证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2011-012

  武汉高德红外股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）。高德电气持有本公司205,101,561股股份，持股比例为68.37%。该公司成立于1998年12月31日，注册资本7380万元，经营范围：仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、施工；（国家有专项规定的按专项规定执行）经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。黄立和胡月宝分别持有该公司97%和3%的出资额。

目前，该公司不从事具体生产经营业务，经营业绩主要来源于股权投资业务。

2、实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为黄立先生。

黄立先生直接持有本公司14,062,500股股份，持股比例为4.69%，同时亦持有本公司控股股东高德电气97%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

1、公司董事余紫秋因工作原因未能亲自出席公司第一届董事会第十九次、第二十次会议，已书面委托董事黄立代为出席并行使表决权。

2、公司独立董事唐国平因工作原因未能亲自出席公司第一届董事会第二十次、第二十一次会议，已书面委托独立董事文灏代为出席并行使表决权。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司秉承“以技术创新为核心、以市场需求为导向”的经营宗旨和“从小做大、用未来引导现在”的经营理念，以市场为导向，以近年来快速增长的红外行业需求为依托，在“十一五”期间，公司抓住了行业发展契机，发展成为红外热像仪行业的国际知名、国内领导厂商。

报告期内，公司董事会、管理层和全体员工紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，充分发挥公司人才、技术和完善成熟的全球营销网络优势，致力于新产品、新技术的开发，积极开拓市场，一方面调整产品结构、提高产品质量、加强品牌推广，另一方面加强成本管理，开源节流，在管理层和全体员工的共同努力下，实现了平稳增长，较好地完成了全年目标经营任务。2010年公司实现营业收入37,738.99万元，同比增长6.66% ；归属于母公司所有者的净利润14,003.13万元，同比增长1.62% 。

2010年7月16日，公司在深圳证券交易所中小板成功挂牌上市，募集资金总额共计19.5亿元，扣除发行费用后募集资金净额18.56亿元。公司的成功上市，为进一步完善法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作奠定了良好的基础，公司资产规模、品牌知名度和行业影响力由此大幅度提升，公司核心竞争力将大为增强，由此公司进入了一个全新的发展阶段。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

(下转B175版)

股票简称	高德红外
股票代码	002414
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市东湖开发区黄龙山南路6号
注册地址的邮政编码	430205
办公地址	武汉市洪山区书城路26号
办公地址的邮政编码	430070
公司国际互联网网址	www.wuhan-guide.com
电子信箱	Guide@guide-infrared.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙洁	陈丽玲
联系地址	武汉市洪山区书城路26号	武汉市洪山区书城路26号
电话	027-87671928	027-87671928
传真	027-87671928	027-87671928
电子信箱	sun4403@sina.com	liling.chen@126.com

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	377,389,861.34	353,840,841.12	6.66%	385,120,362.34
利润总额（元）	162,944,427.82	160,469,914.36	1.54%	135,590,551.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,031,348.90	137,804,911.09	1.62%	117,451,894.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,221,681.23	136,607,869.85	-1.01%	116,167,914.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,824,199.19	14,570,449.37	-359.60%	27,031,279.58
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
总资产（元）	2,510,128,118.54	704,898,073.85	256.10%	535,745,623.33
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,448,858,232.18	453,117,828.02	440.45%	349,062,916.93
股本（股）	300,000,000.00	225,000,000.00	33.33%	225,000,000.00

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.55	0.61	-9.84%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.61	-9.84%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.61	-13.11%	0.52
加权平均净资产收益率（%）	10.80%	34.60%	-23.80%	40.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.43%	34.30%	-23.87%	40.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.06	-316.67%	0.12
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.16	2.01	305.97%	1.55

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,816,786.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,273.75
所得税影响额	-848,844.58
合计	4,809,667.67	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	225,000,000	100.00%						225,000,000	75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	225,000,000	100.00%						225,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	209,601,561	93.16%						209,601,561	69.87%
境内自然人持股	15,398,439	6.84%						15,398,439	5.13%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			75,000,000				75,000,000	75,000,000	25.00%
1、人民币普通股			75,000,000				75,000,000	75,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	225,000,000	100.00%	75,000,000				75,000,000	300,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉市高德电气有限公司	205,101,561	0	0	205,101,561	首发承诺	2013年7月16日
黄立	14,062,500	0	0	14,062,500	首发承诺	2013年7月16日
深圳市晓扬科技投资有限公司	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2011年7月16日
王玉	210,938	0	0	210,938	首发承诺	2011年7月16日
张燕	210,938	0	0	210,938	首发承诺	2011年7月16日
黄建忠	210,938	0	0	210,938	首发承诺	2011年7月16日
马钦臣	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
赵降龙	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
张海涛	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
范五亭	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
孙洁	140,625	0	0	140,625	首发承诺	2011年7月16日
合计	225,000,000	0	0	225,000,000	－	－

