证券代码：600728 证券简称： ST新太 编号：临2011-010

  新太科技股份有限公司

  第六届董事会2011年第二次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2011年3月25日以传真表决方式召开公司第六届董事会2011年第二次临时会议，为完善公司治理，根据监管部门相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制订《新太科技股份有限公司募集资金管理制度》，董事会经审议通过以下议案：

  一、关于《新太科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

  制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  特此公告。

  新太科技股份有限公司董事会

  2011-03-28