股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2011-07

  名流置业集团股份有限公司

  第五届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第五届董事会第四十四次会议于2011年3月29日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年3月27日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议通过了《2011年内部控制规范实施工作方案》。

  作为云南辖区内部控制试点上市公司，根据云南证监局的要求，公司对内部控制活动进行全面的梳理，并结合《企业内部控制配套指引》，制定了《2011年内部控制规范实施工作方案》。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月29日