰的改造就形成大量而稳定的装饰需求。
随着饰面材料品种的增加和社会分工的细化，装饰原纸被广泛地应用于各种装饰板材的贴面，经其贴面的装饰板材在装修材料所占的比例将不断增加。装饰原纸作为一种饰面材料统治着欧洲表面装饰市场，德国、意大利和西班牙为主要消费国家,波兰、北美和南美也成为越来越重要的市场，因此，装饰原纸的市场还有相当大的发展空间。
五、项目风险提示
（1）项目实施风险
本项目经过反复论证和审慎的可行性研究分析，项目如果能够顺利实施，将增加本公司的产能和提高核心竞争力，进一步扩大产品的市场占有率，给本公司带来全新的发展机遇。但由于投资总额较大，项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应及价格变化、员工培训、自然气候等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。
（2）人力资源风险
本公司正处于快速发展时期，公司生产规模大幅扩大，对生产管理、质量管理、财务管理和营销管理等方面提出更高的要求，需要更多具有大型企业管理经验的职业经理充实管理队伍。公司地处山东省淄博市临淄区，收入标准、生活水平与省会城市济南或旅游城市如青岛等有一定的差距，在人才引进、人才稳定以及人才发展等方面具有一定的困难，存在对高层次人才吸引力不足的问题。因此，本公司存在人力资源不足的风险。
六、相关审核及批准程序
（一）公司董事会决议情况
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料生产项目的议案》。
（二）公司独立董事意见
公司提交第二届董事会第二次会议审议的《关于使用部分超募资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料生产项目的议案》，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及公司《董事会议事规则》等相关规定。本次使用超募资金16,500万元，建设年产5万吨新型装饰材料生产线。投资方向为公司现有主业，该项目的实施有助于解决目前公司产能不足的供需矛盾，提高募集资金使用效率。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们同意公司使用超募资金16,500万元用于增资淄博欧木特种纸业有限公司，建设年产5万吨新型装饰材料项目，不得挪作它用；淄博欧木特种纸业有限公司不得变更募集资金投向。并授权董事会签订相关协议并办理相关手续。
（三）公司保荐机构核查意见
1、齐峰股份本次超募资金使用计划符合《招股说明书》披露的超募资金使用方向，用于公司主营业务，不影响披露的募集资金投资项目的正常进行。
2、齐峰股份本次超募资金使用计划已经独立董事事前发表同意意见。
综上，光大证券同意齐峰股份本次使用部分超募资金同意公司使用超募资金16,500万元用于增资淄博欧木特种纸业有限公司，建设年产5万吨新型装饰材料项目，不得挪作它用；淄博欧木特种纸业有限公司不得变更募集资金投向。
特此公告。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十四日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2011-016
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于召开2010年度
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2010年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：2011年3月28日经第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
3、会议召开日期和时间：2011年4月18日上午9：30，会期半天。
4、会议召开方式：现场方式。
5、 出席对象：
（1）截至2011年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》；
11、审议《关于使用超额募集资金建设5万吨新型装饰材料项目的议案》。
上述11项议案已经公司2011年3月28日召开的第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见2011年3月28日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2011年4月14日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：公司证券部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年4月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项：
1、会议联系人：孙文荣、姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998
地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432
2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
五、备查文件
1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
2、交易所要求的其他文件。
3、授权委托书及参会回执。
特此公告。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
2011年3月28日
附件1：授权委托书。
附件2：回执。
附件1：
山东齐峰特种纸业股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2010年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2010年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 | |||
| 7 | 《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》 | |||
| 8 | 《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》 | |||
| 9 | 《2010年度公司内部控制自我评价报告》 | |||
| 10 | 《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》 | |||
| 11 | 《关于使用超额募集资金建设5万吨新型装饰材料项目的议案》 | |||
附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_ ______
委托人持股数额：__________委托人账户号码：__________
受托人签名： _____________受托人《居民身份证》号码：_____________
委托日期：___ __________有效期限：_____________________
附件2：
回 执
截至2011年4月13日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2011年4月14日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2011-017
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于2011年度公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年3月24日，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
1、担保概述
因公司控股子公司经营发展需要，根据公司章程等规定，公司拟为控股子公司对外融资事项提供担保，2011年度拟向淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）提供总额不超过65，000万元的担保。
2、子公司基本情况
淄博欧木注册资本9,600万元。经营范围；生产,销售纸张,货物进出口。该公司为齐峰股份全资子公司。截止2010年12月31日，总资产为1,471,782,356.30 元、净资产为897,344,360.95 元，负债总额574,437,995.35 元，资产负债率39.03％；2010年实现营业收入1,170,266,618.73 元，净利润 119,642,228.29 元。
二、董事会意见
