证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2011-012

  四川科伦药业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  本次股东大会无变更、否决提案的情况，股东程志鹏先生（持有公司12,671,820股，占公司总股本的5.28%）提交了书面临时提案，该临时提案提交公司2010年年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

  一、会议召开和出席情况

  四川科伦药业股份有限公司2010年年度股东大会会议通知公告和补充通知公告于2011年3月7日和2011年3月15日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《上海证券报》以及《证券时报》上发出，会议于2011年3月28日上午09：00 在成都召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共有37名，代表公司股份174,538,701股，占公司总股本240000000股的72.72%，代表有效表决权股份174,538,701股，占公司股份总数的72.72%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长刘革新先生主持。公司7名董事、3名监事、部分高级管理人员及保荐代表人出席了会议，北京市金杜律师事务所刘显、申薇律师对本次会议予以现场见证。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于审议<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2010年度财务决算报告》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易情况的议案》

  表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意38,734,551股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  15、审议通过了《关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的议案》

  表决结果：同意174,538,701股，占有表决权股份总数的100%；反对0 股，占有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占有表决权股份总数的0%。

  以上议案具体内容详见2011年3月7日和2011年3月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会详尽的汇报了在2010年度出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况，《独立董事2010年述职报告》全文已于2011年3月7日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见书

  本次大会由北京市金杜律师事务所刘显、申薇律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  五、备查文件

  1、公司2010年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于四川科伦药业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  四川科伦药业股份有限公司

  2011年3月28日