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  • 四川泸天化股份有限公司
    董事会四届十四次会议决议公告
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    四川泸天化股份有限公司
    董事会四届十四次会议决议公告
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    四川泸天化股份有限公司
    董事会四届十四次会议决议公告
    2011-03-29       来源:上海证券报      

      证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2011-003

      四川泸天化股份有限公司

      董事会四届十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      四川泸天化股份有限公司董事会四届十四次会议于2011年3月27日在泸天化大厦5楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2011年3月17日出书面形式通知各位董事参加本次会议,出席会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

      本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

      一、 审议《2010年度报告及摘要》

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      二、审议《2010年度董事会工作报告》

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      三、审议《2010年度财务决算报告》

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      四、审议《2010年度独立董事述职报告》

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      五、审议《公司2010年度利润分配预案》

      根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计报告,公司2010年度实现归属母公司所有者的净利润为-16,701.40万元,实际可供分配的未分配利润为54,590.79万元。因亏损额较大,结合公司生产经营发展的需要,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      六、审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》

      按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司对2011年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计,详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。

      任晓善、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事宁忠培、黄友、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      七、审议《关于资产报废的议案》

      报告期内报废固定资产净残值209,727.32元,这批固定资产原值1,527,223.52元,已提折旧1,317,496.20元,因技术改造等原因,该批设备不能满足工艺要求而无法再使用。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

      八、审议《关于调整2010年期初资产负债表相关项目金额的议案》

      由于合并范围变更,母公司对绿源醇公司、天河化工公司的长期股权投资由成本法变为权益法核算,根据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整,并相应调整了母公司的2010年期初数。调增长期股权投资44,699,823.13元,调增2010年的期初留存收益44,699,823.13元,其中,调增未分配利润36,246,960.14元,调增盈余公积4,027,440.01元,调增专项储备4,425,422.97元。由于调整母公司的期初数,由此影响合并报表期初数,调增盈余公积4,027,440.01元,调减未分配利润4,027,440.01元。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      九、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      十、审议《2010年度内部控制自我评价报告》

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      十一、审议《关于本次董事会暂不确定2010年度股东大会时间的议案》

      本次董事会决定暂不确定2010年度股东大会召开时间,股东大会召开时间另行通知。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告

      四川泸天化股份有限公司董事会

      2011年3月29日

      证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2011-004

      四川泸天化股份有限公司

      监事会四届十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      四川泸天化股份有限公司监事会四届十一次会议于2011年3月27日在泸天化大厦5楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2011年3月17日出书面形式通知各位监事参加本次会议,出席会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

      本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

      十一、审议通过《2010年度报告及摘要》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      十二、审议通过《2010年度监事会工作报告》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      十三、审议通过《2010年度财务决算报告》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      十四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      十五、审议通过《关于2011年度日常关联交易预计的议案》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      十六、审议通过《关于资产报废的议案》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      十七、审议通过《关于调整2010年期初资产负债表相关项目金额的议案》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      十八、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告

      四川泸天化股份有限公司监事会

      2011年3月29日