股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-005

  福建南纺股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次会议于2011年3月24日（星期四）上午8:30在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2011年3月14日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2010年度财务决算报告的议案》；

  3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2010年度利润分配预案》；

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认，2010年度母公司实现净利润21,865,922.82元，根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百八十七条，按以下顺序分配：

  (1)提取10%法定公积金2,186,592.28元；

  (2)母公司余下可供分配利润14,089,432.91元，拟以2010年12月31日总股本288,483,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），累计分配股利8,654,511.36元，剩余未分配利润结转以后年度分配；

  (3)本年度不进行资本公积金转增股本。

  4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2010年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司内部控制的自我评估报告》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  8、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

  根据本公司的实际状况和发展需要，参考省内上市公司独立董事津贴的情况，本次董事会同意对公司独立董事津贴标准进行调整，将原定的津贴标准每人每年4万元（含税），调整为每人每年5万元（含税），独立董事津贴仍按月支付。该调整事项自公司股东大会批准当月起实施。

  本次会议还听取了公司《董事会审计委员会履职情况汇总报告》和《2010年度独立董事述职报告》等事项。

  以上第一、二、三、四、八项议案尚须提交股东大会审议、表决。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十四日

  股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-006

  福建南纺股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年3月24日上午11:00在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2011年3月14日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席彭惠华先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议通过了以下议案：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度监事会工作报告》；

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度财务决算报告的议案》；

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年度利润分配预案》；

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2010年年度报告全文及摘要》；

  监事会对公司董事会编制的《2010年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

  1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2010年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司监事会全体成员保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司监事会

  二○一一年三月二十四日