证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-008号

  江苏亨通光电股份有限公司

  关于延期召开2010年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月12日在《上海证券报》暨上海证券交易所网站上刊登了《第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》（公告编号：2011-004），原定于2011年4月5日(周二)上午9:30召开公司2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为2011年3月29日，会议登记日为2011年4月4日。

由于本次股东大会原定召开时间适值假期，为了尽量方便所有股东充分行使权力，经公司董事会研究决定，将本次股东大会延期至2011年4月12日（星期二）上午9:30召开，会议地点及审议的议题不变，股权登记日不变，为2011年3月29日。会议登记时间在原通知确定的2011年4月4日基础上，增加2011 年4月10日至2011年4月11日两个工作日（上午8：30-11：30，下午2：00-4：30）。

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

同时，将召开2010年度股东大会的相关事项再次通知如下：

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票表决方式进行。

(一)会议时间：2011年4月12日(周二)上午9:30

(二)会议地点：江苏省吴江市七都工业区公司会议室

(三)会议审议事项：

1、审议公司2010年度董事会工作报告；

2、审议公司2010年度监事会工作报告；

3、审议公司2010年度财务决算报告；

4、审议关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；

5、审议关于2010年度独立董事履职情况报告；

6、审议公司2010年度报告正文及摘要；

7、审议公司2010年度高管薪酬的议案；

8、审议关于2010年度奖励基金计提方案的议案；

9、审议与关联方2010年度已发生关联交易情况的议案；

10、审议2011年度预计发生关联交易的议案；

11、审议关于续聘2010年度外部审计机构暨立信会计师事务所有限公司名称更改的议案；

12、审议关于增加经营范围暨修改公司章程部分条款的议案。

详见2011年3月12日公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

(四)会议出席对象

1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

2、截止2010年3月29日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

3、本公司聘请的律师。

(五)会议登记办法

1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：

2011年4月4日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30；

2011 年4月10日至2011年4月11日，（上午8：30-11：30，下午2：00-4：30）。

4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室。

联系人：姚央毛 马现华

联系电话：0512-63430985 传真：0512-63092355

（六）出席会议的股东费用自理。

附件：授权委托书

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二0一一年三月二十八日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2010年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

议 案	同意	弃权	反对
1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；
5、审议关于2010年度独立董事履职情况报告；
6、审议公司2010年度报告正文及摘要；
7、审议公司2010年度高管薪酬的议案；
8、审议关于2010年度奖励基金计提方案的议案；
9、审议与关联方2010年度已发生关联交易情况的议案；
10、审议2011年度预计发生关联交易的议案；
11、审议关于续聘2010年度外部审计机构暨立信会计师事务所有限公司名称更改的议案；
12、审议关于增加经营范围暨修改公司章程部分条款的议案。

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：