证券代码：６００９８１ 证券简称：江苏开元 公告编号：２０１１－００２

江苏开元股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏开元股份有限公司于２０１１年３月１５日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第四次会议。会议于２０１１年３月２５日上午９：００在南京市户部街１５号兴业大厦１９楼本公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议以记名方式审议并通过以下议案：

一、《公司２０１０年度董事会工作报告》

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、《公司２０１０年度总经理工作报告》及《公司２０１１年工作方案》

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、《公司２０１０年度财务决算报告》

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、《公司２０１０年度利润分配预案》

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司（母公司）实现净利润３７，４３０，１４５．９７元，加年初未分配利润５６，３９８，８１８．６４元，本年度可供分配的利润为９３，８２８，９６４．６１元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取１０％法定盈余公积３，７４３，０１４．６０元，提取１０％任意盈余公积３，７４３，０１４．６０元，减报告期内已支付２００９年度分配利润３０，９６６，３９０．００元，本年度可供股东分配的利润为５５，３７６，５４５．４１元；公司拟以２０１０年１２月３１日总股本５１６，１０６，５００股为基数，向全体股东每１０股派发０．５０ 元现金红利（含税），共需分配２５，８０５，３２５．００元，剩余２９，５７１，２２０．４１元转入下年未分配利润；公司本年度不进行资本公积转增股本。

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、《公司２０１０年年度报告》及其摘要

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。公司提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

七、《关于变更公司总经理的议案》

鉴于公司总经理方春玲女士已到退休年龄，经本人提议不再担任公司总经理职务。公司董事会对方春玲女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任李宁先生担任公司总经理，李宁先生任期同第六届董事会（简历见附件）。

独立董事发表独立意见如下：

１、经审阅李宁先生个人履历，未发现有违反《公司法》第１４７条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

２、李宁先生提名方式、提名程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、李宁先生教育背景、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

八、《关于对公司部分高级管理人员进行调整的议案》

鉴于公司副总经理刘玉璋女士已到退休年龄，经本人提议不再担任公司副总经理职务。同时，因公司相关工作进行变动，范云涛先生将不再担任董事会秘书，董宣富先生将不再担任证券事务代表。公司董事会决定对公司部分高级管理人员进行调整，并对上述人员在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

根据总经理李宁先生提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任顾松涛先生担任公司副总经理。

经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任晋永甫先生担任公司董事会秘书，王胜华先生担任公司证券事务代表。

以上人员任期同第六届董事会（简历见附件）。

独立董事发表独立意见如下：

１、经审阅以上人员个人履历，未发现有违反《公司法》第１４７条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，各位高级管理人员亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

２、高级管理人员的提名方式、提名程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、高级管理人员的教育背景、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

九、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十、《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

公司经营范围在原有基础上修订为：

许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；公路货运（限分支机构经营）。

一般经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，纺织原料及制成品的研发、制造，仓储，设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装，咨询与技术服务，房屋租赁，物业管理服务，实业投资。

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十一、《关于受让开元股份（香港）有限公司３０％股权的议案》

开元股份（香港）有限公司系本公司与开元（国际）香港有限公司（该公司为本公司控股股东江苏开元国际集团有限公司的子公司）共同发起设立的，注册资本为１００万元港币。其中，本公司出资７０万元港币，占７０％，开元（国际）香港有限公司出资３０万元港币，占３０％。经营范围为进出口贸易。

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，开元股份（香港）有限公司２０１０年底的净资产为－１２１，６５３．８６元人民币。公司拟以０元人民币受让开元（国际）香港有限公司持用的３０％的股权。受让后开元股份（香港）有限公司为本公司全资子公司。

