证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-020

  江苏九九久科技股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年3月26日（星期六）下午1：30。

  2、会议召开地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周新基先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共37名，所持（代表）股份数94,272,000股，占公司有表决权股份总数的73.08%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  审议通过了《关于投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目的议案》。

  表决结果：同意94,272,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师张晏维、查雪松出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏九九久科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十九日