证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2011-009

张家港保税科技股份有限公司

董事会2011年第四次会议（传真）决议公告

暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2011年4月18日上午9时

●股权登记日：2011年4月13日

●会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼公司会议室

●会议方式：本次会议采用现场方式

●本次会议不采用网络投票方式

一、公司董事会2011年第四次会议决议情况

张家港保税科技股份有限公司董事会于2011年3月24日发出了召开董事会2011年第四次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第四次会议于2011年3月29日上午12时在张家港保税区保税科技大厦六楼公司总部以传真表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、彭良波（独立董事）、杨抚生（独立董事）、安新华（独立董事）。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：

1、《关于提请审议“增加张家港保税物流园区扬子江化学品运输公司注册资本的议案”》；

张家港保税物流园区扬子江化学品运输公司（简称“运输公司”）注册资本500万元。2010年3月运输公司实际营运的运输车辆有11辆，本公司董事会于2010年3月18日召开的2010年第一次会议决议同意运输公司新增购买运输车辆20辆（相关公告临2010－007登载于2010年3月9日上海证券报和上海证券交易所网站）。现运输公司投入营运的运输车辆为21辆。在完成购买全部新增运输车辆后，运输公司的固定资产帐面价值将达到1700万元以上，运输业务将随之扩大。为了提升运输公司的形象以及提高客户对运输公司的信任度，现本公司拟对运输公司追加1500万元的投资，用于将运输公司的注册资本从原来的500万元增加到2000万元。

张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司成立于2004年1月18日，由本公司2009年底收购，现注册资本500 万元，法定代表人：高福兴，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）（限按道路运输许可证所列项目经营）。本公司持有其100％的股权。

2、《关于提请审议“长江国际10万立方米储罐扩建工程项目建设的议案”》；

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2011-010。

3、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2011年4月18日上午9时，在张家港保税区保税科技大厦六楼公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，审议上述第2项事项。

二、召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2011年4月18日（星期一）上午9时，会期半天；

2、股权登记日：2011年4月13日（星期三）；

3、会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场方式。

6、会议出席对象

（1）2011年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委托书样式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于提请审议“长江国际10万立方米储罐扩建工程项目建设的议案”》。

上述审议事项的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2011年第一次临时股东大会会议资料”

三、本次股东大会的登记事项

1、登记时间：2010年4月15日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：

张家港保税科技股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼

邮政编码：215634

电话：0512－58320358 0512－58320165

传真：0512-58320655

联系人：邓永清、刘露

四、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

五、备查文件

1、公司董事会2011年第四次会议决议

2、公司2011年第一次临时股东大会有关资料将披露于上海证券交易所网站

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一一年三月三十日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席张家港保税科技股份有限公司2011 年4月18日召开的2011年第一次临时股东大会。

委托人姓名(签名/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照：

委托人持有股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名(签名)： 受托人身份证号码：

委托权限：

1、出席会议 是（ ） 否（ ）

2、是否有表决权：是（ ） 否（ ）

3、分别每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《通知》中所列第 项审议事项投赞成票；

（2）对《通知》中所列第 项审议事项投反对票；

（3）对《通知》中所列第 项审议事项投弃权票。

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、单位委托须加盖单位公章。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2011-010

张家港保税科技股份有限公司

董事会关于子公司

张家港保税区长江国际港务有限公司

10万立方米储罐扩建项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2011年3月9日，本公司收到控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（简称“长江国际”）提交的《关于长江国际10万立方米储罐扩建工程项目建设的议案》，长江国际拟以独资形式建设9#储罐区，建设规模为10万立方米储容，储存品种为甲B类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等）。

●拟扩建的9#罐区位于长江国际预留地（原翠德地块）内，项目占地面积37260平方米，建设总罐容为10万立方米，其中10000立方米4台，5000立方米12台。

●项目建设总投资12197.7万元，由长江国际自筹，其中需向银行申请项目贷款8000万元。项目建设期为一年，建设期内建设投资全部投入。预测投资回收期为5.70年（税后）。

●本公司董事会2011年第四次会议审议通过了该项目的投资建设，还需提交公司股东大会批准。

一、基本情况

为扩大长江国际在液体化工仓储行业知名度，拓展未来更广阔的发展空间，长江国际拟自筹资金扩建总罐容为10万立方米的储罐区，其中10000立方米4台，5000立方米12台。储存品种为甲B类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等）。

