证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-010
山东好当家海洋发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年3月25日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2011年3月9日以公告形式发出。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。
参加表决的股东及股东代表共116人，代表股份315，892，081 股，占公司总股本的49.86%；参加网络投票的股东及股东代表共115人，代表股份23，107，281 股，占公司总股本的3.65%。公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：
1、审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案。
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2、审议关于公司2011年非公开发行股票方案的议案。
2.1发行股票的种类和面值
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2.2发行方式
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2.3发行数量和募集资金金额
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2.4发行对象
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2.5发行价格及定价方式
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2.6发行股份的限售期
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2.7募集资金数量及用途
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2.8上市地点
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2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
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2.10本次发行决议有效期限
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3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案。
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4、 审议关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
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5、审议关于山东好当家海洋发展股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案。
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6、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案。
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7、审议《关于与好当家集团有限公司签署＜关于山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同＞的议案》。
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8、审议关于豁免好当家集团有限公司以要约方式增持股份的议案。
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本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
备查文件：
1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2011年3月28日