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    安泰科技股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
    2011-03-29       来源:上海证券报      

      证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2011-007

      安泰科技股份有限公司

      2010年度股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

      一、会议召开和出席情况

      1、召开时间:2011年3月26日上午9:00

      召开地点:北京市海淀区学院南路76号公司会议室

      召开方式:现场投票

      会议召集人:公司董事会

      现场会议主持人:副董事长才让先生

      会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

      2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人,代表股份381,801,746股,占公司股份总数的44.66%。

      二、提案审议情况

      本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

      1、安泰科技股份有限公司2010年度董事会工作报告;

      赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

      2、安泰科技股份有限公司2010年度监事会工作报告;

      赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

      3、安泰科技股份有限公司2010年年度报告;

      赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

      4、安泰科技股份有限公司2010年度财务决算报告;

      赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

      5、安泰科技股份有限公司2010年度利润分配议案;

      赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

      6、安泰科技股份有限公司关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案;

      赞成29,914,826股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

      (本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。)

      7、前次募集资金使用情况报告;

      赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所

      2、律师姓名:刘文艳、朱玉栓

      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

      四、备查文件

      1、安泰科技股份有限公司2010年度股东大会决议;

      2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

      安泰科技股份有限公司

      2011年3月26日