股票名称：北京城乡 股票代码：600861 编号：临2011-005
北京城乡贸易中心股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况，
1、召开时间：2011年3月29日
2、召开地点：本公司会议室
3、表决方式：现场记名投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：周和平董事长
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东4人，代表股份106,415,992股，占公司总股本的33.59%。
三、提案审议情况
1、审议通过公司2010年度董事会工作报告
106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
2、审议通过公司2010年度监事会工作报告
106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
3、审议通过公司2010年度业务工作报告
106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
4、审议通过公司2010年度财务决算、2011年度财务预算报告
106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
5、审议通过公司2010年度利润分配或资本公积金转增预案
经京都天华会计师事务所审计，2010年度公司实现净利润66,632,725.63元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,663,272.56元。实现净利润扣除以上项后，2010年度可供股东分配的利润59,969,453.07元，加上年初未分配利润199,183，276.23元，扣除年内已实施2009年度派送红利34,848,544.39元，截止2010年12月31日可供股东分配的利润为224,304,184.91元。拟按2010年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利1.20元（含税），向全体股东分配现金股利38,016,593.88元。分配后的未分配利润余额186,287,591.03元结转下一年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
106,415,992股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权
6、审议通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
根据公司经营现状和2011年的工作安排，为了公司股东利益的最大化，并防范公司对外投资的风险，考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金、委托理财等金融产品投资的风险低且在公司主营业务需要资金时，可以随时根据资金需求将其变现，公司拟用自有资金进行上述项目投资，力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。以上投资项目安全性高、流动性好，收益稳定。为此，特提请股东大会授权董事会对在伍亿元人民币的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。
106,415,992股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
7、审议通过关于授权签订农行授信额度的议案
根据公司2011年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表与中国农业银行签订捌亿元人民币授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
106,415,992股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
8、审议通过公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案
公司2010年度聘任京都天华会计师事务所为公司审计机构，该所较好地完成了公司委托的各项工作。2011年公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年，审计费用65万元人民币。
106,415,992股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
9、审议公司2010年度独立董事述职报告
106,415,992股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
10、审议通过公司2010年度报告及摘要
106,415,992股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
11、审议公司关于调整独立董事津贴标准的议案
根据公司发展形势及行业状况，结合目前本地区薪酬水平并参考其他相类似上市公司的独立董事津贴标准，公司拟对独立董事津贴进行适当调整，调整后的津贴标准由每位独立董事每年5万元人民币（含税），调整为每位独立董事每年8万元人民币（含税）。
106,415,992股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
12、审议公司关于亦庄项目陆续投入资金及公司新开门店投入资金的议案
2011年公司为进一步拓展市场，发挥公司商业品牌的影响力，推进和完善公司商业连锁的布局，计划：1.拟与全资子公司北京国盛兴业投资有限公司共同开发亦庄项目；2.在市场条件允许下，择机新开门店一家。股东大会授权董事会对以上项目在拾亿元人民币额度内分批进行资金投入事宜作出决定。
106,415,992股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
13、审议公司关于经营范围增项的议案
根据公司经营网上商城的需要，拟增加“互联网信息服务（依据许可项目或审批意见核定）”。并授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记手续。
106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
14、审议公司关于制订《规范公司关联方资金往来的管理办法》的议案
106,415,992 股同意，占出席会议股份总数的100 %; 0 股反对;0 股弃权。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市百瑞律师事务所高爱国、乔利斌律师见证,并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、 公司2010年度股东大会会议记录
2、 公司2010年度股东大会决议
3、 法律意见书
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
2011年3月29日