证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2011-003

太原重工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年3月26日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名， 公司监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

一、通过公司2010年度报告及其摘要。

二、通过2010年董事会工作报告。

三、通过2010年度利润分配的议案。

经天健正信会计师事务所审计，2010年度公司实现母公司的净利润615,214,344.05元，提取法定盈余公积金后，加上年结转的未分配利润，2010年度可供分配的利润为1,580,475,381.26元。

以公司2010年末的总股本807,985,000股计算，拟按每10股派送4股红股并按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润363,593,250元，本次分配后公司的未分配利润尚余1,216,882,131.26元结转下年度；

以公司2010年末的总股本807,985,000股计算，拟按每10股转增6股进行资本公积金转增股本，转增金额为484,791,000元，本次转增后公司尚余资本公积金2,178,669,602.62元。

上述利润分配和资本公积金转增股本的议案须提请公司股东大会审议批准。

四、通过关于预计2011年公司日常关联交易的议案。

关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提交股东会审议。具体内容详见“关于预计2011年日常关联交易的公告”（临2011--005）。

五、通过关于续聘天健正信会计师事务所的议案，其报酬为50万元。

六、通过关于处理财产损失的议案。

1、因部分房屋建筑物拆除及存货的毁损和报废，经核实确实无法使用的资产，根据有关规定确认为财产损失进行处理，共计20,835,472.60元。

2、对确实无法收回，根据有关规定确认为坏账损失的，共计13,836,111.90元，剔除已计提坏帐准备3,509,411.21元，净值为10,326,700.69元，做核销处理。

七、通过关于制定公司“资金往来内部控制制度”的议案。

本次通过的“资金往来内部控制制度”在上海证券交易所网站披露，网址：http://www.sse.com.cn。

八、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010年度）。

九、决定召开2010年度股东大会，大会召开时间另行通知。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2010年3月28日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2011-004

太原重工股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

太原重工股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年3月26日在公司召开，应到监事5名，实到监事5名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

一、通过2010年监事会工作报告。

二、通过2010年年度报告及其摘要。

三、通过对2010年年度报告的审核意见。

1、2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2010年度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、通过关于预计2011年公司日常关联交易的议案。

五、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010年度）。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2011年3月28日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2011-005

太原重工股份有限公司

关于预计2011年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

序号	关联交易类别	关联人	预计总金额（万元）
1	向关联人采购与主业有关的各种原材料等	太原重型机械集团煤机有限公司	10000左右
		榆次液压集团有限公司	6000左右
		太重集团榆次液压工业有限公司	6000左右
		太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	1000左右
2	向关联人销售上市公司产品等	太原重型机械集团煤机有限公司	10000左右
3	接受关联人提供的劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	3000左右

二、关联方介绍和关联关系

1、 公司名称：太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表：岳普煜

注册资本：72,780万元人民币

注册地址：太原经济技术开发区电子街25号

经营范围：采掘设备、输送（刮板机、皮带机）设备、辅助运送（无轨胶轮车、提升机）设备、电器成套设备、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及其工矿配件的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转让、咨询服务。

太原重型机械集团煤机有限公司是本公司实际控制人 太原重型机械集团有限公司控股的子公司；符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

目前，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。

2、榆次液压集团有限公司

法人代表：岳普煜

注册资本：16691.5万元人民币

注册地址：山西省晋中市榆次区经纬路258号

经营范围：制造销售液压、气动元件，液压工程机械、液压系统；工程设计；设备制造安装、调试修理；非标工具、工矿机械配件加工；高新技术研究、开发、制造；经销与液压相关的材料、辅料；技术咨询服务及劳务服务，出口本企业自产机电产品；进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表和零配件。

榆次液压集团有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

目前，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。

3、太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表：岳普煜

注册资本：5000万元人民币

注册地址：山西省晋中市榆次经纬路258号

经营范围：生产经销液压元件及液力件，液压系统及装置、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、电子产品、金属材料（稀有金属除外）；机械加工、制造。

太重集团榆次液压工业有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

4、太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法人代表：罗瑞星

注册资本：95万元人民币

注册地址：太原市万柏林区玉河街康乐巷25号

经营范围：普通机械、电器机械的安装调试、修理、技术咨询、转让及新产品的研制、机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；办公用品、五金工具、化工产品（不含国家控制品）、普通机械、电器机械零部件、钢材的批发零售。

太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、审议程序

1、本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为，上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和“公司章程”的规定。

2、上述关联交易预计尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

六、关联交易协议签署情况

有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，分别与关联方遵照上述第三之定价政策，签订经济合同。

七、备查文件

1、本公司五届四次董事会决议。

2、本公司独立董事的意见书。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2010年3月28日