第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-003
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第八次会议于2011年3月15日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2011年3月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人(袁淳董事委托徐凤兰董事代表出席),会议发出表决单9份,收回有效表决单9份。会议由董事长方幼玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事孙彤女士、徐凤兰女士、袁淳先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上述职，详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于公司《2010年度总经理工作报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
2010年实现营业总收入34,992.35万元,比上年同期增长28.75%;实现营业利润7,146.79万元, 比上年同期增长38.74%;实现归属于母公司的净利润6,655.43万元,比上年同期增长54.45%;基本每股收益0.60元,比上年同期增长39.53%;加权平均净资产收益17.95%,比上年同期下降6.22个百分点。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于公司《2011年度财务预算报告》的议案
公司预计2011年营业额为43,800万元，利润总额7,729.40万元,净利润为6,570万元。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
特别提示：本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、审议通过了关于公司《2010年度利润分配》的议案
经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第010053号《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》确认，2010年度母公司实现净利润63,103,074.88元，按2010年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,310,307.49元，加上年初未分配利润53,641,881.77元，可供股东分配的利润为110,434,649.16元。
公司拟以2010年12月31日总股本135,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发60,750,000元，公司剩余未分配利润49,684,649.16元结转至下一年度;公司不送股，资本公积金不转增股本。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了关于公司《2010年年度报告及摘要》的议案
1、《2010年年度报告全文》
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、《2010年年度报告摘要》
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了关于公司《聘用2011年度审计机构》的议案
根据天健正信会计师事务所有限公司的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为2011年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了关于公司制定《远期结售汇内控管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了关于公司《开展远期结售汇业务》的议案
公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过一年内，开展远期结售汇业务，负责与金融机构签署相关协议与文件, 额度为累计不超过3000万美元的等值外汇。
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了关于公司修订《信息披露事务管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了关于公司制订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了关于召开《2010年度股东大会》的议案
公司拟于2011年4月18日（星期一）召开2010年度股东大会。
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
详细内容请见2011年3月28日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一一年三月二十八日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-004
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第四次会议于2011年3月15日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2011年3月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席廖莹玲主持。
本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
2010年实现营业总收入34,992.35万元,比上年同期增长28.75%;实现营业利润7,146.79万元, 比上年同期增长38.74%;实现归属于母公司的净利润6,655.43万元,比上年同期增长54.45%;基本每股收益0.60元,比上年同期增长39.53%;加权平均净资产收益17.95%,比上年同期下降6.22个百分点。
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于公司《2011年度财务预算报告》的议案
公司预计2011年营业额为43,800万元，利润总额7,729.40万元,净利润为6,570万元。
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于公司《2010年度利润分配》的议案
经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第010053号《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》确认，2010年度母公司实现净利润63,103,074.88元，按2010年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,310,307.49元，加上年初未分配利润53,641,881.77元，可供股东分配的利润为110,434,649.16元。
公司拟以2010年12月31日总股本135,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发60,750,000元，公司剩余未分配利润49,684,649.16元结转至下一年度;公司不送股，资本公积金不转增股本。
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于公司《2010年年度报告及摘要》的议案
1、《2010年年度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、《2010年年度报告摘要》
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过了关于公司《聘用2011年度审计机构》的议案
根据天健正信会计师事务所有限公司的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为2011年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
会议同意将本议案提交公司股东大会审议。
八、审议通过了关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
监事会认为公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，并有效执行了内部控制制度。公司的《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
监事会
二〇一一年三月二十八日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-006
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】906号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元。 截至2010年8月23日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币542,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第010088”号《验资报告》予以确认。
截止至2010年12月31日，公司募集资金使用情况：
| 项 目 | 金额（人民币 元） |
| 募集资金净额 | 501,875,520.00 |
| 置换预先投入的自筹资金(-) | 26,442,898.44 |
| 直接投入募集资金项目的金额(-) | 864,900.00 |
| 募集资金专项帐户银行利息(+) | 405,604.52 |
| 募集资金账户维护费、手续费(-) | 369.00 |
| 募集资金专户余额 | 474,972,957.08 |
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行帐户的存储情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下“华一银行”）三个专项帐户。
截至2010年12月31日，公司募集资金余额专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 公司开户行 | 帐户类别 | 帐户 | 余额 | 存款期限 |
| 农业银行 | 活存帐户 | 10532501041888888 | 803,859,61 | |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018064 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018072 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018080 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018098 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018106 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018114 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018122 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140017991 | 1,000,000.00 | 3个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018007 | 1,000,000.00 | 3个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018015 | 1,000,000.00 | 3个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018023 | 500,000.00 | 3个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018031 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018049 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 农业银行 | 定存帐户 | 10532501140018056 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 合计 | 80,303,859.61 | |||
