第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2011-008
江苏银河电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第五次会议，于2011年3月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月24日上午在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴建明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式，形成如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《2010年度总经理工作报告》的议案。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《2010年度董事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事王芹生、胡继军、郭静娟向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在2010年度股东大会上进行述职。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
《江苏银河电子股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构出具的《平安证券有限责任公司关于江苏银河电子股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《2010年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司2010年度实现营业收入为856,949,483.17元，比上年同期增长43.21%；实现利润总额为85,325,468.90元，比上年同期增长 9.65 %；归属于上市公司股东的净利润73,824,957.69元，比上年同期增长 12.26%。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司合并净利润为73,824,957.69元，归属于母公司所有者的净利润73,824,957.69元，扣除2010年实施的2009年度股利分配42,240,000元，加上年初未分配利润245,513,062.98元，2010年度可供分配的利润为277,098,020.67元，资本公积余额608,839,123.02元。
本次拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司总股本70,400,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，并派发现金5元(含税)。上述方案共计分配现金股利35,200,000元（含税），剩余未分配利润241,898,020.67元结转下年度；转增股本后公司总股本变更为140,800,000股，资本公积余额538,439,123.02元。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《江苏银河电子股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会专字（2011）0060号《江苏银河电子股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《平安证券有限责任公司关于江苏银河电子股份有限公司2010年度募集资金使用与存放专项核查报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案，同意聘任尹永祥先生担任公司内审部负责人。
公司内审部负责人尹永祥先生的简历请见附件1。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，聘期为一年。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《调整2011年度公司董事薪酬标准》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司将独立董事年度津贴由2010年度的38400元（含税），调整为50400元（含税）。2011年度，在本公司领薪的董事（除独立董事）薪酬标准调整为基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《调整2011年度公司高级管理人员薪酬标准》的议案。
2011年度，本公司高级管理人员的薪酬标准调整为基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《增加公司注册地址门牌号》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意将原住所“张家港市塘桥镇南环路”更新为“张家港市塘桥镇南环路188号”。
十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《变更公司注册资本》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据本次资本公积金转增股本的实施结果，公司注册资本将由目前的人民币7040万元变更为14080万元
十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于《修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体修改内容如下：
1、原章程第五条：“公司住所：张家港市塘桥镇南环路，邮政编码：215611”，现修改为“公司住所：张家港市塘桥镇南环路188号，邮政编码：215611”。
2、原章程第六条：“公司注册资本为人民币7040万元”，现修改为“公司注册资本为人民币14080万元”。
3、原章程第十九条：“公司现有股份总数为7040万股，公司的股本结构为：普通股7040万股，无其他种类股”，现修改为“公司现有股份总数为14080万股，公司的股本结构为：普通股14080万股，无其他种类股”。
十四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于《2010年年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司2010年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2010年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《募集资金管理制度》（修订本）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
《内部审计制度》（修订本）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年度信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<特定对象接待工作管理办法> 的议案》
《特定对象接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，会议决定于2011年4月18日召开公司 2010年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏银河电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2011年3月28日
附件1
尹永祥先生简历：中国国籍，男，50岁，高中学历，高级工程师。曾任张家港市电子计算机厂分厂厂长，银河电子集团企管科长、销售公司经理，本公司董事、副总经理，现任公司质量管理者代表，兼任江苏亿新电子有限公司监事。其不存在《公司法》规定禁止担任公司高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，截止2011年3月24日，持有公司1,050,586股股票，持有公司控股股东银河电子集团投资有限公司2,495,079元股权。
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2011-009
江苏银河电子股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2011年4月18日召开公司2010年年度股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2011年4月18日上午9点。
2. 会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼一楼会议室。
3．会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第五次会议于2011年3月24日召开，会议决议于2011年4月18日召开公司2010年度股东大会。
4．股权登记日：2011年4月11日。
5．会议召开方式：现场表决方式。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。
（二）会议审议的议案
1.关于《2010年度董事会工作报告》的议案，独立董事将在大会上述职；
2. 关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
4. 关于《2010年度财务决算报告》的议案；
5. 《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于调整公司董事薪酬标准的议案》；
8. 《关于增加公司注册地址门牌号的议案》；
9. 《关于变更公司注册资本的议案》；
10. 《关于修改<公司章程>的议案》；
11. 关于《2010年年度报告全文及摘要》的议案；
12.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
三、出席会议登记方法
1、登记时间：2011年4月13日-4月14日 上午9:00-11:00 上午13:00-16:00
2、登记地点：公司证券投资部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011年4月14日下午16时前送达或传真至公司证券部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：徐鸽 邮箱：yhdm@yinhe.com
联系电话：0512-58449138 传真：0512-58449267
地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2011年3月28日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年4月18日召开的江苏银河电子股份有限公司2010年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2011-010
江苏银河电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2011年3月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月24日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由周黎霞主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以举手表决的方式，形成如下决议：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2010年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2010年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的2010年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
2011年3月28日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2011-11
江苏银河电子股份有限公司
关于举行 2010年度报告网上
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2011 年 4 月8日（星期五）下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行公司 2010 年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴建明先生，公司独立董事郭静娟女士，公司财务总监徐敏女士，公司董事会秘书庞鹰女士，公司保荐代表人谢吴涛先生，公司证券事务代表吴刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏银河电子股份有限公司董事会
2010年 3月28日
江苏银河电子股份有限公司董事会
关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
江苏银河电子股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1617 号文核准，2010年11月26日由平安证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众发行人民币普通股（A股）1760万股，每股面值1元，每股发行价人民币36.80元。募集资金总额人民币647,680,000.00元，扣除发行费用人民币40,270,080.00元，实际募集资金净额为人民币607,409,920.00元，于2010 年11月29日存入本公司募集资金专用账户中。以上已经南京立信永华会计师事务所有限公司于2010 年11月29日出具的宁信会验字（2010）0081号验资报告验证。
上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为602,110,856.50元。
截止 2010 年12 月31 日，本公司的募集资金结余金额为395,593,682.92元，具体如下：
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二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2010 年12月20日，本公司与保荐人平安证券有限责任公司和相关各商业银行（中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港支行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2010 年12 月31 日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的五个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
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为了提高资金存款收益，本公司将部分募集资金以定期存款的方式存放，到期后该定期存款资金及利息只能转入募集资金账户。公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构，公司的存单不得质押。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司本年度募集资金的实际使用情况详细见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
江苏银河电子股份有限公司董事会
2011年3月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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