• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:特别报道
  • 5:财经海外
  • 6:产经新闻
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:创业板·中小板
  • 11:产业纵深
  • 12:地产投资
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·观察
  • A7:市场·期货
  • A8:股指期货·融资融券
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:信息披露
  • B124:信息披露
  • B125:信息披露
  • B126:信息披露
  • B127:信息披露
  • B128:信息披露
  • B129:信息披露
  • B130:信息披露
  • B131:信息披露
  • B132:信息披露
  • B133:信息披露
  • B134:信息披露
  • B135:信息披露
  • B136:信息披露
  • B137:信息披露
  • B138:信息披露
  • B139:信息披露
  • B140:信息披露
  • B141:信息披露
  • B142:信息披露
  • B143:信息披露
  • B144:信息披露
  • B145:信息披露
  • B146:信息披露
  • B147:信息披露
  • B148:信息披露
  • B149:信息披露
  • B150:信息披露
  • B151:信息披露
  • B152:信息披露
  • B153:信息披露
  • B154:信息披露
  • B155:信息披露
  • B156:信息披露
  • B157:信息披露
  • B158:信息披露
  • B159:信息披露
  • B160:信息披露
  • B161:信息披露
  • B162:信息披露
  • B163:信息披露
  • B164:信息披露
  • B165:信息披露
  • B166:信息披露
  • B167:信息披露
  • B168:信息披露
  • B169:信息披露
  • B170:信息披露
  • B171:信息披露
  • B172:信息披露
  • B173:信息披露
  • B174:信息披露
  • B175:信息披露
  • B176:信息披露
  • B177:信息披露
  • B178:信息披露
  • B179:信息披露
  • B180:信息披露
  • B181:信息披露
  • B182:信息披露
  • B183:信息披露
  • B184:信息披露
  • B185:信息披露
  • B186:信息披露
  • B187:信息披露
  • B188:信息披露
  • B189:信息披露
  • B190:信息披露
  • B191:信息披露
  • B192:信息披露
  • B193:信息披露
  • B194:信息披露
  • B195:信息披露
  • B196:信息披露
  • B197:信息披露
  • B198:信息披露
  • B199:信息披露
  • B200:信息披露
  • B201:信息披露
  • B202:信息披露
  • B203:信息披露
  • B204:信息披露
  • B205:信息披露
  • B206:信息披露
  • B207:信息披露
  • B208:信息披露
  • B209:信息披露
  • B210:信息披露
  • B211:信息披露
  • B212:信息披露
  • B213:信息披露
  • B214:信息披露
  • B215:信息披露
  • B216:信息披露
  • B217:信息披露
  • B218:信息披露
  • B219:信息披露
  • B220:信息披露
  • B221:信息披露
  • B222:信息披露
  • B223:信息披露
  • B224:信息披露
  • B225:信息披露
  • B226:信息披露
  • B227:信息披露
  • B228:信息披露
  • B229:信息披露
  • B230:信息披露
  • B231:信息披露
  • B232:信息披露
  • B233:信息披露
  • B234:信息披露
  • B235:信息披露
  • B236:信息披露
  • B237:信息披露
  • B238:信息披露
  • B239:信息披露
  • B240:信息披露
  • B241:信息披露
  • B242:信息披露
  • B243:信息披露
  • B244:信息披露
  • B245:信息披露
  • B246:信息披露
  • B247:信息披露
  • B248:信息披露
  • B249:信息披露
  • B250:信息披露
  • B251:信息披露
  • B252:信息披露
  • B253:信息披露
  • B254:信息披露
  • B255:信息披露
  • B256:信息披露
  • B257:信息披露
  • B258:信息披露
  • B259:信息披露
  • B260:信息披露
  • B261:信息披露
  • B262:信息披露
  • B263:信息披露
  • B264:信息披露
  • 关于参加中国工商银行个人电子银行基金
    申购费率优惠活动的公告
  • 上海国际港务(集团)股份有限公司
    2011年公司债券(第一期)票面利率公告
  • 北京首创股份有限公司
    第四届董事会2011年度第四次临时会议决议公告
  • 内蒙古金宇集团股份有限公司诉讼公告
  • 上海大屯能源股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议决议公告
  • 江中药业股份有限公司
    关于控股股东实施分立进展情况的
    提示性公告
  • 阳光新业地产股份有限公司
    更正公告
  • 中青旅控股股份有限公司2010年度业绩快报
  • 内蒙古包钢钢联股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开公司2010年年度股东大会的通知
  • 苏宁电器股份有限公司
    关于变更公司办公地址的公告
  • 荣盛房地产发展股份有限公司
    第三届董事会第六十五次会议决议公告
  • 烟台万华聚氨酯股份有限公司
    2011年第二期短期融资券发行结果公告
  • 京东方科技集团股份有限公司
    第六届董事会第七次会议决议公告
  •  
    2011年3月30日   按日期查找
    B264版:信息披露 上一版
     
     
     
       | B264版:信息披露
    关于参加中国工商银行个人电子银行基金
    申购费率优惠活动的公告
    上海国际港务(集团)股份有限公司
    2011年公司债券(第一期)票面利率公告
    北京首创股份有限公司
    第四届董事会2011年度第四次临时会议决议公告
    内蒙古金宇集团股份有限公司诉讼公告
    上海大屯能源股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议决议公告
    江中药业股份有限公司
    关于控股股东实施分立进展情况的
    提示性公告
    阳光新业地产股份有限公司
    更正公告
    中青旅控股股份有限公司2010年度业绩快报
    内蒙古包钢钢联股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开公司2010年年度股东大会的通知
    苏宁电器股份有限公司
    关于变更公司办公地址的公告
    荣盛房地产发展股份有限公司
    第三届董事会第六十五次会议决议公告
    烟台万华聚氨酯股份有限公司
    2011年第二期短期融资券发行结果公告
    京东方科技集团股份有限公司
    第六届董事会第七次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    京东方科技集团股份有限公司
    第六届董事会第七次会议决议公告
    2011-03-30       来源:上海证券报      

      证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2011-004

      证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2011-004

      京东方科技集团股份有限公司

      第六届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2011年3月22日以电子邮件方式发出。会议于2011年3月29日以通讯方式召开。

      公司董事会共有董事11人,全部出席本次会议。

      本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。会议审议并通过了如下议案:

      一、关于审议《2011年度内控规范实施工作方案》的议案

      根据《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》(京证公司发[2011]30号)的要求,公司作为参与北京辖区内控规范实施试点公司之一,按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定并结合公司实际,系统梳理了公司现行管理制度、业务流程、风险管控措施等,妥善协调企业历史传承、现行管理体系与内部规范的关系,制订了《2011年度内控规范实施工作方案》。该方案将作为公司内部控制规范体系建设工作的指导性文件。

      表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

      二、关于审议《董事会秘书工作细则》等制度的议案

      为落实《关于进一步完善辖区上市公司治理基础性制度的通知》(京证公司发[2011]35号)文件的要求,完善公司的基础性法人治理制度,规范公司运作,同时进一步推进公司内部控制规范体系的建设。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事会秘书工作细则》及《关联方资金往来管理办法》,并修订了《独立董事制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(原名为:《董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理办法》)、《募集资金管理办法》(原名为:《募集资金管理制度》)和《关联交易管理办法》(原名为:《关联交易管理制度》)。

      上述制度已与本公告同日披露于巨潮资讯网。

      表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      京东方科技集团股份有限公司

      董 事 会

      2011年3月30日