第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2011－002
江苏悦达投资股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2011年 3月15日以书面形式通知各位董事召开第七届董事会第十次会议，会议时间：2011年 3月25日，会议地点：公司总部三楼302会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事12人，实到董事11人，委托1人， 代为表决，列席监事5人。会议由公司副董事长杨玉晴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下决议：
一、 审议通过公司《2010年度经营层工作报告》
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、 审议通过公司《2010年度董事会工作报告》
同意12人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
同意12人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过公司《2010年年度财务决算的议案》
经中审亚太会计师事务所审计，公司2010年度合并报表实现营业收入2,126,873,157.18元，销售费用24,448,422.83元，管理费用168,210,959.93元，财务费用276,578,866.76元，投资收益751,201,034.26元，营业利润910,884,563.58元，利润总额930,205,945.55元，净利润805,821,531.64元，归属于上市公司股东的净利润717,267,205.75元，加年初未分配利润440,373,925.60元，期末可供分配的利润为1,157,641,131.35元。根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积61,250,681.53元后，期末可供股东分配利润为1,096,390,449.82元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。另2008年度股东大会授权董事会决定公司2010年度审计费用，董事会决定2010年度审计费用为65万元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
六、 审议通过公司《2010年年度利润分配议案》
经中审亚太会计师事务所审计，2010年度母公司报表净利润612,506,815.31元。根据《公司章程》规定，对母公司2010年度净利润计提10%法定盈余公积61,250,681.53元，加上年初可分配利润543,033,133.45元，公司2010年期末可分配利润为1,094,289,267.23元。
根据公司经营情况，董事会提议以2010年年末总股本为基数，向全体股东每10股送3股并派现金2元（含税），共计分配272,722,594元。本次分配后，公司结余可分配利润为821,566,673.23元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
七、 审议通过公司《2010年度董事、监事薪酬考核情况的议案》
经考核，公司2010年度董事、监事薪酬情况为：杨玉晴51.8万元，崔林43.2万元(10个月)，王佩萍51.8万元，周亚来51.8万元；陆向洋51.8万元，刘亚21.4万元，唐如军21.4万元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
八、 审议通过公司《2010年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
经考核，公司2010年度高级管理人员的薪酬情况为：杨玉晴51.8万元，崔林43.2万元(10个月)，王佩萍51.8万元，周亚来51.8万元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
九、 审议通过公司《关于聘任周亚来先生为公司总会计师的议案》
因工作变动，公司原总会计师崔林先生于2010年10月辞去职务，经董事会提名委员会提名，公司同意聘任周亚来先生为公司总会计师（简历附后）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
十、 审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司18,000万元银行借款提供担保的议案》
为保证日常生产经营资金的需要，悦达集团拟向平安银行上海分行申请18,000万元授信作为短期流动资金，期限一年，拟由本公司提供连带责任保证担保。
2007年5月15日，公司召开的2006年年度股东大会同意授权公司董事会在总额34,900万元担保规模内审议为悦达集团提供担保的相关事宜。截至2011年3 月10日，公司为悦达集团提供担保16,150万元，加上本次拟提供的18,000万元担保，公司为悦达集团提供担保总额34,150万元，未超过股东大会授权额度。
详见公司《对外提供担保的公告》。
同意7人，反对0人，弃权0人，关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避。
十一、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》第一百零二条的规定，对《公司章程》第六十八条进行修改。原条款规定：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
现修改为：股东大会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
根据《公司法》第一百一十条的规定，对《公司章程》第一百一十四条进行修改。原条款规定：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
现修改为：董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
同意12人，反对0人，弃权0人。
十二、审议通过公司《关于召开2010年度股东大会有关事项的议案》
详见公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。
同意12人，反对0人，弃权0人。
上述议案中，第二、三、四、五、六、七、十一项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二Ｏ一一年三月二十五日
附：简历
周亚来，男，汉族，江苏阜宁人，1963年5月出生，大学学历，国际注册会计师，经济师。曾任本公司证券部部长、财务部部长。现任本公司董事、副总会计师。
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2011－003
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为悦达集团提供担保18,000万元，包括本次累计为悦达集团提供担保34,150万元。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至2010年12月31日，本公司对外提供担保总额为77,863.74万元，其中为控股子公司提供担保41,200万元，为控股股东及其子公司提供担保18,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产219,405.09万元的35.49%、18.78%、8.50%。
● 截止目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次董事会审议通过，同意为悦达集团向平安银行上海分行申请的18,000万元授信提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
悦达集团为本公司控股股东，注册资本：34,104.7826万元，法定代表人：陈云华，主要从事对公路基础设施经营、煤炭开采业、汽车制造业、环保专用设备制造业、国内商业、房地产业等进行投资。截至2010年9月30日，悦达集团总资产为2,649,372.53万元，净资产为1,049,450.98万元。
三、担保协议的主要内容
为保证日常生产经营资金的需要，悦达集团向平安银行上海分行申请18,000万元授信作为短期流动资金，期限一年，由本公司提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
2007年5月15日，公司召开的2006年度股东大会同意授权董事会在总额34,900万元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保的相关事宜。截至2011年3 月10日，公司为悦达集团及其子公司提供担保16,150万元，加上本次18,000万元担保，公司为悦达集团及其子公司提供担保总额34,150万元，未超过股东大会授权额度。
本公司与悦达集团相互提供担保，且累计本次担保金额未超过股东大会授权额度，董事会同意为悦达集团向平安银行上海分行申请的18,000万元授信提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2010年12月31日，本公司对外提供担保总额为77,863.74万元，其中为控股子公司提供担保41,200万元，为控股股东及其子公司提供担保18,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产219,405.09万元的35.49%、18.78%、8.50%。
六、备查文件目录
第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会
二O一一年三月二十五日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2011－004
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2011年4月22日(星期五)上午9:00
●会议召开地点：公司总部三楼303会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2011年4月22日(星期五)上午9:00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
二、会议审议事项
1）审议《2010年度董事会工作报告》；
2）审议《2010年度监事会工作报告》；
3）审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
4）审议《2010年年度财务决算的议案》；
5）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；
6）审议《2010年年度利润分配议案》；
7）审议《2010年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2011年4月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2011年4月21日下午5：00。
2）登记时间：2011年4月19日到4月21日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一一年三月二十五日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2010年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
| 序号 | 项 目 | 意 见 | ||
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4 | 《2010年年度财务决算的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 5 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 6 | 《2010年年度利润分配议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 7 | 《2010年度董事及监事薪酬考核情况的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2011－005
江苏悦达投资股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2011年3月25日在公司总部三楼302会议室召开，召开方式：现场，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
一、审议通过公司《2010年监事会报告》。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议。
同意5人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。
公司监事会审议了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，并一致认为：
1、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。
2、公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司监事会
二Ｏ一一年三月二十五日