证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2011－03

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

公司第六届董事会第十次会议于2011年3月18日以电子邮件的方式发出通知，2011年3月28日在深圳格兰德假日酒店会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，出席会议和委托出席会议的董事9人，独立董事张志宏先生因故委托独立董事张朝新先生出席并行使表决权。本次会议由公司董事长陶林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

1、公司2010年度董事会工作报告；

2、公司2010年度公司财务决算报告；

3、公司2010年度公司利润分配预案；

经立信大华会计师事务所审计，2010年公司实现净利润30，194，899.00元，加上年初未分配利润-232，967，067.41元， 本年度实际可供分配利润-202，772，168.41元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数， 经研究，公司董事会提出2010年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司2010年年度股东大会审议。

4、公司2010年年度报告及其摘要；

5、关于2011年度公司授权经营层投资的议案；

为了更有效的推进公司房地产投资，根据《公司章程》董事会行使职权的相关条款，董事会授权经营层2011年在1.5亿元的总额度内，有权决定投资项目，可以进行以下两方面投资：一是对现有房地产项目（含子公司）的投入，其中鞍山项目9000万元，都江堰项目3000万元，北京项目3000万元。二是积极寻找和投资新的房地产项目。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。

6、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案

为了加快公司在都江堰、鞍山、北京等地的房产项目开发，根据《公司章程》董事会行使职权的相关条款，董事会决定同意向金融机构借款及相应抵押保证，并授权公司总经理在2011年向金融机构借款的权限为不超过人民币2亿元或等值外币及相应抵押保证，主要用于北京、鞍山项目开发，同时签署相关法律文件。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。

7、关于公司高级管理人员2010年度奖金的议案；

按照公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考核另行计发。根据2010年度绩效考核结果，公司全体高级管理人员的年度奖金总额(税前)共计为43.17万元。

本议案关联自然人李杰、苏宏金回避表决。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

8、 关于公司董事会秘书薪酬的议案；

公司董事会秘书月薪调整为33000/月。本议案审议通过后自2011年1月起执行。

本议案关联自然人苏宏金董事回避表决。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

9、关于召开公司2010年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2011年4月19日召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度董事会工作报告、2010年度监事会工作报告、2010年度公司财务决算报告、2010年度公司利润分配预案、关于2011年度公司授权经营层投资的议案、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2011年3 月30日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2011－04

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

公司第六届监事会第四次会议于2011年3月18日以电子邮件的方式发出通知，2011年3月28日在深圳格兰德假日酒店会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

一、公司2010年度监事会工作报告；

二、公司2010年年度报告及其摘要。

监事会在审核公司2010年度报告后认为：

1、公司2010年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2011年3月30日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2011－05

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于召开2010年年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、会议日期：2011年4月19日上午10时

二、会议地点：上海吉瑞酒店三楼会议室（上海浦东新区浦电路110号）

三、会议议程：会议审议以下议案

1、公司2010年度董事会工作报告；

2、公司2010年度监事会工作报告；

3、公司2010年度公司财务决算报告；

4、公司2010年度公司利润分配方案；

5、关于2011年度公司授权经营层投资的议案

6、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

2、截止2011年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、登记办法：

1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室

4、登记时间：2011年4月14日上午9：00~11：30

下午1：00~3：00

六、其他事项：

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

3、联系地址：上海市浦建路76号901室

邮编：200127 电话：（021）58702762

传真：（021）58702762

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2011年3月30日

附：授权委托书

本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2010年度股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；

二、该代理人有表决权□/无表决权□

三、该表决具体指示如下

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告；
2	公司2010年度监事会工作报告；
3	公司2010年度公司财务决算报告；
4	公司2010年度公司利润分配方案；
5	关于2011年度公司授权经营层投资的议案；
6	关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。