股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2011-005

  中国建设银行股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“会议”）于2011年3月25日在桂林以现场会议方式召开。会议应到董事17名，实际亲自出席董事17名。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过如下议案：

  一、关于中国建设银行股份有限公司2010年年度报告、年度报告摘要及业绩公告的议案（含董事会报告、财务决算）

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  会议决议将《中国建设银行股份有限公司2010年年度报告》中的董事会报告、财务决算（财务报告）提交本行2010年度股东大会审议。

  二、关于中国建设银行股份有限公司2010年利润分配方案的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  本行2010年利润分配方案如下：

  1.以本行2010年税后利润人民币1,326.04亿元为基数，按10％的比例提取法定公积金人民币132.60亿元；

  2.2010年全年计提一般准备金人民币59.83亿元；

  3.以本行2010年税后利润人民币1,326.04亿元为基数，向全体股东（于2011年6月23日名列股东名册的股东）派发现金股息530.52亿元，每股现金股息为0.2122元（含税），占2010年本行全年税后利润的比例为40%；

  4.2010年度本行不实施资本公积金转增股本。

  本项议案将提交本行2010年度股东大会审议。

  独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

  三、关于《中国建设银行股份有限公司2010年度内部控制评价报告》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  《中国建设银行股份有限公司2010年度内部控制评价报告》的内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本行2010年年度报告。

  四、关于《中国建设银行股份有限公司A股配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  《中国建设银行股份有限公司A股配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  五、关于《中国建设银行股份有限公司2011年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配实施细则》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  六、关于提名董事候选人的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  因个人工作原因，王淑敏董事提出辞去本行非执行董事的职务，辞任自本行2010年度股东大会次日起生效。

  会议决议提名董轼先生为本行董事候选人。

  独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

  董轼先生，46岁，中国国籍，2008年10月起出任中国再保险（集团）股份有限公司董事，同时兼任中国再保险资产管理股份有限公司董事；1998年8月至2008年9月，历任国务院稽察特派员助理、中央企业工委监事会处长、国务院国资委外事局副局长；1988年7月至1998年7月，在中国人民银行稽核监督局工作，任副处长。董先生是高级经济师、会计师，1988年郑州大学金融专业本科毕业，2002年获中国人民大学经济法硕士学位，1994年到美联储访问学习，1996年到澳大利亚墨尔本皇家理工大学学习。董先生现为汇金公司的职员。

  本项议案将提交本行2010年度股东大会审议。

  七、关于聘任赵欢为中国建设银行股份有限公司副行长的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  会议决议聘任赵欢先生担任本行副行长。

  独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

  赵欢先生，47岁，中国国籍，2010年12月起出任本行高级管理层成员；自2007年9月任本行上海市分行行长；2007年7月至2007年9月任本行上海市分行主要负责人；2006年6月至2007年7月任本行公司业务部总经理；2004年4月至2006年6月任中国建设银行公司业务部副总经理；2003年7月至2004年4月任中国建设银行厦门市分行副行长；2001年3月至2003年5月任中国建设银行公司业务部副总经理。赵先生是高级经济师，1986年西安交通大学工业工程专业大学本科毕业。

  于本公告日期，赵先生因通过参加本行员工持股计划，间接持有本行18,292股H股股票，赵先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有利益关系。关于赵先生的委任，没有其他事宜提请股东注意。赵先生的任职资格尚待中国银行业监督管理委员会核准。

  八、关于成立小企业业务部的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  九、关于《中国建设银行股份有限公司2010年社会责任报告》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  《中国建设银行股份有限公司2010年社会责任报告》的内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本行2010年年度报告。

  十、关于购置总行业务处理中心的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  1.会议决议同意购置总行业务处理中心；

  2.提请股东大会授权董事会在不超过人民币135亿元额度内办理购置总行业务处理中心的具体相关事宜；

  3.在获得本行股东大会批准的前提下，董事会将上述授权转授行长。

  本项议案第1项及第2项内容将提交本行2010年度股东大会审议。

  十一、关于北京市分行购置新综合业务楼的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  会议决议批准购置北京市分行新综合业务楼，购置金额不超过人民币44.1亿元，并授权行长办理购置北京市分行新综合业务楼的具体相关事宜。

  十二、关于向中德住房储蓄银行有限责任公司增资的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  会议决议向中德住房储蓄银行有限责任公司增资人民币15.02亿元，并授权本行行长签署本次增资需要的相关文件。

  本次增资有待监管机构的批准。

  十三、关于调整《关于与西班牙桑坦德银行合资设立村镇银行控股公司的议案》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  会议决议对2009年12月18日本行第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于与西班牙桑坦德银行合资设立村镇银行控股公司的议案》的内容进行调整，批准本行与西班牙桑坦德银行合资设立一家专门从事投资、管理村镇银行的子银行。双方初始投资额为人民币35亿元，子银行开业后第二年双方增加投资人民币25亿元。本行与西班牙桑坦德银行的持股比例保持在80.1%比19.9%。

  会议决议授权本行行长决定与西班牙桑坦德银行合资成立上述子银行的具体安排。

  本次投资有待监管机构的批准。

  十四、关于提请召开本行2010年度股东大会的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  会议决议于2011年6月9日（星期四）召开本行2010年度股东大会。本行2010年度股东大会通知将另行公告。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2011年3月25日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-006

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议于2011年3月25日在桂林以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，实际亲自出席监事8名，张福荣监事长主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次监事会会议审议并通过如下议案：

  一、关于中国建设银行股份有限公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本行监事会认为本行2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了本行的实际情况。

  二、关于中国建设银行股份有限公司2010年利润分配方案的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《中国建设银行股份有限公司A股配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国建设银行股份有限公司2010年社会责任报告》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《中国建设银行股份有限公司2010年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、关于《中国建设银行股份有限公司2010年度监事会报告》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  会议决议将本项议案提交本行2010年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  监事会

  2011年3月25日