证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2011-016

  海南航空股份有限公司

  第六届第二十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2011年3月28日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第六届第二十二次董事会会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票赞成通过了《关于确定公司债券债券期限、担保方式及募集资金用途的报告》，具体如下：

  (一)债券期限：本次债券分为5年期和10年期两个品种，其中，5年期品种初始发行规模为25亿元，10年期品种初始发行规模为25亿元。两品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  (二)担保方式：本期公司债券由海航集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  (三)募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还商业银行贷款的金额为30亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金；董事会认为上述用途有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，提高公司资产负债管理水平和资金运用效率，为公司的经营扩张奠定基础，符合公司和全体股东的利益。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二○一一年三月二十九日