第一届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-008
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议，于2011年3月15日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月25日10 时在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、以10 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了公司《2010年度总经理工作报告》。
2011年度总经理将围绕董事会制定的2011年公司经营目标：“主营业务收入同比增长35%，净利润同比持平或略有增长”开展各项工作。
董事徐家进先生认为：公司2011年度经营计划及目标中“年度净利润同比持平或略有增长”设定的目标值过低，缺乏挑战性，故对该议案投弃权票。
二、以10 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
根据经济环境及市场状况，并结合公司的实际情况，董事会制定2011年公司经营目标为：主营业务收入同比增长35%，净利润同比持平或略有增长。
董事徐家进先生认为：公司2011年度经营计划及目标中“年度净利润同比持平或略有增长”设定的目标值过低，缺乏挑战性，故对该议案投弃权票。
公司独立董事柯小荣先生、芮延年先生、吴文元先生、沃健先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并将在2010年度股东大会上进行述职。
三、以10 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了公司《2010年度报告和年报摘要》。
董事徐家进先生因为对《2010年度利润分配方案》持反对意见，故对该议案投弃权票。
公司2010年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2010年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.
四、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2010年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入1，306，504，490.37元，利润总额166，303，125.22
元，归属于母公司所有者的净利润 138，958，030.37元，基本每股收益0.3622元，净资产收益率14.12%，经营活动产生的现金流量净额-23，654，387.31元。截止2010年12月31日，公司总资产为 1，787，451，054.79元，归属于母公司所有者权益为1，269，715，111.31元。
五、以10 票同意、1 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2010年度利润分配方案》，并同意将该预案提交股东大会审议。
经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2011)第134号《审计报告》确认，2010年胜利精密母公司实现的净利润126，886，047.88元，累计未分配利润为320，789，630.43元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
同意公司以总股份400，410，000股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金红利0.75元（含税），共计分配现金红利30，030，750.00元。剩余未分配利润305，259，880.10元结转以后年度分配。
董事徐家进先生认为：以公司现有累积的公积金和资金使用情况来看，完全有能力提高派现比例，故对《2010年度利润分配方案》持反对意见。
六、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事对此事项发表了独立意见。
公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
七、以10 票同意、0 票反对、1票弃权的结果审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
《2010年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（2011）199号《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
董事徐家进先生认为：公司在公司治理、内部控制、监督与制衡等方面有改进、提升空间，公司应对照相关法律、法规及内控制度进行自查、改善，故对该议案投弃权票。
八、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意继聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
九、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《关于召开2010年年度股东大会》的议案。
公司董事会关于召开2010年年度股东大会详细内容见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。
十、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司关于《控股子公司管理制度》的议案。
同意公司制定的《控股子公司管理制度》，该制度自本次会议批准通过后生效。
公司《控股子公司管理制度》的全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2011年 3 月 25 日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-009
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议，于2011年3月15日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月25日下午14：00时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度报告和年报摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《2010年度监事会工作报告》的议案。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《2010年度财务决算报告》的议案。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，董事会关于《2010 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会
2011年3月25日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-011
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]626号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4010万股，发行价格为13.99元/股，募集资金总额为560，999，000.00元，扣除承销保荐费用及发行费用31，353，390.00元，实际募集资金净额为529，645，610.00元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年5月31日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2010）038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用金额及当前余额
截至2010年12月31日，公司募集资金项目累计使用资金25，036.71万元，其中2010年度使用募集资金25，036.71万元。
截至2010年12月31日，公司募集资金账户余额为278，367，439.33万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入2，533，794.40万元，支付手续费1.11万元。
二、募集资金管理及存储情况
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行青岛开发区支行和中国建设银行厦门学府支行签订了募集资金三方监管协议，明确了三方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。
2．募集资金专户存储情况
截止2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位：人民币元）
| 存储银行 | 账户名称 | 银行账号 | 期末余额（元） | 存储方式 |
| 中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 1102021129000415035 | 12，260，358.34 | 活期存款 |
| 1102021114200536152 | 50，000，000.00 | 六个月定期存单 | ||
| 1102021114200536152 | 50，000，000.00 | 六个月定期存单 | ||
| 1102021114200536152 | 20，000，000.00 | 三个月定期存单 | ||
| 1102021114200536702 | 20，000，000.00 | 七天通知存款 | ||
| 1102021114200536702 | 20，000，000.00 | 七天通知存款 | ||
| 小计 | 172，260，358.34 | |||
| 中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 10547601040022688 | 1，176，825.68 | 活期存款 |
| 1054760104002268800005 | 5，000，000.00 | 七天通知存款 | ||
| 1054760104002268800009 | 20，000，000.00 | 三个月定期存单 | ||
| 1054760104002268800004 | 5，000，000.00 | 六个月定期存单 | ||
| 1054760104002268800008 | 10，000，000.00 | 六个月定期存单 | ||
| 1054760104002268800003 | 2，000，000.00 | 六个月定期存单 | ||
| 小计 | 43，176，825.68 | |||
| 中信银行苏州高新技术产业开发区支行 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 7323810182600601490 | 2，930，255.31 | 活期存款 |
| 7323810184000031752 | 20，000，000.00 | 三个月定期存单 | ||
| 7323810184000030005 | 20，000，000.00 | 六个月定期存单 | ||
| 7323810184000031823 | 10，000，000.00 | 六个月定期存单 | ||
| 7323810184000030779 | 10，000，000.00 | 六个月定期存单 | ||
| 小计 | 62，930，255.31 | |||
| 合计 | 278，367，439.33 |
三、截至2010年12月31日募集资金的使用情况
1．募集资金项目的资金使用情况对照表