1、项目名称：张家港保税区长江国际港务有限公司长江国际第九罐区化工储罐工程

2、项目建设总投资：12197.7万元

3、资金来源：自筹（含银行贷款8000万元）

4、投资回收期：5.70年（税后）

5、计算期：建设期1年，生产期14年

6、项目建设内容：

（1）主要建设设施：甲醇储罐5个（4个100000m3，1个5000m3，碳钢内浮顶罐），乙二醇罐6个（5000m3碳钢内喷涂拱顶罐），二甘醇罐 2个（5000m3碳钢内喷涂拱顶罐），甲苯、二甲苯罐3个（5000m3，碳钢内浮顶罐）。

（2）附属设施：泵棚、供配电室、控制室、消防站、污水收集池、罐区管廊等。

7、项目建设地点：位于张家港保税区物流园区内长江国际预留地（原翠德地块），占地面积37260平方米。

8、储存品种：甲B类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等）。

二、项目盈利分析（根据中国石化集团南京工程有限公司编制的《张家港保税区长江国际港务有限公司长江国际第九罐区化工储罐工程项目申请报告》相关内容列示）

本项目建设期1年，生产期14年。建成投产后仓储量为100万吨/年，投产后，第一年生产能力按80%计，以后均按100%设计能力计。

从项目投资现金流量表上分析：

本项目税前：主要经济指标财务净现值达8526.93万元，财务内部收益率达27.72%，投资回收期为4.56年。

本项目税后：主要经济指标财务净现值达4315.61万元，财务内部收益率达20.50%，投资回收期为5.70年。

三、项目投资批准情况

1、该项目得到了长江国际董事会2010年第十六次会议决议批准；

2、该项目得到了本公司董事会2011年第四次会议决议批准；

3、按审批权限，该项目还需经过本公司股东大会批准。

四、长江国际基本情况

张家港保税区长江国际港务有限公司成立于2001年4月18日，注册资本10800万元，法定代表人：徐品云，经营范围：区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危险化学品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份9800万元，占总股份的90.74%，张家港保税区外商投资服务有限公司持有该公司股份1000万元，占总股份的9.26%，本公司实际持有长江国际股份99.19％。

五、独立董事意见

独立董事彭良波先生的独立意见：同意。该项目符合公司发展实际，希望运作中规范操作。

独立董事杨抚生女士的独立意见：该项目有利于公司快速发展，同意扩建。

独立董事安新华先生的独立意见：同意扩建。

六、备查文件

1、《张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第四次会议决议》；

2、中国石化集团南京工程有限公司编制的《张家港保税区长江国际港务有限公司长江国际第九罐区化工储罐工程项目申请报告》（与本公告同时登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一一年三月三十日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2011-011

张家港保税科技股份有限公司

2010年度资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 资本公积金转增股本方案：每10股转增2股

● 股权登记日:2011年4月6日

● 除权日: 2011年4月7日

● 新增可流通股份上市日: 2011 年4 月8 日

一、通过转增股本方案的股东大会届次和时间

张家港保税科技股份有限公司2010 年度分配预案，已经 2011年3月18日召开的2010年度股东大会审议通过，具体内容详见 2010年3月19日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、转增股本方案

1、本次分配以公司现有总股本178263322股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增2股，实施后总股本为213915986股，增加35652664股。

2、发放范围：截止至 2011 年 4月 6日 15：00 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

三、实施日期

1、股权登记日：2011 年 4 月 6 日

2、除权（除息）日：2011 年 4月7 日

3、新增无限售条件流通股份上市日：2011 年4月8日

四、分派对象

截止 2011 年4月 6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施办法

1、转增股份按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定于股权登记日后第一个交易日将所转增股份直接记入股东账户；未办妥指定交易的股东转增股份暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后第二个交易日便可取得转增股份。

2、转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量 （股）	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股 （股）	其他	小计	数量 （股）	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	178,263,322	100			35,652,664		35,652,664	213,915,986	100
1、人民币普通股	178,263,322	100			35,652,664		35,652,664	213,915,986	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	178,263,322	100			35,652,664		35,652,664	213,915,986	100

七、本次公积金转增股本方案实施后，按新股本213915986股摊薄计算，2010年度每股收益为0.36元。

八、联系方式

咨询部门：公司董秘办

咨询电话：051258320165、051258320358

传 真：051258320655

九、备查文件目录

张家港保税科技股份有限公司2010年年度股东大会决议。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一一年三月三十日