本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０１１年３月２９日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中国资本证券网（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投资者查阅。

一、上市概况

１、股票简称：长海股份

２、股票代码：３００１９６

４、本次发行股份：３，０００万股，其中网上向社会公众投资者定价发行的２，４００万股股票自上市之日起开始上市交易。

３、本次发行后总股本：１２，０００万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、发行人和保荐机构（主承销商）

发 行 人：	江苏长海复合材料股份有限公司
住 所：	常州市武进区遥观镇塘桥村
法定代表人：	杨国文
联 系 人：	徐江烽
电 话：	０５１９－８８７１２５２１
传 真：	０５１９－８８７１２５２１
保荐机构（主承销商）：	中国建银投资证券有限责任公司
住 所：	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８－２１层
法定代表人：	杨明辉
保荐代表人：	周扣山、杨德学
联 系 人：	资本市场部
电 话：	０１０－６３２２２９４８
传 真：	０１０－６３２２２９４６

发行人：江苏长海复合材料股份有限公司

２０１１年３月２８日