武汉国药科技股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
2011年第一次临时股东大会决议公告
2011-03-29 来源:上海证券报
股票代码:600421 股票简称:ST国药 编号:2011-06
武汉国药科技股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
武汉国药科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月26日下午2:00在公司会议室召开。会议由公司董事会召集,出席本次会议的股东及股东代理人共1人,代表股份5500.43万股,占公司股份总数的28.12%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚晓超主持,经大会审议投票表决通过了《关于变更公司2010年度审计机构的议案》。同意聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构,年度审计费用为45万元。
该议案的表决结果为:赞成股5500.43万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股0股;弃权股0股。
本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所陈喆、黄海律师见证并出具法律意见书:
金台律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定,出席本次会议的股东及代理人资格合法有效,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件目录:
1、公司2011年第一次临时股东大会决议;
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
武汉国药科技股份有限公司董事会
2011年3月26日