本次股权转让构成关联交易，关联董事谢绍先生、陈述先生、蒋金华先生、李宁先生回避表决。

会议表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

十二、《关于撤销参与投资设立富安达（暂定名）基金管理有限公司的议案》

公司曾于２００８年１２月２６日经过五届十五次董事会决议参与投资设立富安达（暂定名）基金管理有限公司，现因公司控股股东江苏开元国际集团有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司合并重组正在进行中，对该公司的申报设立工作产生不确定性影响，董事会决定不再投资该项目。

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

以上议案一、三、四、五、六、十需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十三、《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》

５、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

６、审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要

７、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

关于召开公司２０１０年年度股东大会通知见同日刊登的股东大会通知。

会议表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏开元股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

附件：相关人员简历

李宁，男，１９７２年７月出生，博士，高级国际商务师。曾任本公司盛泰分公司总经理，本公司总经理助理、本公司董事、副总经理，江苏开元集团有限公司总裁助理，江苏开元国际集团有限公司总经理助理。现任本公司董事、总经理。

顾松涛，男，１９６５年１１月出生，本科学历，会计师。曾任本公司财务部副经理、企划部经理，本公司监事。现任本公司副总经理。

晋永甫，男，１９６８年１０月出生，工商管理硕士。曾任本公司财务部副经理、办公室主任。现任本公司董事会秘书。

王胜华，男，１９８０年３月出生，研究生学历，曾任公司证券部投资主管。现任本公司证券事务代表。

证券代码：６００９８１ 证券简称：江苏开元 公告编号：２０１１－００３

江苏开元股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏开元股份有限公司于２０１１年３月２５日上午在本公司十九楼会议室召开公司第六届监事会第二次会议。应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过以下议案：

一、《公司２０１０年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司年度股东大会审议

二、《公司２０１０年年度报告》及其摘要

监事会认为：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律 、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、监事会保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、《公司２０１０年度财务决算报告》

四、《公司２０１０年度利润分配预案》

五、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

特此公告。

江苏开元股份有限公司监事会

２０１１年３月２９日

证券代码：６００９８１ 证券简称：江苏开元 公告编号：２０１１－００４

江苏开元股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

江苏开元股份有限公司第六届董事会第四次会议已审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１１年４月２６日上午９：３０

２、股权登记日：２０１１年４月１９日

３、会议召开地点：南京市户部街１５号兴业大厦本公司２０楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》

５、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

６、审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要

７、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

三、会议出席对象

１、截至２０１１年４月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决。

２、因故不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。

３、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年４月２２日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００ 。

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：公司证券部

通讯地址：南京市户部街１５号兴业大厦２０楼

邮政编码：２１０００２

传真：０２５－８４４００８００

４、其他事项：

（１）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司证券部

联系电话：０２５－８６６４８１１２

传真：０２５－８４４００８００

联系人：晋永甫、王胜华

特此通知。

江苏开元股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席江苏开元股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至年度股东大会结束。

委托事项：本人／本单位对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

议案	赞成	反对	弃权
１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》
２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》
３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》
４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》
５、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》
６、审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要
７、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

２、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。

３、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

证券代码：６００９８１ 证券简称：江苏开元 公告编号：２０１１－００５

江苏开元股份有限公司

第五届职工代表大会第七次会议

决议公告

２０１１年３月２４日上午１０时，公司召开了第五届职工代表大会第七次会议。会议应到职工代表３０名，其中４人因工作、出差等原因请假，实到职工代表２６名，符合法定人数。公司副总经理周春山先生、范云涛先生列席了本次会议。

由于公司人事调整，经顾松涛先生本人提议辞去公司第六届监事会职工监事职务，公司职工代表大会同意对职工监事进行调整并对顾松涛先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

会议以全票同意徐明先生担任公司第六届监事会职工监事，任期同公司第六届监事会（徐明先生简历见附件）。

特此公告。

江苏开元股份有限公司工会委员会

２０１１年３月２９日

附件：徐明先生简历

徐明，男，１９６９年７月出生，研究生学历。曾任公司财务部副经理。现任公司第六届监事会职工监事。