| 中信银行 | 活存帐户 | 7323610182688888888 | 124,284.84 | |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000091827 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000091900 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092061 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092132 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092217 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092381 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093668 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093715 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093891 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092437 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092510 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092684 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092730 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092814 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000092989 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093046 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093118 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093294 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093365 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093412 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 中信银行 | 定存帐户 | 7323610184000093597 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 合计 | 119,124,284.84 | |||
| 华一银行 | 活存帐户 | 50900009138888888 | 153,292.63 | |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0021 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0022 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0023 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0024 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0025 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0026 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0027 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0028 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0029 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0030 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0031 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0032 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0033 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0034 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0035 | 10,000,000.00 | 1年定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0001 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0003 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0005 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0007 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0009 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0010 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0011 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0012 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0013 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0014 | 10,000,000.00 | 6个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0036 | 2,391,520.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0037 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0038 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0039 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0040 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0041 | 3,000,000.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0042 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0043 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0044 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 华一银行 | 定存帐户 | 50800008160010880-0045 | 2,000,000.00 | 3个月定存 |
| 合计 | 275,544,812.63 | |||
| 总计 | 474,972,957.08 | |||
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据《募集资金管理制度》，公司于2010年9月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司《首次公开发行股票招股意向书》对募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位： 人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投资额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度 |
| 1 | 大型注塑件生产线扩建项目 | 14,485.20 | 2,597.48 | 2,597.48 | 17.93% |
| 2 | 铭板外观件生产线新建项目 | 8,163.20 | 133.30 | 133.30 | 1.63% |
| 合计 | 22,648.40 | 2,730.78 | 2,730.78 | 12.06% |
续表：
| 序号 | 项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 项目获得的核准审批或备案情况 |
| 1 | 大型注塑件生产线扩建项目 | 2011.8.31 | 316.23 | 是 | 否 | 昆发改工[2009] 字第4号文 |
| 2 | 铭板外观件生产线新建项目 | 2012.2.28 | 0 | 是 | 否 | 昆发改工[2009] 字第5号文 |
| 合计 | 316.23 |
本次募集资金拟投资项目已经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经本公司2009年第一次临时股东大会审议批准。
本报告期募集资金投资项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异未超过30%。未出现募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的情况；未出现募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况；未出现募集资金投资项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至2010年8月24日止，以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 大型注塑件生产线扩建项目 | 14,485.20 | 2,510.99 |
| 2 | 铭板外观件生产线新建项目 | 8,163.20 | 133.30 |
| 合计 | 22,648.40 | 2,644.29 |
（1）大型注塑件生产线扩建项目： 金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 设备价款 | 21,590,543.78 |
| 2 | 进口税金 | 3,489,861.66 |
| 3 | 工程款 | 29,482.80 |
| 合计 | 25,109,888.24 |
（2）铭板外观件生产线新建项目： 金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 设备价款 | 846,255.30 |
| 2 | 进口税金 | 75,796.65 |
| 3 | 工程款 | 410,958.25 |
| 合计 | 1,333,010.20 |
上述自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于2010年11月10日出具天健正信审 (2010) 专字第010970号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。
2010年11月25日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司用募集资金人民币2,644.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，意见认为：经核查，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、超募资金使用情况
本公司超募金额27,539.15万元,截止报告期末,超募资金全部存入募集资金专户。
6、募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金使用不存在违规情形。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
2011年3月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 50,187.55 | 本年度投入募集资金总额 | 2,730.78 | ||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,730.78 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||
| 大型注塑件生产线扩建项目 | 否 | 14,485.2 | 14,485.2 | 2,597.4 | 2,597.48 | 17.93% | 2011.8.31 | 316.23 | 是 | 否 | |||||||
