2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2011-037
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2011年3月28日上午09:30 开始
2、会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：黄伟国
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，共持有公司股份150，800，000股，占公司股份总数的72.5%。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构代表出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、提案表决情况
（一）通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举黄伟国、邱巧珠、杨启东、周宁、川岛正博、西野幸信、石丸治为公司第二届董事会董事，选举王智、吴弘、郭芃、吕长江为公司第二届董事会独立董事。
其中：1、选举黄伟国为公司董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
2、选举邱巧珠为公司董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
3、选举杨启东为公司董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
4、选举周宁为公司董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
5、选举川岛正博为公司董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
6、选举西野幸信为公司董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
7、选举石丸治为公司董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
8、选举王智为公司独立董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
9、选举吴弘为公司独立董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
10、选举郭芃为公司独立董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
11、选举吕长江为公司独立董事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（二）通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举向仍源、曹军为公司监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙芯组成公司第二届监事会。
其中：1、选举向仍源为公司监事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
2、选举曹军为公司监事，投票表决权15080万票，占与会有表决权股份总数的100%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、上海市邦信阳律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2011年3月28日
附1：公司第二届董事会全体董事简历
1、黄伟国，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008年荣获纺织行业年度创新人物称号，2010年荣获2007-2009年度上海市劳动模范称号。目前通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司22.56%的股份，为公司实际控制人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
2、邱巧珠，女，1943年出生，中国香港籍。邱女士1970年毕业于上海师范学院，先后就职于安徽望江县中学、香港梅真尼制衣公司、香港环球洋行；1985年至1993年任香港粤海进出口有限公司执行董事，1993年至今任香港嘉乐执行董事。2008年3月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。目前通过嘉乐进出口有限公司间接持有本公司7.52%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
3、周宁，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理，在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004年3月至2008年3月担任嘉麟杰有限公司副总经理。2008年3月至今担任本公司董事、副总经理。目前通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.24%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
4、川岛正博，男，1951年出生，日本国籍。1975年4月到2005年6月任职于兼松江商株式会社（1990年11月更名为兼松株式会社），历任配属、部长、取缔役等职。2005年6月到2007年6月担任KANEYO株式会社代表取缔役社长。2006年6月至今任职于兼松纤维株式会社，历任非常情取缔役、顾问、代表取缔役等职，现为该公司取缔役副会长。2009年11月至今担任公司副董事长，未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东兼松纤维株式会社推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
5、西野幸信，男，1957年出生，日本国籍。1981年4月到1999年10月任职于兼松江商株式会社（1990年11月更名为兼松株式会社），其中1989年4月到1997年5月被派驻兼松江商（香港）有限公司。1999年10月至今任职于兼松纤维株式会社，历任课长、部长、本部长等职。未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东兼松纤维株式会社推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
6、石丸治，男，1946年出生，日本国籍。1970年毕业于福井大学工学部。1970年进入株式会社日阪制作所工作，1995年至今历任日阪制作所染色部部长、机械制造部部长、董事兼技术部部长、董事兼公司发言人、常务董事兼监察部部长等职。2008年3月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东株式会社日阪制作所推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
7、杨启东，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士，高级工程师。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科；1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，任总工程师兼研发部部长。2004年3月至2008年3月担任上海嘉麟杰纺织品有限公司副总经理，分管技术和研发；现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”，系中国针织工业协会第四届专家技术委员会委员。2008年3月至今担任本公司董事、副总经理。目前通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.38%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
8、王智，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，中共党员。1967年本科毕业于华东纺织工学院针织专业，1982年研究生毕业于中国纺织大学针织专业。1968年至1979年任江西上饶针织内衣厂技术员；1982年至1995年历任纺织部纺织科学研究院工程师，高级工程师，副所长，标准所所长，国家棉纺织产品质检中心主任；1997年至2001年先后任中国纺织科技开发总公司副总经理，总经理；2002年至今任中国纺织科技开发总公司总工程师，中国纺织工程学会针织专业委员会主任，中国产业用纺织品协会高级顾问，中国印染行业协会顾问，并自2005年起担任中国针织工业协会名誉理事长、专家技术委员会主任至今。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
9、吴弘，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学教授，中共党员。现任华东政法大学经济法学院院长，博士生导师。兼任中国银行法研究会副会长、上海法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长；历任上海市人大常委立法咨询专家、国家司法考试命题委员会委员等；担任律师、仲裁员，并兼任海博股份等多家上市公司独立董事。2008年11月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
10、郭芃，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，中共党员。1991年4月毕业于上海交通大学动力机械工程专业。1991年4月至1997年3月任上海交通大学讲师、副教授；1997年4月至2004年6月历任南方证券研究所副所长、资产管理总部副总经理；2004年7月至2007年8月任中国人保资产管理股份有限公司投资总监；2007年9月至今任上海君翼投资管理有限公司董事长。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
11、吕长江，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学商学院会计系主任、商学院副院长，现任复旦大学管理学院会计学系主任；美国富布赖特高级研究学者，主要从事会计学、管理会计、财务管理以及资本市场领域的教学科研工作；享受国务院政府特殊津贴，列入教育部新世纪优秀人才培养计划，并获宝钢优秀教师教育奖；兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计研究》副主编。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
附2：公司第二届监事会全体监事简历
1、向仍源，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，嘉麟杰总经理办公室主任。1999年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业，获工学学士学位；1999年至2001年，就职于上海港复兴船务公司，任设计师；2001年至2005年，就职于现代汽车(上海)有限公司；2005年至2007年，就读于复旦-麻省理工斯隆管理学院MBA项目，获工商管理硕士学位。2008年3月至今任本公司监事会主席。目前通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.12%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
2、曹军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991年至1993年，就职于天津自动化仪表公司销售处；1993年至1994年，就职于天津通联期货经纪公司任投资顾问；1995年至2001年，就职于香港预发集团有限公司，任销售总监；2002年至2006年底，就职于天津泰达股份有限公司任营销部部长；2007年初至2007年7月，就职于天津泰达科技有限公司。2007年8月至今，就职于泰达风投任投资经理。2008年3月至今任本公司监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
3、孙芯，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年7月至2001年10月任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师；2004年10月至今任发行人仓管部部长、工会主席。2008年3月至今任本公司监事。目前通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.06%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：002486 股票简称：嘉麟杰 公告编号：2011-038
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司职工代表大会关于选举公司第二届监事会职工代表监事的决议
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等的相关规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
鉴于公司第一届监事会于2011年3月27日届满，公司职工代表大会通过民主选举方式，表决通过了《关于选举孙芯为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举孙芯为公司第二届监事会职工代表监事，任期为2011年3月28日至2014年3月27日。本次会议应到职工代表100名，实到100名，会议审议和表决程序合法、有效。
孙芯女士简历如下：
孙芯，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年7月至2001年10月任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师；2004年10月至今任发行人仓管部部长、工会主席。2008年3月至今任本公司监事。目前通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.06%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
工会委员会
2011年3月25日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 编号：2011-040
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于2010年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2010年年度报告》经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并刊登在2011年3月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司定于2011年3月31日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://newzspt.p5w.net/bbs/bbs.asp?boardid=3508参与。届时，本公司董事长兼总经理黄伟国先生、财务总监高建先生、董事会秘书凌云先生、独立董事郭芃先生、保荐代表人谭军先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2011年3月28日