四届二十五次临时董事会决议公告
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-016
卧龙电气集团股份有限公司
四届二十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2011年3月28日以通讯表决方式召开四届二十五次临时董事会议。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，会议以通讯表决方式通过了如下决议：
一、关于委托贷款的议案
卧龙电气拟与上虞市天道投资有限公司（以下简称“上虞天道”）及中国农业银行上虞市支行签署《委托贷款合同》。卧龙电气委托中国农业银行上虞市支行向上虞天道贷款2.2亿元。委托贷款期限三个月，年利率15.6%。
具体内容见2011年3月29日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2011-017号公告。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月28日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2010-017
卧龙电气集团股份有限公司
关于委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托贷款情况概述
卧龙电气拟与上虞市天道投资有限公司（以下简称“上虞天道”）及中国农业银行上虞市支行签署《委托贷款合同》。卧龙电气委托中国农业银行上虞市支行向上虞天道贷款2.2亿元。委托贷款期限三个月，年利率15.6%。
本次交易不构成关联交易。
二、借款人基本情况
名称：上虞市天道投资有限公司
注册号为：330682000079635
住所：上虞市百官街道市民大道333号上虞国际大酒店内
法定代表人：金德兴
注册资金：25,000万元（实收资金10,000万元）
其中，上海天道企业（集团）有限公司（以下简称“上海天道”）持股51％（目前实际出资5,000万元），上虞市中建石材有限公司（以下简称“中建石材”）持股49％（目前实际出资为5,000万元）。李刚为上海天道的控股股东及实际控制人。杨建康为中建石材的股东及实际控制人。
三、主要内容
1、当事人概况
委托人：卧龙电气集团股份有限公司
借款人：上虞市天道投资有限公司
借款金额：人民币贰亿贰仟万元整
借款用途：收购在上海联合产权交易所挂牌的上海长进置业有限公司100%股权（项目编号G311SH1005302，挂牌价格34197.408848万元，并代为偿还转让方43025.066298万元欠款，共计77222.475146万元）。
利息计付：执行年利率15.6%。
借款期限：三个月。
限制性条款：在卧龙贷款给上虞天道公司之前，上海天道及中建石材承诺将上虞天道未到位注册资金1.5亿元缴纳完毕。
2、借款担保保障措施
1）不动产抵押担保
李刚或其关联方为上虞天道对卧龙的2.2亿元委托借款向卧龙提供单独的不动产抵押担保，不动产抵押物为上虞国际大酒店内一层至三层部分区域的房屋。
上虞国际大酒店内一层至三层部分区域的房屋位于上虞市百官街道市民大道333号，拥有人为上虞国际大酒店有限公司。国有土地证编号为上虞市国用（2008）第01204431号，使用权面积4041.37平方米，用途商业用地，使用权类型出让，使用终止日期为2043年11月8日；房产证编号为上虞市房权证百官街道字第00151292号，建筑面积9352.37平方米。该房产经上虞市天汇房地产评估顾问有限公司出具的“虞天汇房估（2011）字第03026号”《房地产估价报告》，市场价值为人民币23595万元。
2）上虞天道公司股权质押担保
在上虞天道所有2.5亿元出资到位后，以上海天道及中建石材持有的上虞天道公司股权向卧龙提供质押担保。
3）上虞天道的实际控制人李刚、杨建康为本次贷款承担提供无限连带责任担保。
本次贷款将在上述担保措施履行完成后生效。
四、委托贷款的目的及对公司的影响
上述委托贷款为卧龙电气的自有资金，通过委托银行中国农业银行上虞市支行贷款给上虞天道公司，在充分保证资金安全的前提下，提高公司的资金使用效率，产生财务收益。
五、公司累计委托贷款情况
除本次委托贷款外，公司无其他委托贷款，截止目前，累计委托贷款金额为2.2亿元。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月28日