1、本次担保的原因及对公司的影响：上述被担保公司为公司的全资子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展需要，有利于淄博欧木的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
2、 同意以上担保并提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事就上述担保事项发表了意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、公司累计对外担保金额
截止2011年3月24日，公司实际累计对外担保金额为56,721.09万元，实际对外担保余额合计26,096.77万元。担保余额占2010年末公司总资产和净资产的比例为10.19%和13.25%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险。
公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于2011年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币65000万元，占2010年末公司经审计总资产和净资产的比例25.39%和33.00%。
特此公告 。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
2011年3月24日
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定及相关格式指引，将本公司2010年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号核准，本公司委托主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3700万股，每股面值1元，发行价格为每股41.50元，共募集资金人民币153,550.00万元。扣除承销和保荐费用8,490.50万元后的募集资金人民币145,359.50万元（公司先期支付光大证券保荐费300.00万元，实际扣除承销和保荐费用8,190.50万元），由主承销商光大证券于2010年12月6日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,067.55万元，公司本次实际募集资金净额为人民币143,991.95万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010] 第3-0029号《验资报告》。
2010年度，募集资金项目投入金额合计2,823.51万元，均系以自筹资金直接投入承诺投资项目。截止2010年12月31日，本公司募集资金账户余额为144,040.81万元(含利息)，其中活期存款账户余额为5,981.31万元，定期存单为138,059.50万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年12月29日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）已与保荐人光大证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处（以下简称“农业银行”）和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年1月5日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司及淄博欧木在该等银行开设了3个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2010年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 募集资金余额（含利息收入、手续费支出） | 账户性质 |
| 中国银行股份有限公司淄博临淄支行 | 43,771,634.59 | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司淄博临淄支行 | 736,595,000.00 | 定期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 | 35,080.00 | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 | 500,000,000.00 | 定期存款 |
| 中国农业银行淄博临淄朱台分理处 | 16,006,380.00 | 活期存款 |
| 中国农业银行淄博临淄朱台分理处 | 144,000,000.00 | 定期存款 |
| 合计 | 1,440,408,094.59 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
公司募集资金投资项目包括年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目、年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目。其中年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金承诺投资总额15,970.28万元，本年实际投入2,785.51万元，截止2010年12月31日累计投入2,785.51万元，全部系以自筹资金投入，未使用募集资金；年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金承诺投资总额49,201.70万元，本年实际投入38.00万元，截止2010年12月31日累计投入38.00万元，全部系以自筹资金投入，未使用募集资金。
截至2010年12月31日，公司募集资金净额143,991.95万元加上募集资金利息收入48.86万元，账户余额144,040.81万元，存放于公司在中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行淄博临淄朱台分理处开立的三个募集资金专户及定期存款户中。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
（三）)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目预计总投资65,171.98万元,募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入2,823.51万元。2011 年 1月 17 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以2,823.51万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人光大证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见2011年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告,公告编号2011－004。
截止2010年12月31日，公司尚未用募集资金置换前期已投入的自筹资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会
2011年3月24日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 143,991.95 | 本年度投入募集资金总额 | 注1 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目 | 否 | 15,970.28 | 15,970.28 | 2,785.51 | 2,785.51 | 注2 | 注2 | 否 | ||||
| 年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目 | 否 | 49,201.70 | 49,201.70 | 38.00 | 38.00 | 注2 | 注2 | 否 | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年度，项目投入资金全部为自筹资金，截至2010年12月31日，自筹资金尚未置换募集资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | ||||||||||||
注1：截止2010年12月31日，公司募集资金投资项目已累计投入2,823.51万元，全部为以自筹资金投入，公司2011年1月17日经第二董事会第一次会议决议同意，以募集资金置换了上述自筹资金。
注2：上述募集资金项目尚处于建设中，本期尚未实现效益，亦未达到预计效益。