| 铭板外观件生产线新建项目 | 否 | 8,163.2 | 8,163.2 | 133.3 | 133.30 | 1.63% | 2012.2.28 | 0 | 是 | 否 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | 22,648.4 | 22,648.4 | 2,730.7 | 2,730.78 | -- | 316.23 | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||||||||
| 合计 | 22,648.4000 | 22,648.40 | 2,730.78 | 2,730.78 | 12.06% | 316.23 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募金额275,391,520元,截止报告期末,超募金额存入募集资金专户。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于2010年11月10日出具天健正信审 (2010) 专字第010970号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。 2010年11月25日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币2,644.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2010年12月31日,本公司将募集资金投资项目节余资金474,972,957.08元全部存入募集资金专户，其中包括超募金额275,391,520.00元。 | ||||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 无 | ||||||||||
| 合计 | — | — | — | — | — | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | ||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-007
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了降低汇率波动对利润的影响，防范汇率风险，使公司专注于生产经营，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《开展远期结售汇业务》的议案，此议案尚须提交2010年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司客户多为全球500强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。2007年至2010年，公司对国外的销售收入分别为17,934.71万元、17,306.40万元、19,720.40万元、25,842.25万元，分别占当期营业收入的59.43%、61.50%、72.56%、73.85%，结算币种主要为美元和欧元，因此当汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司通过在金融机构开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响，公司根据业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。
二、远期结售汇业务品种
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务，该项业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限, 到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。
三、预计开展的远期结售汇业务交易额度和投入资金
1、预计交易额度
公司预计开展的远期结售汇业务一年内额度为累计不超过3000万美元的等值外汇。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇业务风险分析
公司从事远期结售汇业务应控制交易规模，与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和套利交易。在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业交易也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定，并提交公司董事会审议通过后实施。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、保荐机构核查意见
金利科技根据公司实际情况制定了《远期结售汇内控管理制度》，开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，并采取了相关的风险控制措施，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险。华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对金利科技开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务无异议。
七、独立董事独立意见
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，并结合公司的生产经营情况，我们作为公司独立董事一致认为：公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务，符合公司实际经营的需要，并且公司根据实际情况已制定了《远期结售汇内控管理制度》，采取了相关的风险控制措施，开展远期结售汇业务，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一一年三月二十八日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-008
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于举行2010年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年3月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司 2010年年度报告及摘要已刊登在2011年3月28日《证券时报》、《上海证券报》、中国证监会指定的信息披露网站-- 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。
公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务总监张渼楦女士、董事会秘书蔡金卿女士、独立董事徐凤兰女士、保荐代表人白岚先生将出席本次年度业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一一年三月二十八日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-009
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
1、 股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月25日召开第二届董事会第八次会议并通过决议，决定于2011年4月18日召开公司2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》的规定；
4、会议召开日期和时间：2011年4月18日(星期一) 上午9:30-11:30；
5、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
6、股权登记日：2011年4月12日 (星期二)
7、出席会议对象
（1）截止2011年4月12日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件1)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）保荐机构代表
（4）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室
二、会议审议事项：
1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司《2010年度利润分配》的议案
6、审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、审议关于公司《2010年年度报告及摘要》的议案
（1）《2010年年度报告全文》
（2）《2010年年度报告摘要》
8、审议关于公司《聘用2011年度审计机构》的议案
9、审议关于公司《开展远期结售汇业务》的议案
10、审议关于公司修定《信息披露事务管理制度》的议案
11、审议关于公司制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
在本次股东大会上，独立董事将就2010年度的工作情况做述职报告。
上述11项议案已经公司2011年3月25日召开的第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容请详见2011年3月28日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2011年4月15日下午16:00 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
5、登记时间：2011年4月13日-2011年4月15日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00)。
6、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部
地 址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：蔡金卿、吕红英
联系电话：0512-57901098
联系传真：0512-57710393
联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部
邮政编码：215300
2、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议
2、第二届监事会第四次会议
特此通知。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一一年三月二十八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2011年4月18日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2010 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 议案名称 | 表决情况 |
| 1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3、审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4、审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5、审议关于公司《2010年度利润分配》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6、审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7、审议关于公司《2010年年度报告及摘要》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （1）《2010年年度报告全文》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| （2）《2010年年度报告摘要》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8、审议关于公司《聘用2011年度审计机构》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9、审议关于公司《开展远期结售汇业务》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10、审议关于公司修定《信息披露事务管理制度》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11、审议关于公司制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
附件2：
参加会议回执
截止2011年4月12日，本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司2010年度股东大会。
持有股数：
股东账号：
单位(或个人): （签字或盖章）
时间：