第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-012
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011年3月28日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第一次会议。董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、董双林、程仲言、余明阳参加了此次会议。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第七届董事会研究，决定选举唐传勤先生担任公司第七届董事会董事长职务；张术森先生担任公司第七届董事会副董事长职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
经董事长唐传勤先生的提名，决定聘任张术森先生担任公司总经理职务；聘任戚燕女士担任公司董事会秘书职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
经总经理张术森先生的提名，决定聘任宋荣超先生担任公司财务总监职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于聘任公司副总经理的议案
经总经理张术森先生的提名，决定聘任冯永东先生、戚燕女士、张华阶先生、梁卫刚先生、岳寿涛先生担任公司副总经理职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案
经与会董事研究，决定选举唐传勤先生、张术森先生、董双林先生、程仲言先生为董事会战略委员会委员，其中唐传勤先生为委员会主任；程仲言先生、冯永东先生、宋俊芳女士为董事会审计委员会委员，其中程仲言先生为委员会主任；余明阳先生、唐传勤先生、张术森先生、宋荣超先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中余明阳先生为委员会主任；董双林先生、唐传勤先生、张术森先生、冯永东先生为董事会提名委员会委员，其中董双林先生为委员会主任。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于成立山东海普盾海洋生物科技有限公司的议案
因业务发展需要，公司成立全资子公司山东海普盾海洋生物科技有限公司，注册资本500万元。经营范围为：海参、海蜇生物技术研究开发。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过关于改造冷冻运输船的议案
因公司海洋捕捞业务发展需求，山东好当家海洋捕捞有限公司拟委托山东邱家水产有限公司将其所拥有的“和丰海”号散装轮船改造成冷冻运输船，预计工程造价为人民币800万元。
独立董事意见为：上述关联交易因正常的业务发展需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
审议上述议案时唐传勤先生、张术森先生、冯永东先生、宋俊芳女士和李波先生五位关联董事予以了回避表决。除五位关联董事回避表决外，其他与会董事4人，4票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过关于公司海参养殖项目工程建设的议案
公司海参养殖项目建设地点位于荣成市靖海湾内，北面接公司原有海产品养殖区，用海面积7,367亩。
该项目拟在荣成市靖海湾内建设大坝，并购置相应生产设备及仪器，配套公用工程设施。本项目工程预算48,815万元，其中围坝土建工程预算47,060万元；进排水闸工程预算1,755万元。
本项目建设将采用招标方式进行，招标时间为2011年4月16日。
本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2011年第二次临时股东大会定于2011年4月14日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年3月30日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-013
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年3月28日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案。
选举唐聚德先生为公司第七届监事会监事会主席。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于改造冷冻运输船的议案。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2011年3月30日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-014
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2011年4月14日上午9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2011年4月14日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
二、会议审议的议题
关于山东好当家海洋发展股份有限公司海参养殖项目工程建设的议案
三、会议出席对象
1、截止2011年4月8日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2011年4月9日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年3月30日