董事会四届十四次会议决议公告
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2011-003
四川泸天化股份有限公司
董事会四届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届十四次会议于2011年3月27日在泸天化大厦5楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2011年3月17日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议《2010年度报告及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《2010年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《2010年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《2010年度独立董事述职报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《公司2010年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2010年度实现归属母公司所有者的净利润为-16,701.40万元，实际可供分配的未分配利润为54,590.79万元。因亏损额较大，结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2011年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
任晓善、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事宁忠培、黄友、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于资产报废的议案》
报告期内报废固定资产净残值209,727.32元，这批固定资产原值1,527,223.52元,已提折旧1,317,496.20元，因技术改造等原因，该批设备不能满足工艺要求而无法再使用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议《关于调整2010年期初资产负债表相关项目金额的议案》
由于合并范围变更，母公司对绿源醇公司、天河化工公司的长期股权投资由成本法变为权益法核算，根据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，并相应调整了母公司的2010年期初数。调增长期股权投资44,699,823.13元,调增2010年的期初留存收益44,699,823.13元，其中，调增未分配利润36,246,960.14元，调增盈余公积4,027,440.01元，调增专项储备4,425,422.97元。由于调整母公司的期初数，由此影响合并报表期初数，调增盈余公积4,027,440.01元，调减未分配利润4,027,440.01元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《2010年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于本次董事会暂不确定2010年度股东大会时间的议案》
本次董事会决定暂不确定2010年度股东大会召开时间，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2011年3月29日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2011-004
四川泸天化股份有限公司
监事会四届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会四届十一次会议于2011年3月27日在泸天化大厦5楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2011年3月17日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
十一、审议通过《2010年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《2010年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《2010年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于2011年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于资产报废的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于调整2010年期初资产负债表相关项目金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2011年3月29日