股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2011-003

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届董事会第四十二次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年3月24日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2011年3月29日以通讯方式召开

  三、董事出席会议情况

  会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事逐项审议通过了如下事项：

  （一）《公司2010年度报告》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  （二）《公司2010年年度报告摘要》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  （三）《公司2010年度董事会工作报告》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  （四）《公司2010年度财务决算报告》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  （五）《公司2010年度利润分配预案》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司2010年度合并净利润为195,521,587.09元，母公司净利润为201,802,189.94元。在提取10%法定盈余公积20,180,218.99元及送红股49,800,000.00元后，加上年初未分配利润116,992,710.95元，本年度可供分配的利润为248,814,681.90元。

  海南椰岛（集团）股份有限公司以2010年12月31日的总股本298，800，000.00股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送红股5股派现金0.5元。

  （六）《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司在为公司提供2010年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构。

  （七）《关于启动酒厂二期建设的议案》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  2011年3月1日，椰岛保健酒易地扩建、技改工程（一期）已按时竣工并正式投产。目前，公司拟启动酒厂二期工程建设，二期工程预计建设周期一年，工程建设主要包括一号联合车间和综合楼，投产后新酒厂产能共计将达到8万吨/年，酒业产值可达18亿元以上。二期工程属重大投资，具体投资额待投资预算完成后，按公司章程相关规定审批实施。

  （八）《关于召开2010年度股东大会的议案》；

  （11票同意，0票反对，0票弃权）

  上述（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案，将提交公司2010年股东大会审议，具体时间另行通知。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年3月29日

  股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2011-004

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届监事会第十一次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年3月24日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次监事会会议于2011年3月29日在海口市龙昆北路13-1号公司会议室召开。

  三、监事出席会议情况

  会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会监事逐项审议通过了如下事项：

  一、《公司2010年年度报告及摘要》；

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司2010年年度报告及摘要。经审核，监事会认为：

  1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、《2010年监事会工作报告》；

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  三、《公司2010年度财务决算报告》

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  四、《公司2010年度利润分配预案》

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司2010年度合并净利润为195,521,587.09元，母公司净利润为201,802,189.94元。在提取10%法定盈余公积20,180,218.99元及送红股49,800,000.00元后，加上年初未分配利润116,992,710.95元，本年度可供分配的利润为248,814,681.90元。海南椰岛（集团）股份有限公司以2010年12月31日的总股本298，800，000.00股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送红股5股派现金0.5元。

  上述四项议案将提交公司2010年股东大会审议，具体时间另行通知。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  监事会

  2011年3月29日