股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2011-001

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议的公告

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第一届董事会第十一次会议于2011年3月24日上午9：00在公司会议室召开。焦承尧、邵春生、向家雨、郭昊峰、王新莹、周水文、李斌共7名董事现场出席会议，独立董事骆家駹先生以通讯形式参加会议，董事高国安先生因公出国考察委托李斌先生全权代为表决相关议案。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》；

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度总经理工作报告〉的议案》；

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度经审计的财务报告〉的议案》；

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年年度报告〉的议案》；

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》；

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈内幕信息管理制度〉的议案》；

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于组建大同煤矿集团机电装备同正液压支架有限公司的议案》，同意公司为进一步巩固和拓展大同煤矿集团及晋北地区的市场份额，出资人民币1550万元，与大同煤矿集团机电装备制造有限公司（出资2200万元）、山西平阳重工有限责任公司（出资950万元）共同成立合资公司，占合资公司31%的股权；

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金建设新项目的议案》，同意使用超募资金455，00万元人民币建设高端液压支架生产基地配套项目（电液控系统、研发中心），项目占地137.85亩，电液控系统生产基地、高端煤矿综采装备研发中心及配套设施等建筑面积52000㎡，年产电液控系统6000套；

  十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》，同意使用超募资金40，204万元人民币，对首发上市募投项目——高端液压支架生产基地追加设备和基建投资，用于建设更加高效的立柱千斤顶生产线、自动化结构件焊接机器人生产线；

  十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》，同意投资不超过120，00万元人民币在国家郑州市经济技术开发区、公司首发上市募投项目——高端液压支架生产基地旁，购置243727平方米工业项目用地，用于公司未来拟新投项目的储备用地；

  十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立投资公司的议案》，同意出资不超过3亿元独资或联合其他机构在上海浦东注册成立投资公司，以煤矿综采装备产业为依托，对煤矿装备行业以及相关零部件领域进行实业或股权投资，延伸煤矿装备产业链；

  十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》，同意公司因高端液压支架生产基地及配套项目建设，以及现有生产厂区生产扩能提升改造资金所需，2010年度利润不分红、不转增；

  十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司部分未分配利润转增注册资本的议案》，同意控股子公司郑州煤机综机设备有限公司从未分配利润中提取7000万元人民币转增为公司注册资本，公司注册资本由3000万元增加至10000万元；

  十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011度财务审计机构，同意支付2010年度审计费用68万元；

  十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度股东大会的议案》，决定于4月22日在杭州召开2010年度股东大会，会议通知另行公告。

  上述议案中第一、四、十、十一、十二、十三、十四、十六项议案须提交股东大会审议通过后正式生效。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十四日

  股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2011-002

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第一届监事会第六次会议决议的公告

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届监事会第六次会议于2011年3月24日上午9:00在公司会议室召开。公司监事倪和平、贾景程等3人现场出席会议，刘晓兵、李守宇、任娜等3人以通讯形式出席会议，监事会主席陈富刚先生委托倪和平先生全权代为表决议案并主持会议，石爱珍女士委托贾景程先生全权代为表决相关议案。会议由监事倪和平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》；

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年年度报告〉的议案》；

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分监事辞职的议案》，同意陈富刚先生和刘晓兵先生因工作变动、石爱珍女士因退休而辞去监事职务。

  上述三项议案须提交股东大会审议通过后正式生效。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

  二〇一一年三月二十四日