单位名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 52，964.56 | 本年度投入募集资金总额 | 25，036.70 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 25，036.70 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 平板电视结构模组技术改造项目 | 否 | 21，580.00 | 21，580.00 | 14，506.29 | 14，506.29 | 67.22% | 2011年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 模具中心 | 否 | 7，500.00 | 7，500.00 | 1，158.49 | 1，158.49 | 15.45% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 研发中心 | 否 | 5，000.00 | 5，000.00 | 721.92 | 721.92 | 14.44% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 34，080.00 | 34，080.00 | 16，386.70 | 16，386.70 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 青岛飞拓电器子公司项目 | 否 | 0.00 | 4，000.00 | 2，000.00 | 2，000.00 | 50.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 胜禹新材料子公司项目 | 否 | 0.00 | 5，400.00 | 2，400.00 | 2，400.00 | 44.44% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 飞拓科技压铸项目 | 否 | 0.00 | 3，000.00 | 1，700.00 | 1，700.00 | 56.67% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合联胜利光电科技(厦门)有限公司 | 否 | 0.00 | 5，100.00 | 2，550.00 | 2，550.00 | 50.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | - | - | - | - | ||||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 17，500.00 | 8，650.00 | 8，650.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 34，080.00 | 51，580.00 | 25，036.70 | 25，036.70 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 江苏天衡会计师事务所对上述公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行专项审核，并出具了天衡专字（2010）297 号《苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》予以确认。 2010 年6月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币10，630.40万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、本年度募集资金实际使用情况
（1）．平板电视结构模组技术改造项目：总投资21，580.00万元，建设期24个月。截至2010年12月31日已投入14，506.29万元。
（2）．建设模具中心项目：总投资7，500.00万元，建设期24个月。截至2010年12月31日已投入1，158.49万元。
（3）．建设研发中心项目：总投资5，000.00万元，建设期24个月。截至2010年12月31日已投入721.92万元。
截止2010年12月31日，上述募集资金投资项目处于建设阶段，募集资金投资进度分别比计划提前67.22%、15.45%、14.44%。
3．变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
4．募集资金项目的实施方式、地点变更情况
报告期内，公司未变更募集资金项目的实施方式、地点。
5．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2010年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币10，630.40万元，具体情况如下：
a、平板电视结构模组技术改造项目：人民币9，443.67万元；
b、建设模具中心项目：人民币472.18元；
c、建设研发中心项目：人民币714.55万元。
江苏天衡会计师事务所对上述公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行专项审核，并出具了天衡专字（2010）297 号《苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》予以确认。
2010 年6月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币10，630.40万元。
6．超募资金使用情况
（1）、2010年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》，同意公司使用超募资金 5，400 万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止2010年12月31日，公司已实际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司2，400.00万元。
（2）、2010年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议通过了 《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》，同意公司使用超募资 4，000万元人民币实施青岛全资子公司项目。截止2010年12月31日，公司已实际投入新设子公司青岛飞拓电器有限公司2，000万元。
（3）、2010年8月21日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》 ，同意公司使用超募资金3，000 万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司合资建设压铸项目，并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司（注：原注册资本300.00万元，2010年10月变更为2，500.00万元，其中公司增资1，700.00万元，广州市型腔模具制造有限公司增资500.00万元）实施。截止2010年12月31日，公司已实际投入苏州飞拓科技有限公司1，700万元。
（4）、2010年10月22日公司第一届董事会第二十一次审议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》。同意公司使用超募资金5，100 万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止2010年12月31日，公司实际投入新设合资公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司2，550万元。
7．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2010年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
8．尚未使用的募集资金用途及去向
截至2010年12月31日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用和管理不存在违规情形，披露信息及时、真实、准确、完整。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2011 年3月15日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-012
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决议，决定于2011年4月29日召开公司2010年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2011年4月29日（星期五）上午9点
（二）股权登记日：2011年4月22日（星期五）
（三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象：
1、凡2011年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
1、关于《2010年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2010年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2010年度财务决算》的议案
4、关于《2010年度利润分配方案》的议案
5、关于《续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构》的议案
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
以上议案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2011年4月25日（星期一）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部
邮寄地址：江苏省苏州市浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联 系 人： 程晔
联系电话：0512-69207200
传 真：0512-69207112
特此通知。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2011年3月28日
附件一：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司二○一○年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
| 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、 关于《2010年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2、 关于《2010年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3、 关于《2010年度财务决算》的议案 | |||
| 4、 关于《2010年度利润分配方案》的议案 | |||
| 5、 关于《续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务 审计机构》的议案 | |||
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2011年4月22日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2010年度股东大会。
| 单位名称（或姓名） | |
| 联系电话 | |
| 身份证号码 | |
| 股东帐户号 | |
| 持有股数 | |
| 日期 | 年 月 日 |