股东总数	16,597
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
武汉市高德电气有限公司		境内非国有法人	68.37%		205,101,561	205,101,561		0
黄立		境内自然人	4.69%		14,062,500	14,062,500		0
深圳市晓扬科技投资有限公司		境内非国有法人	1.50%		4,500,000	4,500,000		0
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		境内非国有法人	1.06%		3,192,610	0		0
交通银行－海富通精选证券投资基金		境内非国有法人	1.00%		3,000,747	0		0
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金		境内非国有法人	0.67%		2,000,000	0		0
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		境内非国有法人	0.67%		2,000,000	0		0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005LFH002深		境内非国有法人	0.61%		1,825,342	0		0
陕西省国际信托股份有限公司－天富3号ZJXT-YCTF3-003		境内非国有法人	0.59%		1,765,419	0		0
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.59%		1,755,742	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金				3,192,610			人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金				3,000,747			人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金				2,000,000			人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金				2,000,000			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005LFH002				1,825,342			人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－天富3号ZJXT-YCTF3-				1,765,419			人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资				1,755,742			人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金				1,654,406			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金				1,190,070			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金				800,043			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）持有高德红外68.37％股权，为公司控股股东；黄立持有高德电气97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。 除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄立	董事长 总经理	男	47	2008-01-28	2011-01-29	14,062,500	14,062,500	-	37.30	否
王玉	董事、副总经理、财务总监	女	37	2008-01-28	2011-01-29	210,938	210,938	-	20.92	否
张燕	董事 副总经理	女	30	2008-01-28	2011-01-29	210,938	210,938	-	30.89	否
余紫秋	董事	男	47	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	0.00	否
文灏	独立董事	男	49	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	5.00	否
唐国平	独立董事	男	46	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	5.00	否
张树勤	独立董事	女	57	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	5.00	否
吴耀强	监事会主席	男	49	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	9.82	否
孙林	监事	男	38	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	6.23	否
谷晓娟	监事	女	32	2008-01-28	2011-01-29	0	0	-	8.62	否
黄建忠	副总经理 总工程师	男	39	2008-01-28	2011-01-29	210,938	210,938	-	28.56	否
马钦臣	副总经理	男	42	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	14.03	否
张海涛	副总经理	男	47	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	16.80	否
赵降龙	副总经理	男	51	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	18.38	否
范五亭	副总经理	男	58	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	14.83	否
孙洁	副总经理 董事会秘书	男	34	2008-01-28	2011-01-29	140,625	140,625	-	15.55	否
合计	-	-	-	-	-	15,398,439	15,398,439	-	236.93	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	以通讯方式参加会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄立	董事长	6	5	0	1	0	否
王玉	董事	6	5	0	1	0	否
张燕	董事	6	5	0	1	0	否
余紫秋	董事	6	3	2	1	0	是
张树勤	独立董事	6	5	0	1	0	否
唐国平	独立董事	6	3	2	1	0	是
文灏	独立董事	6	5	0	1	0	否
年内召开董事会会议次数			6
其中：现场会议次数			5
通讯方式召开会议次数			1
现场结合通讯方式召开会议次数			0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
其他电子设备制造业	37,724.90	14,512.89	61.53%	6.63%	4.51%	0.78%
主营业务分产品情况
红外热成像仪	37,724.90	14,512.89	61.53%	6.63%	4.51%	0.78%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	29,708.90	7.81%
国外	8,016.00	2.47%
合计	37,724.90	6.63%

募集资金总额			185,564.94			本年度投入募集资金总额				31,938.59
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				31,938.59
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
红外热像仪产业化基地项目	否	31,852.00	31,852.00	2,704.86	2,704.86		8.49%	2012-07-08	0.00		不适用	否
红外光学加工中心项目	否	9,506.00	9,506.00	1,048.48	1,048.48		11.03%	2012-07-08	0.00		不适用	否
研发与实验中心项目	否	6,102.00	6,102.00	185.25	185.25		3.04%	2012-07-08	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	47,460.00	47,460.00	3,938.59	3,938.59		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-			20,000.00	20,000.00			-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-			8,000.00	8,000.00			-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	47,460.00	47,460.00	31,938.59	31,938.59		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因募集资金到位时间晚于原预计时间，导致红外热像仪产业化基地项目、红外光学加工中心项目、研发与实验中心项目实际投入金额未达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	经公司2010年8月2日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，公司使用超募资金28,000.00万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中，归还银行贷款20,000.00万元，补充流动资金8,000.00万元。报告期内用超募资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至2010年8月10日，共以自筹资金1,742.58万元预先投入募集资金投资项目。经公司2010年8月25日第一届董事会第二十次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,742.58万元。上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1743号专项核查报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2010年12月31日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	137,804,911.09	0.00%	243,452,786.82
2008年	33,750,000.00	117,451,894.01	28.74%	320,544,957.23
2007年	0.00	104,634,834.85	0.00%	203,093,063.22
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			28.13%

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于2010年度公司首次公开发行股票后，资产规模扩大，产品业务量增加，为补充公司持续稳定发展现金流需求，维护股东利益，本报告期盈利但不提出现金利润分配预案，也不转增股本，公司未分配利润将全部转至下一年度。	公司未分配利润将用于采购原材料、扩大公司再生产。